Συναγερμός απο τις αποκαλύψεις των "Panama papers"

Παγκόσμιο συναγερμό σήμανε η πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου Panama Papers.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Κυπριακές εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα, αξιολογούν τις πληροφορίες αυτές, το βαθμό που ενδεχομένως να αφορούν αδειοδοτημένα από αυτές πρόσωπα με σκοπό να προβούν όπου χρειάζεται, στις δέουσες ενέργειες.

Επιπλέον οι Κυπριακές φορολογικές αρχές προχωρούν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες ανά χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και φορολογικές γνωματεύσεις, αναφορικά με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται

διασυνοριακά σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση με τις ενέργειες και πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος, και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Κύπρος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον τέταρτο γύρο αξιολογήσεων της, από το αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Επιτροπή Money-val, ενώ έχει ανταποκριθεί και σε όλες τις συστάσεις για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το τέλος του 2012, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών είναι ρυθμιζόμενο επάγγελμα, με όλα τα αδειοδοτημένα πρόσωπα ελέγχονται από εποπτικές αρχές, ενώ με τον ίδιο νόμο έχουν δημιουργηθεί μητρώα εμπιστευμάτων.

Το όλο πλαίσιο έχει ενισχυθεί από συστήματα ελέγχου που λαμβάνουν υπόψη την επικινδυνότητα των εργασιών.