Πρόστιμα 163 εκατ. ευρώ καταλόγισε το ΣΔΟΕ σε ένα μήνα

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στo πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013, διαπίστωσε και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα:

Το ΣΔΟΕ Π.Δ Αττικής πραγματοποίησε κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013, 1.942 ελέγχους με 976 παραβάτες και συνολικό καταλογισμό

Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

Παραθέτονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

• Δέκα οκτώ (18) επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000 ευρώ.

• Έξι (6) Επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν ΕΙΚΟΝΙΚΑ τιμολόγια ύψους 20.215.000 ευρώ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.

• Ιατρός χειρουργός – Ορθοπεδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντος αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000 ευρώ.

• Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000 ευρώ.

• Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000 ευρώ.

• Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000 ευρώ.

• Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000 ευρώ.

• Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι: Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000 ευρώ. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του Οίκο Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.

• Έμπορος ξυλείας εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.382.000 ευρώ.

• Δύο (2) πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000 ευρώ για τουριστικά πακέτα διακοπών.

• Δύο (2) φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000 ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, ο οποίος τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Η υπόθεση αυτή συνδέεται με εκτεταμένη απάτη στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που ερευνάται από το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας.

Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000€ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1.830.000 ευρώ για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Το ΣΔΟΕ Δ. Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000 ευρώ, καθώς επίσης σε κοινή επιχείρηση με την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης: Αναγνωρίσθηκαν 2 κλεμμένα και 2 χωρίς πλαίσιο.