Ένα δισ. ευρώ στα Ταμεία από τις έρευνες στις λίστες φοροδιαφυγής
Φως στους δαιδαλώδης διαδρόμους της «μεγάλης» φοροδιαφυγής προσπαθούν να ρίξουν οι εισαγγελικές αρχές, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους, όπως και τις πηγές πληροφόρησης.
Παρά τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν εξαιτίας των ελλείψεων σε υποδομές, αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό, τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς δείχνουν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και στα ταμεία έχει μπει ήδη σχεδόν 1δισ. ευρώ, μετά από έρευνες που έχουν γίνει στις γνωστές λίστες φοροδιαφυγής.
Ωστόσο,
η δουλειά των εισαγγελικών αρχών συναντά πολλά εμπόδια καθώς οι κωδικοί στις λίστες είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν με πρόσωπα, ενώ και αρκετές τράπεζες αρνούνται να συνεργαστούν με τις Ελληνικές αρχές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ελβετικές τράπεζες οι οποίες αρνούνται να σπάσουν το απόρρητο τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έκαναν έρευνα στην κατοικία πρώην διευθυντικού στελέχους της τράπεζας UBS στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times η έρευνα έγινε στην Αθήνα στο σπίτι του Χρήστου Σκλαβούνη (επικεφαλής επενδύσεων της UBS στην Ελλάδα), και η αστυνομία κατάσχεσε υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους. Η έρευνα στηρίζεται στη διασταύρωση αριθμών λογαριασμών και ημερομηνιών γέννησης ατόμων που περιλαμβάνονται στη λίστα που περιήλθε στην κατοχή των γερμανικών και στη συνέχεια των ελληνικών αρχών και σε αρχεία μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικών που διαθέτουν οι ελληνικές αρχές.
Οι φορολογικές αρχές έχουν καταρτίσει λίστα 1.000 υπόπτων για φοροδιαφυγή, τους οποίους ερευνούν εξονυχιστικά, ενώ παράλληλα διερευνούν τον ρόλο της UBS και των τραπεζιτών της σε υποθέσεις φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.
Ενδεικτικές του μεγέθους της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι οι δηλώσεις ενός πρώην διευθυντικού στελέχους της UBS. Ο κ. Μπραντ Μπίρκενφελντ σε συνέντευξη του στην «RealNews» επιτέθηκε με σφοδρότητα στην UBS, της οποίας του ελληνικού τμήματος ηγείτο στο παρελθόν ο Χρ. Σκλαβούνης, κατηγορώντας την για σειρά πράξεων απάτης, ενώ δεν διστάζει να κατηγορήσει και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για διαφθορά. Αντίθετα, επικροτεί τις προσπάθειες των Γάλλων αξιωματούχων λέγοντας ότι «η γαλλική κυβέρνηση έκανε πολύ περισσότερα από την αμερικανική, καθώς προσεγγίζουν αυτό το θέμα με σοβαρότητα και όχι καλύπτοντάς το προς όφελος των "δυνατών" και πάμπλουτων».
Αναφορικά με τις Ελληνικές έρευνες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς από το υποκατάστημα της UBS στη Γενεύη που περιλαμβάνονται σε CD το οποίο οι γερμανικές αρχές αγόρασαν το 2012 και στη συνέχεια κοινοποίησαν το περιεχόμενό του στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ελληνικές αρχές διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για πρόσωπα που μέσω της UBS έχουν αποφύγει φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με δικαστικές Αρχές στη Γαλλία και τις ΗΠΑ.
Πάντως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασαν οι επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων και της εισαγγελίας Διαφθοράς, Παναγιώτης Αθανασίου και Ελένη Ράικου οι εισπράξεις από τις υποθέσεις που αφορούν τις λίστες προσεγγίζουν το 1δισ. ευρώ καθώς μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί:
Από τη λίστα Lagarde 810 εκατ. ευρώ, και οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
Από τη λίστα των 65 cd που περιλαμβάνει το 90% από τις υπόλοιπές λίστες 99 εκατ. ευρώ.
Σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες για την λίστα «Μπόγιαρνς» καθώς έχουν σχηματιστεί ως τώρα 1000 δικογραφίες. Παράλληλα έχουν προχωρήσει σε 290 δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων υπόπτων για φοροδιαφυγή η ξέπλυμα μαύρου χρήματος και από αυτές οι 190 πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2015 και οι 100 από την αρχή του χρόνου.
Παρά τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν εξαιτίας των ελλείψεων σε υποδομές, αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό, τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Διαφθοράς δείχνουν ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται και στα ταμεία έχει μπει ήδη σχεδόν 1δισ. ευρώ, μετά από έρευνες που έχουν γίνει στις γνωστές λίστες φοροδιαφυγής.
Ωστόσο,
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ελβετικές τράπεζες οι οποίες αρνούνται να σπάσουν το απόρρητο τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έκαναν έρευνα στην κατοικία πρώην διευθυντικού στελέχους της τράπεζας UBS στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times η έρευνα έγινε στην Αθήνα στο σπίτι του Χρήστου Σκλαβούνη (επικεφαλής επενδύσεων της UBS στην Ελλάδα), και η αστυνομία κατάσχεσε υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους. Η έρευνα στηρίζεται στη διασταύρωση αριθμών λογαριασμών και ημερομηνιών γέννησης ατόμων που περιλαμβάνονται στη λίστα που περιήλθε στην κατοχή των γερμανικών και στη συνέχεια των ελληνικών αρχών και σε αρχεία μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικών που διαθέτουν οι ελληνικές αρχές.
Οι φορολογικές αρχές έχουν καταρτίσει λίστα 1.000 υπόπτων για φοροδιαφυγή, τους οποίους ερευνούν εξονυχιστικά, ενώ παράλληλα διερευνούν τον ρόλο της UBS και των τραπεζιτών της σε υποθέσεις φοροδιαφυγής στην Ελλάδα.
Ενδεικτικές του μεγέθους της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα είναι οι δηλώσεις ενός πρώην διευθυντικού στελέχους της UBS. Ο κ. Μπραντ Μπίρκενφελντ σε συνέντευξη του στην «RealNews» επιτέθηκε με σφοδρότητα στην UBS, της οποίας του ελληνικού τμήματος ηγείτο στο παρελθόν ο Χρ. Σκλαβούνης, κατηγορώντας την για σειρά πράξεων απάτης, ενώ δεν διστάζει να κατηγορήσει και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για διαφθορά. Αντίθετα, επικροτεί τις προσπάθειες των Γάλλων αξιωματούχων λέγοντας ότι «η γαλλική κυβέρνηση έκανε πολύ περισσότερα από την αμερικανική, καθώς προσεγγίζουν αυτό το θέμα με σοβαρότητα και όχι καλύπτοντάς το προς όφελος των "δυνατών" και πάμπλουτων».
Αναφορικά με τις Ελληνικές έρευνες αυτές βασίζονται σε πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς από το υποκατάστημα της UBS στη Γενεύη που περιλαμβάνονται σε CD το οποίο οι γερμανικές αρχές αγόρασαν το 2012 και στη συνέχεια κοινοποίησαν το περιεχόμενό του στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι Ελληνικές αρχές διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για πρόσωπα που μέσω της UBS έχουν αποφύγει φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με δικαστικές Αρχές στη Γαλλία και τις ΗΠΑ.
Πάντως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασαν οι επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων και της εισαγγελίας Διαφθοράς, Παναγιώτης Αθανασίου και Ελένη Ράικου οι εισπράξεις από τις υποθέσεις που αφορούν τις λίστες προσεγγίζουν το 1δισ. ευρώ καθώς μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί:
Από τη λίστα Lagarde 810 εκατ. ευρώ, και οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
Από τη λίστα των 65 cd που περιλαμβάνει το 90% από τις υπόλοιπές λίστες 99 εκατ. ευρώ.
Σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες για την λίστα «Μπόγιαρνς» καθώς έχουν σχηματιστεί ως τώρα 1000 δικογραφίες. Παράλληλα έχουν προχωρήσει σε 290 δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων υπόπτων για φοροδιαφυγή η ξέπλυμα μαύρου χρήματος και από αυτές οι 190 πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2015 και οι 100 από την αρχή του χρόνου.
