Δημοσιογραφική έρευνα για τον τρόπο απόκτησης διαβατηρίου από τον Τζο Λόου
Ο καταζητούμενος Μαλαισιανός χρηματιστής Τζο Λόου ζήτησε τη βοήθεια εταιρείας που ειδικεύεται στην απόκτηση ξένων διαβατηρίων για τους πελάτες της ώστε να αγοράσει το «χρυσό διαβατήριο» της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας της οργάνωσης Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) και της ομάδας ερευνητικής δημοσιογραφίας Sarawak Report από τη Μαλαισία. Πάντως, η λονδρέζικη εταιρεία που κατονομάζεται στην έρευνα, διαψεύδει ότι δέχθηκε ως πελάτη της τον κ.
Το πόρισμα της έρευνας δημοσιεύθηκε στην αρχή της εβδομάδας και αναδεικνύεται από τη βρετανική εφημερίδα Guardian.
Στα βασικά της σημεία, η έρευνα αναφέρει ότι εταιρεία του Λονδίνου συνεργάστηκε με τον Τζο Λόου παρά το ότι είχε αναγνωριστεί ως πρόσωπο πολιτικά εκτεθειμένο.
Η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποίησε κυπριακή λογιστική εταιρεία ως διαμεσολαβητή για την αγορά οικοπέδου και την κατασκευή πολυτελούς κατοικίας αξίας περίπου 6 εκ. ευρώ από τον Μαλαισιανό χρηματιστή στην Αγία Νάπα, με σκοπό την απόκτηση του κυπριακού και κατ’ επέκταση κοινοτικού διαβατηρίου.
Η συναλλαγή έγινε με την εμπλοκή εικονικών εταιρειών και εταιρείας που προσφέρει υπηρεσίες απόκρυψης των πραγματικών ιδιοκτητών.
Αναφέρεται επίσης ότι τρεις συνεργάτες του Τζο Λόου επίσης έκαναν αίτηση για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας περίπου την ίδια περίοδο και δήλωσαν ως κατοικία κυπριακές διευθύνσεις κοντά σε εκείνη του χρηματιστή. Η δημοσιογραφική ομάδα του OCCRP παραθέτει δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή ότι κανένας εξ αυτών δεν απέκτησε το κυπριακό διαβατήριο.
Η λονδρέζικη εταιρεία που κατονομάζεται στην έρευνα, διαψεύδει ότι δέχθηκε ως πελάτη της τον κ. Λόου, ισχυριζόμενη ότι τον παρέπεμψε σε άλλη εταιρεία.
Οι δημοσιογράφοι, ωστόσο, επικαλούνται συμβόλαιο μεταξύ των δύο με ημερομηνία 7 Μαΐου 2015 και τιμολόγια από την εταιρεία του Λονδίνου προς εταιρείες στην Κύπρο τα οποία σχετίζονται με τις κινήσεις του καταζητούμενου χρηματιστή αναφορικά με το διαβατήριο εκείνη τη χρονιά.
Το Νοέμβριο του 2016, πέντε μήνες μετά από τις κατηγορίες σε βάρος του από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Τζο Λόου εμφανίζεται να ζητά ξανά τη βοήθεια την εν λόγω εταιρείας για την αγορά μεγαλύτερου ακινήτου στην Αγία Νάπα, ακυρώνοντας το συμβόλαιο της αρχικής αγοράς και υπογράφοντας καινούριο.
