ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ: Εκθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου είναι πιο ευάλωτο στο ξέπλυμα χρήματος από ότι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται το πρακτορείο Reuters βασιζόμενο στην έκθεση της τρόικας για Moneyval και για Deloitte.
Όπως αναφέρεται, η Moneyval και η Deloitte διαπίστωσαν ότι το due diligence και οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις κυπριακές τράπεζες
«Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση της Deloitte αποκαλύπτουν ελλείψεις στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων από τα ελεγμένα ιδρύματα», αναφέρει η έκθεση, με ημερομηνία 10 Μαΐου, η οποία χρησιμοποιήθηκε στις συζητήσεις του Eurogroup των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Η έκθεση, με την ένδειξη «εμπιστευτική», χρησιμοποιήθηκε επίσης από το φινλανδικό υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ενημερώσει το κοινοβούλιο αλλά και μετά τις εκκλήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικών της αντιπολίτευσης για μεγαλύτερη διαφάνεια σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση, η επιτροπή της Moneyval αναθεώρησε σημαντικά την προηγούμενη πιο θετική αξιολόγηση της σχετικά με τη συμμόρφωση της Κύπρου σε θέματα ξεπλύματος χρήματος.
Η τελευταία αξιολόγηση της Moneyval ήταν στα τέλη του 2011.
Σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις, ο νέος έλεγχος κάλυψε όχι μόνο το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις πρακτικές των τραπεζών. Περιελάμβανε ένα δείγμα 390 πελατών των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων 180 καταθετών και 90 δανειοληπτών με πάνω από €2 δισ. σε καταθέσεις.
Σύμφωνα με την έκθεση, το προφίλ των πελατών, που είναι θεμελιώδους σημασίας για τον περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων, δεν ήταν «γενικά σωστά διαπιστωμένο από τις κυπριακές τράπεζες».
Περίπου το 70% από τις πιο πολύπλοκες δομές ιδιοκτησίας είχε nominees, και, κατά μέσο όρο, τρία επίπεδα μεταξύ των πελατών και των ιδιοκτητών.
Χιλιάδες μη κυπριακές εταιρείες είναι εγκαταστημένες στην Κύπρο λόγω του χαμηλού φορολογικού συντελεστή και των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, αναφέρει το Reuters.
Παρά το ότι οι τράπεζες οφείλουν να γνωρίζουν του τελικούς δικαιούχους λογαριασμών που διατηρούν, η γνώση πελατών με υψηλότερου κινδύνου προφίλ δεν ήταν επαρκής, αναφέρει η έκθεση και πολλοί δεν είχαν εντοπιστεί ή επισημανθεί από τις τράπεζες.
Και οι δύο οργανισμοί επεσήμαναν ότι οι τράπεζες δεν ανέφεραν σημαντικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών στις αρχές.
Η ανάλυση της Deloitte αποκάλυψε 29 ενδεχομένως ύποπτες συναλλαγές τους τελευταίους 12 μήνες, καμία από τις οποίες δεν έχει εντοπιστεί από τις τράπεζες.
ΠΗΓΗ: STOCKWATCH
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ιδιαίτερα ευνοϊκό αναμένεται το νέο νομοθέτημα σε σχέση με το προηγούμενο για τα αυθαίρετα
- ΑΛΒΑΝΙΑ: Προειδοποίηση για μεγάλη κρίση μετά τις εκλογές
- Στασιμότητα στην τακτοποίηση αυθαιρέτων
- Α.ΣΑΜΑΡΑΣ-ΚΙΝΑ: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές – Ενδιαφέρον για λιμάνια, αεροδρόμια
- Σενάρια για απορρόφηση ΤΤ-Proton από Eurobank
- Σινεμά: Υπέροχος συγγραφέας, γερμανίδα φιλόσοφος και βραβευμένος μανάβης
- Μεγάλο το ενδιαφέρον για την πώληση της ΔΕΗ
- Προσωρινή λύση στην αναμονή 60.000 αναπήρων
- Διευκρινίσεις Πρίντεζη για το... πράγμα
- Χαμηλότερη τιμή στόχος για την Coca - Cola
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΑΛΒΑΝΙΑ: Προειδοποίηση για μεγάλη κρίση μετά τις εκλογές
- Α.ΣΑΜΑΡΑΣ-ΚΙΝΑ: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές – Ενδιαφέρον για λιμάνια, αεροδρόμια
- ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ: 54.066.432 ευρώ στους λογαριασμούς του Μ.Καραμπέρη – Ξέπλυμα χρήματος με δελτία του ΟΠΑΠ
- Αυτά είναι τα επιδόματα που κόβονται από 15 Μαΐου
- ΑΝΕΡΓΙΑ: Ευκαιρία για άνεργους Έλληνες να εργαστούν στις ΗΠΑ δίνει νέο ν/σ
- ΙΑΠΩΝΙΑ: Σε ρυθμούς ταχείας ανάπτυξης το ΑΕΠ
- Coca Cola HBC: Περιορισμός ζημιών – σταθεροποίηση εσόδων στο α΄ τρίμηνο
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ: Εκθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
- ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Κανένα περιθώριο χαλάρωσης του κυπριακού προγράμματος
- ΧΡΥΣΟΣ: Μειώθηκαν οι επενδύσεις στο α΄ τρίμηνο – Προτίμηση στις μετοχές
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΚΥΠΡΟΣ: Εκθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
- ΛΑΓΚΑΡΝΤ: Κανένα περιθώριο χαλάρωσης του κυπριακού προγράμματος
- ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ: 54.066.432 ευρώ στους λογαριασμούς του Μ.Καραμπέρη – Ξέπλυμα χρήματος με δελτία του ΟΠΑΠ
- ΧΡΥΣΟΣ: Μειώθηκαν οι επενδύσεις στο α΄ τρίμηνο – Προτίμηση στις μετοχές
- ΑΛΒΑΝΙΑ: Προειδοποίηση για μεγάλη κρίση μετά τις εκλογές
- ΑΝΕΡΓΙΑ: Ευκαιρία για άνεργους Έλληνες να εργαστούν στις ΗΠΑ δίνει νέο ν/σ
- Αυτά είναι τα επιδόματα που κόβονται από 15 Μαΐου
- Nikkei: Υποχώρηση 0,4% στις 15.037,24 μονάδες
- Coca Cola HBC: Περιορισμός ζημιών – σταθεροποίηση εσόδων στο α΄ τρίμηνο
- ΙΑΠΩΝΙΑ: Σε ρυθμούς ταχείας ανάπτυξης το ΑΕΠ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σαμαράς: «Η Ελλάδα και η Κίνα χρειάζονται η μία την άλλη»
- Απώλειες στις ασιατικές αγορές λόγω προβλέψεων για μειωμένα κέρδη στις ιαπωνικές τράπεζες
- Να αναβάλλει τη συζήτηση για νέα απομείωση του ελληνικού χρέους επιχειρεί το Βερολίνο
- Διευκρινίσεις Πρίντεζη: «Δεν θα υποβάθμιζα τον Παναθηναϊκό»
- Καταπέλτης το ΣΔΟΕ για το ακίνητο της Αρεοπαγίτου
- Μεγάλο το ενδιαφέρον για την πώληση της ΔΕΗ
- Στα 39 εκατ. δολάρια τα κέρδη της SolarCity το α' τρίμηνο
- Εξασφαλίστε το μέλλον του παιδιού
- Ευκαιρία για ανέργους να εργαστούν 1 χρόνο στις ΗΠΑ
- Ο «Μαχάσεν» έφθασε στις παράκτιες περιοχές