«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» – Συγγενικό πρόσωπο της επίορκης εφοριακού φέρεται να ήταν ελεγκτής
Προφυλακιστέες κρίθηκαν μετά την απολογία τους για την υπόθεση του κυκλώματος των επίορκων εφοριακών που αποκόμιζε χιλιάδες ευρώ από ιδιώτες – θύματα, η Διευθύντρια και μια υπάλληλος της Εφορίας Χαλκίδας.
Πέντε από τα μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή εγγυήσεων 10.000 και 20.000 ευρώ, υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για την υπόθεση είναι
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για έρευνα σε βάθος 5ετίας στη συγκεκριμένη ΔΟΥ αλλά και για εσωτερικούς, δειγματοληπτικούς ελέγχους σε Εφορίες όλης της χώρας.
Συγγενικό πρόσωπο της προϊσταμένης εργαζόταν στη ΔΟΥΗ προφυλακισμένη προϊσταμένη δούλευε στη ΔΟΥ Χαλκίδας από το 2014 ως ελεγκτής. Τον Ιανουάριο του 2019 έγινε υποδιευθύντρια και τέσσερα χρόνια μετά, το 2023, αναβαθμίστηκε σε προϊστάμενη της εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του MEGA, συγγενικό της πρόσωπο εργαζόταν ως ελεγκτής τουλάχιστον από το 2012.
«Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καταδικαστέες. Ο πολίτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ενδίδει στον όποιο εκβιασμό του οποιουδήποτε, όποια θέση και αν κατέχει», τονίζει ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης.
«Τώρα όλα γίνονται ηλεκτρονικά και καταγράφονται κάπου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να επέμβεις στα συστήματα και να κάνεις οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια».
Όπως λέει ο ίδιος: «Εδώ πρέπει να γίνεται ένας πολύ ενδελεχής έλεγχος πόθεν έσχες σύμφωνα με τις δηλώσεις που γίνονται, προκειμένου να βλέπει κάποιος αν υπάρχει μεταβολή στην περιουσία και αν υπάρχει, να κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Είναι κουτό να συμπεριφέρεσαι με τέτοιον τρόπο το 2024».
«Είναι όλα ηχογραφημένα»«Η προϊσταμένη πιάστηκε στεγνά, με τι γίδα στην πλάτη. Συν τοις άλλοις, όλα είναι δεμένα από την Ελληνική Αστυνομία, είναι όλα ηχογραφημένα», λέει, μιλώντας στο MEGA ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.
«Υπάρχουν απτές αποδείξεις, ηλεκτρονικού χαρακτήρα, που αποδεικνύουν τα πάντα στη μαύρη αυτήν εφορία».
Πρόλαβαν στο παρά πέντε αναλήψεις-μαμούθ
Όπως έχει γράψει το in, συγγενείς προσώπων που εμπλέκονται, από τις πρώτες κιόλας ώρες που αποκαλύφθηκε η παράνομη δραστηριότητα των κατηγορουμένων, φέρονται να προσπάθησαν να κάνουν ανάληψη περίπου εκατό χιλιάδων ευρώ, αγνοώντας – όπως αποδείχθηκε – ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί είχαν ήδη δεσμευθεί με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η εντολή για δέσμευση περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες που διατηρούν οι κατηγορούμενοι είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
Μετά την αποκάλυψη μάλιστα της υπόθεσης αυτής, για την οποία οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές αξιόποινες πράξεις (κατά περίπτωση εγκληματική, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, κ.ά.), τα πρόσωπα αυτά μπαίνουν ευθέως και στο μικροσκόπιο της Αρχής.