Ο Τζο Λόου καταζητείται για την καταγγελλόμενη εμπλοκή του στην υπεξαίρεση άνω των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB της Μαλαισίας το 2015.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Διαβάστε επίσης: Η σκανδαλώδης πολιτογράφηση του Τζο Λόου (ΒΙΝΤΕΟ)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Παρέλυσαν» τα καταστήματα ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka
- Καινούργιου: Συγκλονίζει με την αποκάλυψή της: «Μου έλεγε σκάσε γλάστρα»
- Ελληνική Αστυνομία: 300 ευρώ πρόστιμο σε όποιον βγάζει βόλτα τον σκύλο του χωρίς λουρί
- Προσωρινή σύνταξη: Διευρύνονται οι δικαιούχοι των 384 ευρώ – Εντάσσονται οφειλέτες και πλασματικά έτη
- Την αναζητούσαν στην Ολλανδία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, την βρήκαν στην Κομοτηνή
- Έβρισε τη συγκάτοικό της στο WhatsApp και δεν την αφήνουν να φύγει από το Ντουμπάι
- Κατερίνα Καινούργιου: Μου έλεγε από το ακουστικό «σκάσε γλάστρα» και γελούσε
- Παραγωγή του Sputnik V στη Γερμανία; Πώς δρα το ρωσικό εμβόλιο
- Ο «Μολιέρος» σε live streaming από το Εθνικό Θέατρο
- Ξέσπασε η Άννα Παντζέλη κατά του Λιγνάδη που προσέλαβε τον αδελφό του στο Εθνικό Θέατρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- ΟΕΛΜΕΚ:Απαράδεκτο και επικίνδυνο να μην είναι υποχρεωτικό το τεστ για μαθητές
- ΗΠΑ: Θα επιδιώξει πολυμερή έλεγχο των εξοπλισμών με συμμετοχή της Κίνας
- Κοινές δηλώσεις Χριστοδουλίδη-Ράαμπ - Απέφυγε αναφορά σε βάση λύσης ο Βρετανός
- «Για να νικήσουμε τον καρκίνο, πρέπει να ενώσουμε την Ευρώπη»
- Αρχαιολόγοι: Παύση οικοδομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής
- Στη Ρωσία για συνομιλίες ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ
- Δρ. Βονιάτης: «Εάν δεν εμβολιαστούν πολλά άτομα υπάρχει περίπτωση εγκλεισμού»
- ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια: Έξι χρόνια μετά...
- Θελει τον Ρονάλντο μέχρι το 2023 η Γιουβέντους
- Βρετανός ΥΠΕΞ: «Στηρίζουμε ανοικτές και ευέλικτες προσεγγίσεις στο Κυπριακό»
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Δημοσιογραφική έρευνα για τον τρόπο απόκτησης διαβατηρίου από τον Τζο Λόου
- Δρ. Βονιάτης: «Εάν δεν εμβολιαστούν πολλά άτομα υπάρχει περίπτωση εγκλεισμού»
- ΟΕΛΜΕΚ:Απαράδεκτο και επικίνδυνο να μην είναι υποχρεωτικό το τεστ για μαθητές
- Κοινές δηλώσεις Χριστοδουλίδη-Ράαμπ - Απέφυγε αναφορά σε βάση λύσης ο Βρετανός
- Covid-19 and Συστήματα Υγείας και Φροντίδας στην Ευρώπη
- ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια: Έξι χρόνια μετά...
- Στη Ρωσία για συνομιλίες ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ
- Επ. Ελέγχου: Η πτήση με τον «Κωδικό 1» για Σεϋχέλλες και η πολιτογράφηση
- Θελει τον Ρονάλντο μέχρι το 2023 η Γιουβέντους
- Με 12 ομάδες τη νέα σεζόν!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Ο «Ωμέγα» εμποδιστής φέρνει άνοιξη και ζέστη – Μέχρι πότε θα διαρκέσει [χάρτες]
- Politico: Οι Ευρωπαίοι απειλούν να σπάσουν τις πατέντες των εμβολίων
- Καιρός – Χερσόνησος: Βγάζουν αυτοκίνητα από τη θάλασσα μετά τη θεομηνία του Νοεμβρίου (pics, video)
- Οι πιο συχνές αλλεργίες σε τρόφιμα
- Σφυροκόπημα του Γιώργου Βλάχου στον Χρήστο Σταϊκούρα!
- Ιχθυόσκαλα Χαλκίδος: Αρνητικά όλα τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού
- Σκυλακάκης: Εντός Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης
- Πέντε επιστήμονες προειδοποιούν πως στη μάχη με την πανδημία τα χειρότερα έρχονται
- "Ριχάρδος Β" με τον Άρη Σερβετάλη για τρεις online προβολές