Απάτη 20 εκατομμυρίων ευρώ από ΙΕΚ – Πως στήθηκε το κόλπο
Μεγάλη απατή κακουργηματικής φύσης από ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, (ΙΕΚ) το οποίο για πάνω από 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, η απάτη σε βάρος του δημοσίου ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται συνολικά 14 άτομα (από 35 έως 97 ετών), τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο Όμιλο, είτε ως ιδιοκτήτες είτε κατέχοντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).
Πως στήθηκε το κόλπο
Από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του παραπάνω Ομίλου, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρωπους», ως νομικά υπεύθυνους – διαχειριστές. Τα άτομα αυτά στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν υπέργηρα και χωρίς οικονομική επιφάνεια.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες «βιτρίνες» λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή και την «ενοικίαση» διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, στις εταιρείες του Ομίλου. Με τη δημιουργία των συγκεκριμένων εταιρειών ο Όμιλος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής, αφενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού, που εργαζόταν στις εταιρείες του Ομίλου και αφετέρου του αγγελιόσημου για τις διαφημίσεις του Ομίλου.
Από τη μακροχρόνια αυτή δράση, προέκυψε η συγκέντρωση οφειλών ύψους άνω των (6.000.000) ευρώ προς το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και τουλάχιστον (100.000) ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).
Για να αποφύγουν πλήρως την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες «βιτρίνες» πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους, παύοντας τη λειτουργία τους και καθιστώντας έτσι αδύνατη την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο, καθότι οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία.
Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι για το ρόλο των «αχυράνθρωπων», επιλέγονταν υπέργηρα άτομα, προκειμένου να τύχουν εύνοιας των σχετικών ποινικών διατάξεων, σε περίπτωση καταδίκης για οικονομικό έγκλημα και συγκεκριμένα να μην φυλακισθούν.
Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου συνέχιζαν την οικονομική τους δραστηριότητα αδιάλειπτα και χωρίς οικονομικές οφειλές, ιδρύοντας νέες εταιρείες «βιτρίνες».
Στο πλαίσιο της έρευνας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε έλεγχο στους χώρους του Ομίλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα δεκατέσσερα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, για την πλειοψηφία των παραπάνω προσώπων. Πιο αναλυτικά διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις, που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων τους.
Η αναντιστοιχία αυτή, όπως προέκυψε, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των (19.800.000) ευρώ. Τα δεδομένα και οι διαπιστώσεις της έρευνας αποτυπώνονται αναλυτικά σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Οικονομικών Στοιχείων», που συντάχθηκε από εξειδικευμένους Αξιωματικούς (ειδικών καθηκόντων) της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς προκύπτει ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα απέκρυψαν σημαντικά εισοδήματα, διαπράττοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αρνητική έκπληξη με το τριετές ομόλογο
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Σήμερα το παίρνουν πάνω από 200.000 νοικοκυριά
- Τι ακριβώς συνέβη στην Πορτογαλία;
- ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Σημαντικό το ενδιαφέρον από επενδυτές
- Ψαριανός: «Έμαθα για τη διαγραφή μου από ομαδάρχη κατασκήνωσης»
- Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ο Η. Κασιδιάρης
- Αυτός είναι ο γιατρός του Ευαγγελισμού που ζητούσε φακελάκι
- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST: Υδρογονάνθρακες, ΔΕΗ, αγωγοί αλλάζουν την αγορά ενέργειας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Σήμερα το παίρνουν πάνω από 200.000 νοικοκυριά
- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST: Υδρογονάνθρακες, ΔΕΗ, αγωγοί αλλάζουν την αγορά ενέργειας
- ΓΑΛΛΙΑ: Τζιχαντιστές τρομοκράτες σχεδίαζαν χτύπημα σε Πύργο του Άιφελ και Λούβρο
- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ “ΤΣΟΥΝΑΜΙ” ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ – Αναβάλλει την έκδοση ομολόγου η Banco Popular της Ισπανίας
- ΠΑΣΟΚ: Ποιοί ζητούν να μπει τέλος στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ
- Α. Τσίπρας: “Μικρή” ΔΕΗ, μεγάλο φαγοπότι
- Νίκος Μουτσινάς: Βρήκε κανάλι…
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΓΑΛΛΙΑ: Τζιχαντιστές τρομοκράτες σχεδίαζαν χτύπημα σε Πύργο του Άιφελ και Λούβρο
- Α. Τσίπρας: “Μικρή” ΔΕΗ, μεγάλο φαγοπότι
- Νίκος Μουτσινάς: Βρήκε κανάλι…
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Σήμερα το παίρνουν πάνω από 200.000 νοικοκυριά
- ΠΑΣΟΚ: Ποιοί ζητούν να μπει τέλος στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ
- ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECONOMIST: Υδρογονάνθρακες, ΔΕΗ, αγωγοί αλλάζουν την αγορά ενέργειας
- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ “ΤΣΟΥΝΑΜΙ” ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ – Αναβάλλει την έκδοση ομολόγου η Banco Popular της Ισπανίας
- Φοβερό tweet για την 7άρα της Βραζιλίας…
- Γ. ΣΟΥΡΝΑΡΑΣ: Χωρίς τραπεζικά δάνεια, ανάπτυξη δεν γίνεται – Οι Ευρωπαίοι να τιμήσουν την υπόσχεση για το χρέος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νέο πρόγραμμα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών από τη Roche Hellas με την υποστήριξη της PRAKSIS
- Τους 564.535 φθάνουν οι δικαούχοι του κοινωνικού μερίσματος με τα νέα όρια
- O Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε "αποχή"
- ΤΧΣ: Στα 18,5 δισ. ευρώ η αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών που κατέχει
- ΗΠΑ: Κατά 11.000 μειώθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις 304.000 έναντι εκτιμήσεων για 315.000
- Πώς η πρόκριση της Αργεντινής δίνει το προβάδισμα στην Adidas στη "μάχη Τιτάνων" με τη Nike
- Στη δίνη των ευρωπαϊκών απωλειών και η Αθήνα - Στο όριο των 1.150 μονάδων ο ΓΔ με πτώση 1,7%
- Πτώση πάνω από 2,5% στα περιφερειακά χρηματιστήρια και μπλόκο στις εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων, επηρεάστηκε και η ελληνική έκδοση
- Μινωικές Γραμμές: Αγορές μετοχών από Grimaldi Compagnia