Τεράστιες ζημιές στο ελληνικό δημόσιο από παραβάσεις που εντόπισε το ΣΔΟΕ

Τα αποτελέσματα των ερευνών που διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος, έδωσε στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έγιναν 3.180 στοχευμένοι έλεγχοι και 2.684 έλεγχοι στη διακίνηση αγαθών. Στην περιοχή της Αττικής εντοπίστηκαν 35 επιχειρήσεις που έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια, ύψους 40.300.700 ευρώ προκειμένου ή να τα συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί ΦΠΑ 10.050.000 ευρώ. Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά

τιμολόγια 59.100.000€ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ζημιώνοντας το Δημόσιο από διαφυγή Φ.Π.Α. με 13.600.000€. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστική επιχείρηση, κατασκευαστική, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών ειδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κ.λπ.

Από τους ελέγχους στην περιοχή Θεσσαλονίκης προέκυψαν 19 περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών ύψους 19.500.000 ευρώ, που ζημίωσαν το Δημόσιο από μη καταβολή Φ.Π.Α. ύψους 4.485.000 ευρώ. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν επιχειρήσεις εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εκσκαφών κ.λπ.

Όσον αφορά στο φαινόμενο της μεγάλης φοροδιαφυγής, εντοπίστηκαν: δικηγόρος στη Γλυφάδα που δεν εξέδωσε τρεις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.353 ευρώ, επιχείρηση εστίασης στην Αθήνα που δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.217.698 ευρώ, δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο που δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000 ευρώ, δικηγόρος στην Αθήνα που δεν εξέδωσε 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1.000.000 ευρώ, κρατικός φορέας μεταφορών που δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173 ευρώ, γνωστή εταιρεία αγοραπωλησίας ακινήτων στη Γλυφάδα που παρουσίασε ανακριβώς 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000 ευρώ, πλαστικός χειρουργός που δεν δήλωσε έσοδα 2.318.198 ευρώ, δημόσιος υπάλληλος στο Αιγάλεω που είχε προσαύξηση περιουσίας 195.352 ευρώ από άδηλη πηγή, γνωστός τραγουδιστής που δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών ύψους 2.793.955 ευρώ.

Επίσης, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών επέβαλε πρόστιμα ύψους 13.694.000 ευρώ σε 2 τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα και σε 2 εμπόρους οικοδομικών υλικών στην Ανατολική Αττική γιατί εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών.
Τέλος, όσον αφορά στους ελέγχους για πάταξη του λαθρεμπορίου και προστασία του περιβάλλοντος, η υπηρεσία του ΣΔΟΕ στη Στερεά Ελλάδα κατέθεσε μήνυση σε βάρος αγρότη στη Λαμία ο οποίος διακίνησε 27.652 κιλά κομμένου καπνού κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3.289.620 ευρώ. Η υπηρεσία του ΣΔΟΕ στην Ήπειρο κατέσχεσε 9 φορτηγά αυτοκίνητα με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλείας με ανακριβή στοιχεία, και το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας ερευνά πρατηριούχο υγρών καυσίμων για το αδίκημα της λαθρεμπορίας καυσίμων καθώς είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000 ευρώ χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.