Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank ύστερα από έρευνα για ξέπλυμα
Παραιτήθηκε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Danske Bank, Τόμας Μπόργκεν, ύστερα από έρευνα για πληρωμές ύψους 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μονάδας της στην Εσθονία, πολλές εκ των οποίων ήταν ύποπτες, σύμφωνα με τη δανέζικη τράπεζα.
«Είναι σαφές ότι η Danske Bank απέτυχε να ανταποκριθεί στις ευθύνες της στην περίπτωση πιθανού ξεπλύματος χρήματος στην Εσθονία. Λυπούμαι βαθύτατα γι' αυτό», ανέφερε ο Μπόργκεν σε ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνονται λεπτομερώς αστοχίες στη συμμόρφωση,
Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοπιστωτική κοινότητα θα εξετάσουν σε βάθος την έκθεση της Danske Bank. Η Danske Bank ανέφερε ότι η δική της έρευνα στην υπόθεση κατέληξε ότι ο Μπόργκεν, ο πρόεδρος Όλα Άντερσεν και το διοικητικό συμβούλιο «δεν παραβίασαν τις νομικές τους υποχρεώσεις προς την Danske Bank», προσθέτοντας ότι έλαβε μέτρα σε βάρος κάποιων εργαζομένων.
«Λάβαμε μια σειρά μέτρων σε βάρος εν ενεργεία και πρώην εργαζομένων…με τη μορφή, μεταξύ άλλων, προειδοποιήσεων, απολύσεων, απώλειας μπόνους και αναφοράς στις Αρχές», ανέφερε η τράπεζα.
Η ολλανδική τράπεζα ING παραδέχθηκε αυτόν τον μήνα ότι υπήρξε ξέπλυμα χρήματος μέσω των λογαριασμών της και συμφώνησε να καταβάλει 775 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό της υπόθεσης.
Τους τελευταίους έξι μήνες έχει εξανεμιστεί το ένα τρίτο της χρηματιστηριακής αξίας της Danske Bank, κυρίως λόγω ανησυχιών για πιθανή έρευνα από τις αμερικανικές αρχές και τα πρόστιμα στα οποία μπορεί αυτή να οδηγήσει.
Αν και η Danske δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβή εκτίμηση των ύποπτων συναλλαγών μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία, ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο μη κατοίκων της περιλαμβάνει πελάτες από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Danske Bank απέτυχε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα το 2007, όταν επικρίθηκε από την εσθονική ρυθμιστική αρχή και έλαβε ενημέρωση από τις αντίστοιχες δανέζικες αρχές που καταδείκνυε «ξεκάθαρη εγκληματική δραστηριότητα, περιλαμβανομένου και ξεπλύματος μαύρου χρήματος», εκτιμώμενη σε «δισεκατομμύρια ρούβλια τον μήνα».
Όταν ένας πληροφοριοδότης ανέφερε τα προβλήματα στην εσθονική μονάδα στις αρχές του 2014, δεν έγινε σωστή έρευνα επί των ισχυρισμών αυτών, ούτε κοινοποιήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο, ανέφερε η Danske. Ενώ έλαβε μέτρα για να θέσει υπό έλεγχο τις δραστηριότητές της στην Εσθονία το 2014, αυτά ήταν ανεπαρκή, σύμφωνα με την έκθεση.
