54.000 Έλληνες με «μαύρο χρήμα» στο εξωτερικό

Στα χέρια των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκεται λίστα με τα ονόματα και τα ΑΦΜ 54.000 Ελλήνων οι οποίοι από το 2009 έως το 2011 έστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε CD, το οποίο απεστάλη πριν από λίγες ημέρες στο ΣΔΟΕ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

(ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα συνολικά κεφάλαια που έφυγαν στο εξωτερικό την τριετία 2009- 2011 υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ.
Στόχος του ΣΔΟΕ είναι να αρχίσει αμέσως η επεξεργασία των στοιχείων, για να διαπιστωθεί ποιοι, απο όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο, φυγάδευσαν στο εξωτερικό "μαύρο χρήμα", δηλαδή κεφάλαια προερχόμενα από αδήλωτα εισοδήματα, ή και "βρώμικο" χρήμα, δηλαδή έσοδα από παράνομες δραστηριότητες όπως φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, ληστείες, μίζες, κ.λπ. Ο εντοπισμός των παραβατών θα επιδιωχθεί να γίνει μέσω διασταυρώσεων των ποσών που έφυγαν στο εξωτερικό, με τα εισοδήματα και τα έσοδα που εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις τους τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Οι περιπτώσεις, στις οποίες τα ποσά των εμβασμάτων είναι υψηλότερα σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα, θα διαχωριστούν και θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο.
Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, βασική επιδίωξη είναι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα, τόσο στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, όσο και σε εκείνο των αποκρατικοποιήσεων, τα οποία θα αντισταθμίσουν τις έντονες αντιδράσεις για το νέο πακέτο των μέτρων των 11,7 δισ. ευρώ.