ΥΠΟΙΚ: Κατεπείγουσα έρευνα για ΟΠΑΠ ΑΕ
Τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας προκειμένου να διακριβωθεί εάν βεβαιώσεις κερδών που εκδόθηκαν από την ΟΠΑΠ ΑΕ έχουν χρησιμοποιηθεί με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει ζητήσει ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού
Όπως αποκαλύπτει ο υπουργός Οικονομικών, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και λαμβάνει, από την αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ ΑΕ, μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011. Επίσης, έχει ζητηθεί σχετική πληροφόρηση και για τα προηγούμενα έτη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.
Ο κ. Σαχινίδης επισημαίνει ωστόσο ότι «δεν είναι βέβαιο πως η ονομαστικοποίηση των δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κλπ, θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση της αντεγκληματικής πολιτικής», προσθέτει πάντως ότι «η βελτίωση της συνεργασίας των διωκτικών αρχών με τις υπηρεσίες του ΟΠΑΠ θα βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του παραπάνω στόχου».
Το έγγραφο του υπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης για τη νομιμοποίηση παράνομων πόρων, μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ, από τον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Νικολόπουλο. Ο βουλευτής έχει ζητήσει να τιμωρηθούν οι κρατικοί λειτουργοί που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε όσους νομιμοποιούν κέρδη από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες και έχει διατυπώσει αιχμές για την αμεροληψία των ελέγχων από το ΣΔΟΕ.
Ο κ. Σαχινίδης, όμως, σπεύδει να υπογραμμίσει ότι πολλές φορές η παρακολούθηση «κερδών από λαχεία» έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη εγκληματικής δραστηριότητας και επισημαίνει ότι «η Ελλάδα, το 2011, αναδείχθηκε, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης στα πλαίσια Διεθνών Οργανισμών, ως μια από τις χώρες με το πλησιέστερο νομικό πλαίσιο και τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς καταπολέμησης ξεπλύματος και συνεπώς, ουδόλως δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός της ως "Παράδεισος"».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι γράφει ο 77χρονος αυτόχειρας στο ιδιόχειρο σημείωμα
- Ο "παληκαράς" Ματθαίος Γιαννούλης και ο διασυρμός του Φερεντίνου για την κόκα...
- Η Nikon παρουσιάζει τα νέα κιάλια ACULON T11 8-24x25
- Ηλεία ΤΩΡΑ: Φωτιά στο δρυοδάσος Φολόης
- Ε. Μενεγάκη: Οι πασχαλινές αγορές και τα δώρα για το βαφτιστήρι της! Δείτε φωτογραφίες
- Αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος του Πούσα Γαννάκ του Νίδα και της Λευτερίας και του ανηλίκου τέκνου του Πούσα Βασίλ του Γαννάκ
- ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ
- Ποινική δίωξη σε βάρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
- Ε. Μενεγάκη: Οι πασχαλινές αγορές και τα δώρα για το βαφτιστήρι της! Δες φωτογραφίες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Τελευταία Νέα Athina984
- ΥΠΟΙΚ: Κατεπείγουσα έρευνα για ΟΠΑΠ ΑΕ
- Η ηχορύπανση «δυναμώνει» το τραγούδι των πουλιών
- Χειρότερο και από το SOPA;
- Το φαινόμενο «Χρυσή Αυγή»
- Νέα αναβολή στην υπόθεση Ψωμιάδη
- Σιβηρία: Ο πάγος οφείλεται για τη συντριβή
- Πιέσεις και «χτυπήματα» για την ανακεφαλαιοποίηση
- «Τρέχουν» τα σαλιγκάρια στην Ευρώπη
- Η ψυχιατρική νοσηλεία χειρότερη από το θάνατο
- Δύο νεκροί στη Σομαλία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έφτασε το χαρτί της εφορίας στην ΑΕΚ - ανοίγει ο δρόμος σε εξελίξεις
- Στη βουλή το νομοσχέδιο για τις ποσοστώσεις για το χαλούμι
- Η ψυχιατρική νοσηλεία χειρότερη από το θάνατο για ...
- Χωρίζουν Γιώργος – Φαίη ;
- Σιζόπουλος: Προβληματισμός για τη διεκδίκηση αξιώματος
- Ε. Μενεγάκη: Οι πασχαλινές αγορές και τα δώρα για το βαφτιστήρι της! Δείτε φωτογραφίες
- Instagram και για Android
- Πορεία διαμαρτυρίας οικοδόμων στο υπουργείο Εργασίας
- Τα συντρίμμια παραμένουν...
- ΣΥΝ: Να μην αφήσουμε τη φρίκη να γίνει καθημερινότητα