Η Danske Bank ανακοίνωσε, επίσης, ότι αποφάσισε να μην μεταφέρει στις τραπεζικές της δραστηριότητες στη Βαλτική την τεχνολογική της πλατφόρμα, διότι αυτό θα ήταν πολύ ακριβό. Κατά συνέπεια, η μονάδα στην Εσθονία δεν υιοθέτησε τις διαδικασίες της Danske κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε έως και 8% μετά την ανακοίνωση της έκθεσης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η φωτογραφία που ράγισε καρδιές: 11χρονος κλαίει δίπλα στον νεκρό πατέρα του που σκοτώθηκε στη δουλειά του [photo]
- Η μικρή Νεφέλη από το «Λατρεμένοι μου γείτονες» πήγε στο Greece’s Next Top Model
- Ελένη Μενεγάκη: Δείτε την στη Κηφισιά με μίνι και δωδεκάποντα πέδιλα (εικόνες)
- Ποια εκπομπή βγήκε πρώτη στην απογευματινής ζώνης;
- 85χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ύστερα από καυγά που ξεκίνησε από ζήλια λόγω social media
- Τατουάζ: H σκηνή που κόβει ανάσες και αλλάζει τα δεδομένα
- H μητέρα της Σταματίνας Τσιμτσιλή, κυρία Παναγιώτα, είναι η πιο γλυκιά γιαγιά
- Φακές με καρότο
- Μεγάλη άσκηση για σεισμό στην Αττική
- Σε αυτά τα 5 σημεία πρέπει να ξυρίζεται κάθε άντρας!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Κραυγή απόγνωσης 14χρονου σε ΠτΔ-«Σώστε μας» - Η θέση Ιωνά
- Αγγελίδης: Γιατί δεν μπορεί να γίνει αποκοπή λεφτών-Τα δικαιώματα
- Nτε Μπουρ: «Ο Άγιαξ θα νικήσει την ΑΕΚ με 3-0»
- Στους 37 βαθμούς ανεβαίνει αύριο η θερμοκρασία
- Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank ύστερα από έρευνα για ξέπλυμα
- Γιατί η συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου είναι ίσως η πιο σημαντική της ΚΔ
- Βόρεια Κορέα- Νότια Κορέα: Τα βασικά σημεία της συμφωνίας
- Ο Μπους καλεί τα Σκόπια να πουν "Ναι" στη συμφωνία Πρεσπών
- «Να κοντρολάρουμε τον ρυθμό και να εκμεταλλευτούμε το άγνωστο»
- Πάφος: Με την κατάθεση μαρτύρων ξεκίνησε η υπόθεση των πινακίδων
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Παραιτήθηκε ο CEO της Danske Bank ύστερα από έρευνα για ξέπλυμα
- Έκκληση για μείωση προβλημάτων στα οδοφράγματα
- ΓΓ ΑΚΕΛ: Αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης η κρίση στην Παιδεία
- Πληροφορίες ενόψει ΑΕΛ
- «Να κοντρολάρουμε τον ρυθμό και να εκμεταλλευτούμε το άγνωστο»
- Βόρεια Κορέα- Νότια Κορέα: Τα βασικά σημεία της συμφωνίας
- Γιατί η συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου είναι ίσως η πιο σημαντική της ΚΔ
- Συμμετοχή Κύπριας Βουλευτού σε Επιτροπές ΚΣΣΕ στο Παρίσι
- Κραυγή απόγνωσης 14χρονου σε ΠτΔ-«Σώστε μας» - Η θέση Ιωνά
- "Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία με ΑΠΟΕΛ"
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οδηγία υπ. Παιδείας για την κηδεμονία μαθητών με διαζευγμένους γονείς
- Και τέταρτος Παπανδρέου υποψήφιος βουλευτής
- Σταϊκούρας: Η Κύπρος ανοιχτή στις αγορές, η Ελλάδα αποκλεισμένη
- Την Πέμπτη το εξιτήριο από τη ΜΕΘ για το κορίτσι που βρέθηκε βιασμένο στο Ζεφύρι
- Παππάς: Προειλημμένη και σχεδιασμένη η απόφαση της ΝΔ για την ΕΡΤ
- Η Δέσποινα Βανδή σε φεστιβάλ τουρκικού κλαρίνου (pics)
- Στη Σούδα το καταμαράν-«θηρίο» των ΗΠΑ (vid)
- Ποτάμι: «Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, τα κενά παραμένουν»
- Κατάργηση επιδομάτων σχεδιάζει η ΝΔ στην Πρόνοια
- Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά
