Οι τραπεζίτες απολογούνται για το... πορτοφόλι του Πούτιν
Στην επικαιρότητα έχει έλθει ξανά το θέμα της πραγματικής περιουσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά μετά την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις τραπεζίτες στην Ελβετία. Οι τραπεζίτες αυτοί ελέγχονται για το εάν βοήθησαν να κρυφτούν πριν από αρκετά χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λογαριασμό του ρώσου προέδρου.
Οι τέσσερις άνδρες, που εργάζονταν στην Gazprombank, αναμενόταν να παρουσιαστούν σε δικαστήριο αύριο 8 Μαρτίου, κατηγορούμενοι για τη μη διενέργεια επαρκών ελέγχων σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ειδικότερα ότι «απέτυχαν να ασκήσουν
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό της υπόθεσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,3 εκατ. ευρώ). Εκπρόσωπος της Gazprombank είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί άνοιξαν στην Gazprombank το 2014 με τον πραγματικό δικαιούχο να φέρεται ότι είναι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν, στενός συνεργάτης του Πούτιν και νονός της κόρης του. Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν εάν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του ποσού αυτού ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου. Στην Ελβετία οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν συνεργασία με πελάτες εάν από την αρχή υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει μπει στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχει επίσης μπει στη λίστα κυρώσεων της Ελβετίας, η κυβέρνηση της οποίας τον έχει χαρακτηρίσει ως «το πορτοφόλι του Πούτιν». Ο εισαγγελέας ζητεί τώρα ποινές με αναστολή επτά μηνών για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν στην Ελβετία οι κατηγορούμενοι τραπεζίτες έδειξαν ότι ο Ρολντουγκίν είχε περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι σχεδίαζε να διοχετεύει στη χώρα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα ετησίως μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες ενός πολύπλοκου «καταρράκτη» εταιρειών και λογαριασμών με κέλυφος. «Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση εύλογα ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ρολντουγκίν», αναφέρουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εισαγγελείς της Ελβετίας ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις τραπεζίτες Gazprombank γνώριζαν πλήρως τις πραγματικές σχέσεις του Ρολντουγκίν με το Κρεμλίνο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του
- «Είσαι σοβαρός; Λες τέτοια πράγματα σε γονείς που έχασαν τα παιδιά τους;»
- Τηλεφώνημα απελπισίας από τον οδηγό του μοιραίου τρένου στα Τέμπη
- Γιώργος Λιάγκας: Μπορεί κάποιος να μου πει πόσα λεφτά έδωσε η κυρία Πάολα στο νοσοκομείο της Λάρισας; Ποιος πήγε, ποιος τα παρέλαβε;
- Μηχανοδηγός προαστιακού αποκαλύπτει: «Κι εγώ μπήκα ανάποδα, αλλά είχα “υπόδειγμα”»
- Φωτιά σε εξέλιξη στο Μοναστηράκι
- Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης: Ο πνευματικός του μίλησε για την απόφασή του να αλλάξει θρησκεία – «Είναι κακό αυτό»
- Απεργία σήμερα: Παραλύει η χώρα – Πώς κινούνται μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ – Οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα
- Συντάξεις - Δημόσιο: Τι κερδίζουν σε χρόνια και σύνταξη όσοι βγουν το 2023 [αναλυτικά οι πίνακες]
- Μπαρτζώκας: «Eίναι σοκαριστικό να καίγονται άνθρωποι στο τρένο όπως τα ξύλα στο τζάκι»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Σπίτι χωρίς δάνειο έχουν 6 στους 10 Ελληνες
- Τροφή για σκέψη σε 10 «κιβωτούς»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Το τηλεφώνημα απελπισίας από τον οδηγό του Intercity
- Οι τραπεζίτες απολογούνται για το... πορτοφόλι του Πούτιν
- «Ο φεμινισμός δεν απελευθερώνει μόνο τις γυναίκες»
- 4 κομβικοί «σταθμοί» για την κυβέρνηση
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Οι τραπεζίτες απολογούνται για το... πορτοφόλι του Πούτιν
- Σπίτι χωρίς δάνειο έχουν 6 στους 10 Ελληνες
- «Ο φεμινισμός δεν απελευθερώνει μόνο τις γυναίκες»
- 4 κομβικοί «σταθμοί» για την κυβέρνηση
- Τροφή για σκέψη σε 10 «κιβωτούς»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Το τηλεφώνημα απελπισίας από τον οδηγό του Intercity
- ΕΒΕΑ: Συστήνει σε επιχειρήσεις και καταστήματα του Κέντρου να μείνουν κλειστά στη διάρκεια των κινητοποιήσεων
- Δεν θα γίνουν μαθήματα στο ΑΠΘ την Τετάρτη
- Στο νοσοκομείο δεκάδες φοιτητές – Ήπιαν μείγμα αλκοόλ λόγω TikTok
- Τέμπη: Το πρώτο έγγραφο του ΟΣΕ για το ρόλο του μηχανοδηγού
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Επιχειρηματίας από τα Ιωάννινα έβαλε να ρίξουν στη λίμνη την έγκυο σύντροφό του
- Κάρπαθος: Στα 14 μέρη του πλανήτη που προτείνει η Daily Mail για το 2023
- Σε εγρήγορση οι Ένοπλες Δυνάμεις - Ασκήσεις από τη Γαλλία μέχρι την Κύπρο
- Θύμα απάτης άνδρας – «Μαϊμού» υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ του απέσπασε 18.000 ευρώ
- Τραγωδία στα Τέμπη: Ο θάνατος 57 ανθρώπων μπορεί να «ξεχαστεί» όπως ελπίζουν κάποιοι; Τα ασύλληπτα που ακούγονται
- BMW R nineT 100 Years &R 18 100 Years - Με εμφάνιση που παραπέμπει στην πρώτη μοτοσυκλέτα της εταιρείας, την εμβληματική R 32
- Το γυαλί ράγισε…
- Φωτιά σε κτίριο στο Μοναστηράκι
- Πώς τα μικρά παιδιά είδαν και ζωγράφισαν την τραγωδία την τραγωδία στα Τέμπη
- Τέμπη: Συγκλόνισε η γιαγιά της Φραντζέσκας στο MEGA – «Αφήστε να τη δω στο πλάνο»