Για τον λόγο αυτόν θα ελεγχθούν πλέον σε βάθος χρόνου οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο ή αν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και αν αυτά συνιστούν προϊόν από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκ στην Αλάσκα: Άλκη σκότωσε 70χρονο που προσπαθούσε να φωτογραφίσει τα νεογέννητά της
- Τέσσερις παραλίες στη Λακωνική Μάνη σκέτο όνειρο
- Πίθηκοι στην Ταϊλάνδη έχουν καταλάβει μια ολόκληρη πόλη - Απίστευτες εικόνες, σε απόγνωση οι αρχές
- Σαντορίνη - Έκτακτα μέτρα: Περιορισμοί κυκλοφορίας και προειδοποιητικές πινακίδες
- «Έρχεται» το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών
- Σε «λίγους και εκλεκτούς» οι βίλες του Kengo Kuma στο Ελληνικό – Ποιος είναι ο πρώτος αγοραστής (pics)
- MHN ΑΔΕΙΑΖΕΙΣ τη μπαταρία του smartphone σου, ΔΕΣ τι ΔΕΝ πρέπει να κάνεις
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά τα ξημερώματα στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΡΗΣ στο γήπεδο Κλ. Βικελίδης
- Επεισόδια μεταξύ οπαδών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο Βερολίνο: Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα άτομο, δύο σε σοβαρή κατάσταση - BINTEO
- Στις φλόγες μηχανήματα σε εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- «Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» – Συγγενικό πρόσωπο της επίορκης εφοριακού φέρεται να ήταν ελεγκτής
- «Δεν τηλεφωνώ», «Δεν κοιμάμαι», δεν ενδιαφέρονται
- «Θα πρέπει πολλά να πάνε στραβά για να χάσει ο Μπάιντεν» – Τι προβλέπει ο «Νοστράδαμος» των ΗΠΑ
- Σχολικά γεύματα: Η δηλητηρίαση, οι καταγγελίες και τα ένοχα μυστικά
- Ψηφιακό φροντιστήριο: Ξεπέρασε τις 60.000 επισκέψεις στα πρώτα 24ωρα
- «Ο ιρανός πρόεδρος είχε γίνει στόχος έντονης κριτικής»
- Η επιστολή Μητσοτάκη στην Φον ντερ Λάιεν και η «κίνηση των 8»
- Γιουροβίζιον: Τα φώτα έσβησαν, το δράμα συνεχίζεται
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/5): Πού θα δούμε τον μικρό και τον μεγάλο τελικό τoυ Final Four 2024
- Ξανά μόνη η Μαντόνα – Χώρισε με τον 30χρονο πυγμάχο σύντροφό της
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- «Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» – Συγγενικό πρόσωπο της επίορκης εφοριακού φέρεται να ήταν ελεγκτής
- Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Οι δικαιούχοι
- Ιταλία: Θρίλερ με τον θάνατο συζύγου ευρωβουλευτή – Βρέθηκε νεκρός μέσα στο αμάξι του
- Πέθανε ο πολυβραβευμένος συνθέτης και στιχουργός Ρίτσαρντ Σέρμαν
- Ξανά μόνη η Μαντόνα – Χώρισε με τον 30χρονο πυγμάχο σύντροφό της
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/5): Πού θα δούμε τον μικρό και τον μεγάλο τελικό τoυ Final Four 2024
- «Φόνοι της Βιλίσκα»: Αυτή είναι η ιστορία του «πιο στοιχειωμένου σπιτιού» στον κόσμο
- Μήπως έχει έρθει η ώρα να πάψετε να συμπεριφέρεστε στον σκύλο σας σαν να είναι παιδί σας;
- Μια απογοητευμένη γενιά: Πώς είναι να είσαι 30 και να μένεις ακόμα με τους γονείς σου;
- Μετά από τη «σιωπηρή παραίτηση» οι Millennials το ρίχνουν στις «σιωπηρές διακοπές»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τέσσερις παραλίες στη Λακωνική Μάνη σκέτο όνειρο
- Ινδία: Έξι νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε νοσοκομείο παίδων στο Νέο Δελχί
- Κασσελάκης – φέτα: Ψάχνει στα… σούπερ μάρκετ τις τιμές ο πρόεδρος!
- Hotel news: Glamping στην Αθήνα, ιστορικά γενέθλια, γευστικά νέα και αύρα από αστέρια Michelin
- Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η διενέργεια δωρεάν Rapid Test στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου
- Μπέρνι Σάντερς κατά των φρικαλεοτήτων που διαπράττει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων-Βίντεο
- Τέλος χρόνου για την αποστολή της επιστολικής ψήφου
- Ελλάδα και Τουρκία: Αντίληψη και πραγματικότητα – Γράφει ο Δημήτρης Απόκης
- Σπύρος Μπιμπίλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ζωής μου»
- «Αλλάζω Συσκευή»: Πότε θα «ανοίξει» ο νέος κύκλος – Τι θα προβλέπει το νέο πρόγραμμα