ΤΟ ΣΔΟΕ ΕΛΕΓΧΕΙ 500 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

21:25 23/5/2012 - Πηγή: Matrix24

Σε βάθος έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων 500 πολιτικών διενεργεί το ΣΔΟΕ ύστερα από καταγγελίες πολιτών για παράνομο πλουτισμό.

Αιρετοί της Τοπικής Αυτοδικοίκησης και στελέχη δημοτικών επιχειρήσεων, πρώην υπουργοί καθώς και πρώην βουλευτές βρίσκονται στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ.

Οι έρευνες ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 μήνες και βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Ήδη έχουν ελεγχθεί οι περισσότερες

φορολογικές δηλώσεις των πολιτικών που καταγγέλονται καθώς και τα πόθεν έσχες που έχουν υποβάλλει τα τελευταία 10 χρόνια.

Ταυτόχρονα έχει αποσταλεί έγγραφο από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών μέσω της οποίας ζητά (από τα μέλη της) στοιχεία λογαριασμών σε οποιαδήποτε μορφή (ταμιευτηρίου, προθεσμίας, όψεως, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, παραγώγων σε δείκτες, μετοχές, προϊόντα συνάλλαγμα FTF κ.λπ.).

Επίσης το ΣΔΟΕ ζητήσει να ενημερωθεί για τυχόν διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων, ημεδαπών και αλλοδαπών, τυχόν γενόμενες πράξεις συναλλάγματος (μετατροπή εισαγωγής ή εξαγωγή συναλλάγματος), τυχόν ύπαρξη θυρίδων καθώς και κάθε άλλη σχετική με διακίνηση χρημάτων πράξη, όπως αγορά ομολόγων ή εντόκων γραμματίων ή χρυσών λιρών ή ράβδων χρυσού, πράξη REPOS, χορήγηση ενυπόθηκου δανείου κ.λπ.

Καθώς και να μας αποστείλετε και τα οικεία παραστατικά για διατραπεζικές εγγραφές αξίας πάνω από 10.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
σδοε, σδοε, υπουργοι, ενωση, τραπεζες, repos, ποθεν εσχες βουλευτων, φορολογικες δηλωσεις, βουλευτες, συναλλαγμα, οψεως, αγορα, δηλωσεις, εγγραφες, εγγραφο, ευρω, ενωση ελληνικων τραπεζων, εξελιξη, ερευνες, ζητα, μηνες, μορφη, ποθεν εσχες, σωμα, ενωση, repos
Τυχαία Θέματα
κρεβατοκαμαρες, ασφαλεια αυτοκινητου, olli rehn
iNews > Ειδήσεις > Matrix24