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.
Keywords
ευρω, ερευνες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, financial times, υπουργειο δικαιοσυνης, huffington post, φως, τραπεζες, ubs, ελλαδα, times, αθηνα, ηπα, γαλλια, feed, property, huffington, νεα κυβερνηση, εκλογες ηπα, ελενη, το θεμα, αστυνομια, δουλεια, ηπα, θεμα, πλαισιο, φως, times, ubs, γινει, δηλωσεις, εγινε, εγγραφα, ελβετικες τραπεζες, εξελιξη, ερευνα, υπολογιστες, κυβερνηση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οφελος, ρολο, συνεχεια, σειρα, σπιτι, financial times, huffington post, huffington, feed, υπουργειο, κωδικοι, πηγες, πληροφοριες, property, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο ξηρός καρπός που εξαφανίζει το λίπος στην κοιλιά
- ΤΡΟΜΟΣ στην αγορά: Τα επόμενα "κανόνια" και οι απελπισμένοι εργαζόμενοι
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κουκλάρα και κορμάρα η σύντροφος του Δημήτρη Σταρόβα
- Καταστράφηκαν τα χείλη πρωταγωνίστριας της Λάμψης του Νίκου Φώσκολου
- Κρυφός γάμος στην Πάτμο για την οικογένεια Βαρουφάκη
- Βομβιστική επίθεση στο Άνσμπαχ της Γερμανίας – Σύρος πρόσφυγας ο δράστης – 12 οι τραυματίες
- Έκρηξη σε γερμανικό εστιατόριο με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες
- Φήμες για αποχώρηση βασικού επιθετικού ομάδας της Super League
- ΗΠΑ: Παραίτηση - βόμβα στο Δημοκρατικό Κόμμα
- Τι βλέπουν οι σύροι πρόσφυγες πίσω από τα αρχαιοελληνικά ειδώλια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται ο 7χρονος που χτυπήθηκε από λέμβο στη Ζάκυνθο
- Τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου
- Αυτό είναι το κόλπο για να καθαρίσετε σωστά τον τρίφτη του τυριού
- Ένα δισ. ευρώ στα Ταμεία από τις έρευνες στις λίστες φοροδιαφυγής
- Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίζατε τον ηθοποιό που παίζει τον Varys αν τον πετυχαίνατε στο δρόμο
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Ένα δισ. ευρώ στα Ταμεία από τις έρευνες στις λίστες φοροδιαφυγής
- Αυτό είναι το κόλπο για να καθαρίσετε σωστά τον τρίφτη του τυριού
- Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίζατε τον ηθοποιό που παίζει τον Varys αν τον πετυχαίνατε στο δρόμο
- Τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου
- Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται ο 7χρονος που χτυπήθηκε από λέμβο στη Ζάκυνθο
- Πόσες μπαταρίες μπορεί να χρειάζεται κανείς για να παίξει Pokemon Go;
- Η πλατεία Ταξίμ «φώναξε» για τη δημοκρατία. Χιλιάδες στη διακομματική συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη
- Ταλαιπωρία για 250.000 Βρετανούς που ταξίδευαν προς τη Γαλλία. Ουρές χιλιομέτρων στο Ντόβερ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ανοίγει» τα χαρτιά του ο Αλέξης Τσίπρας- Τα μπρος-πίσω για την εκλογή Προέδρου
- Mικρές, μικρές συντάξεις...
- Κυκλοφορούν με ελληνική υπογραφή
- Ο διπλός πόλεμος του ISIS σε Ευρώπη, Τουρκία
- Δύσκολες ώρες για την Νανά Καραγιάννη
- Καραμανλής: «Δεν αποκλείω πρόωρες εκλογές»
- Αυστραλία: Νέα μέτρα για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων
- Οι «μοναχικοί λύκοι» φοβίζουν την Αυστραλία
- Σκάνδαλο: Τραμπ θα ψηφίσει ο ετεροθαλής αδελφός του Ομπάμα
- Η συνταγματική αναθεώρηση περνάει από τη νότια πτέρυγα της Βουλής