Paradise Papers: Στον «παράδεισο» των offshore 130 ονόματα από την Ελλάδα
Τουλάχιστον 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με offshore εταιρείες που εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby, όπως αποκαλύπτεται από τα Paradise Papers, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος»
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρέθηκαν πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς. Επίσης, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore
Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες και στέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore fund. Αλλά και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις τους. Στη διαρροή από την Appleby εντοπίζονται 252 καταχωρήσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα.
Η πλειονότητα αυτών των διευθύνσεων, οι οποίες είναι διευθύνσεις επικοινωνίας ατόμων που συνδέονται με offshore εταιρείες, εντοπίζονται γεωγραφικά στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άλλες περιοχές της Αττικής που εμφανίζονται στα αρχεία που έχουν διαρρεύσει από την Appleby είναι η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα, το Ελληνικό, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος, τα Βριλήσσια, το Ψυχικό, η Νέα Ερυθραία και ο Βύρωνας.
Όπως αναφέρει το "Έθνος", αναζητώντας τη λέξη "Ελλάδα” ανάμεσα στα 6,5 εκατομμύρια έγγραφα που διέρρευσαν από τα εταιρικά μητρώα των 19 δικαιοδοσιών μυστικότητας, εντοπίστηκαν περισσότερα από 6.000 που περιείχαν το συγκεκριμένο όρο. Αυτά προέρχονται από 13 δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων η Μάλτα, η Αρούμπα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιντος, οι Βερμούδες, οι Νήσοι Κουκ, η Ντομινίκα, η Λαμπουάν, τα Νησιά Μάρσαλ, το Νησί Νέβις και η Αγία Λουκία. Πολλές φορές σε αυτού του είδους τα έγγραφα που προέρχονται από εταιρικά μητρώα ο όρος Ελλάδα συναντάται στις διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνουν οι μέτοχοι, οι διευθυντές η άλλοι συνδεόμενοι με τις εταιρείες αυτές.
Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράφων αποκαλύπτει στοιχεία για offshore ελληνικών συμφερόντων.
Τα έγγραφα αυτά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων emails ή και συμβάσεις δανειοδότησης και άλλου τύπου συμβόλαια. Το να έχει κανείς offshore δεν είναι παράνομο. Αλλά η υπόσχεση για μυστικότητα που δίνουν οι φορολογικοί παράδεισοι είναι ο λόγος που τα υπεράκτια κέντρα έχουν προσελκύσει άτομα που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, εμπόρους ναρκωτικών και άλλους εγκληματίες. Επίσης οι offshore χρησιμοποιούνται πολλές φορές σε περίπλοκες δομές φοροαποφυγής που στερούν δισεκετομμύρια από τα κρατικά ταμεία. Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί πιέζουν τους φορολογικούς παραδείσους να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν διαφάνεια στις δικαιοδοσίες τους. Πιέζουν ώστε οι δικηγορικές εταιρείες και οι μεσάζοντες για τη δημιουργία offshore να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους στους πελάτες τους ώστε να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση χρήματος από εγκληματίες ή και διεφθαρμένους πολιτικούς. Πιέζουν ώστε να σταματήσουν τα νομότυπα τεχνάσματα των πολυεθνικών προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογία των κερδών τους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΕΚΤΑΚΤΟ: Τραγωδία στην Άρτα
- Μιχάλης Μόσιος για οικογένεια Ψάλτη: «Τους σιχάθηκα! Κατηγορούσαν τη Χριστίνα και λέγανε βλακείες…»
- Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας θα «χτυπήσει» τη χώρα
- Πουλήθηκε για 48 εκατ. ευρώ το ΙΑΣΩ General
- Στο κυνήγι των οφειλετών της ΔΕΗ ο ξάδελφος του Ευκλείδη Τσακαλώτου
- Διαζύγιο στην ελληνική σόουμπιζ – Οι πρώτες δηλώσεις (video)
- Πλωτάρχης του ΝΑΤΟ επιχείρησε να πνίξει οδηγό ταξί στα Χανιά
- Καφενεία της Αθήνας που μας σερβίρουν νόστιμους μεζέδες
- Μυστήριο: Βρήκαν νεκρούς στο δάσος 19χρονο και 20χρονη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο άγνοιας και θράσους οι προτάσεις του Μητσοτάκη για την υγεία
- 450.000 αυτοκίνητα παραμένουν ανασφάλιστα
- Στάϊκος: Στην τελική ευθεία επενδύσεις ύψους ενός δισ. ευρώ
- Στην φόρα «πακέτο» με τον προϋπολογισμό τα ονόματα των μεγάλων φοροφυγάδων
- Το ελληνικό supercar Korres 4 με «κρατήματα Ferrari» που πάει... παντού
- Paradise Papers: Στον «παράδεισο» των offshore 130 ονόματα από την Ελλάδα
- Θα τα καταφέρει τελικά η Ελλάδα;
- Πολάκης στο facebook: «Και τώρα Άδωνι... μπορείς να αυτοκτονήσεις»
- Θέση εργασίας στη Βιομηχανια Γαλακτος Κρι Κρι
- Παράθυρο για δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ανήλικους ως δόκιμους οδηγούς
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Paradise Papers: Στον «παράδεισο» των offshore 130 ονόματα από την Ελλάδα
- Πολάκης στο facebook: «Και τώρα Άδωνι... μπορείς να αυτοκτονήσεις»
- Θα τα καταφέρει τελικά η Ελλάδα;
- Θέση εργασίας στη Βιομηχανια Γαλακτος Κρι Κρι
- Αποτυπώνεται η πρόοδος της Ελλάδας στο σημερινό Eurogroup
- Τις πρακτικές τις Μαδρίτης καταγγέλλει ο Πουτζντεμόν
- Δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει απόσχιση οι Καταλανοί
- Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις υδροπλάνων
- Παράθυρο για δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ανήλικους ως δόκιμους οδηγούς
- «Φτερά» έκαναν εισοδήματα ύψους 2,7 δισ. ευρώ το 2016, απο τα νοικοκυριά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δεν βλέπουν ανεξαρτησία στο «βάθος του τούνελ» οι Καταλανοί
- Πάνω από χίλιοι Γερμανοί στα Paradise Papers
- Η Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον Λίαμ Χέμσγορθ πριν 6 μήνες και δεν το κατάλαβε κανείς [εικόνες]
- Titan Global Finance: Στις αγορές με νέο ομόλογο 250 εκατ. ευρώ
- Λίστα φοροφυγάδων μαζί με τον προϋπολογισμό φέρνει στην Βουλή ο Τσακαλώτος
- Ο Μητσοτάκης «ξηλώνει» τον Αυγενάκη μετά το φιάσκο με τον Τσίπρα
- Μιχάλης Μόσιος για οικογένεια Ψάλτη: «Τους σιχάθηκα! Κατηγορούσαν τη Χριστίνα και λέγανε βλακείες…»
- Mαστίχα Χίου: Εντυπωσιακό βίντεο drone με το πλύσιμο της σοδειάς στη θάλασσα
- Αυτός ο άντρας από τη Χιλή γεννήθηκε το 1896 και είναι (πιθανότατα) ο γηραιότερος άνθρωπος του κόσμου