Paradise Papers: Εισαγγελική έρευνα για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα

Η έρευνα διατάχθηκε με αφορμή τις αποκαλύψεις των Paradise Papers και η παραγγελία προς τους επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς έχει σαν στόχο την διακρίβωση της τέλεσης των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η αναζήτηση των προσώπων ή των εταιριών που εμπλέκονται θα επιχειρηθεί μέσα από τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας αλλά και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα ερευνώμενες λίστες όπως η Μπόργιανς, λίστα ομολόγων κλπ, αλλά και με ό,τι άλλο μέσο έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Το πρώτο βήμα για την δρομολόγηση της έρευνας για τα Paradise Papers θα είναι η παραλαβή των στοιχείων ελληνικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγηση τους σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα η μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλον θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.