Στο μικροσκόπιο των ολλανδικών αρχών η ING για διαφθορά

15:14 22/3/2017 - Πηγή: altsantiri
«Φύλλο και φτερό» οι ισολογισμοί της INGΣοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος

Ποινική έρευνα διεξάγεται από τις ολλανδικές αρχές στην ING για το ρόλο της σε ξέπλυμα χρήματος και υποθέσεις διαφθοράς στο Ουζμπεκιστάν.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι εάν ολοκληρωθούν οι έρευνες και προκύψει εμπλοκή θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα.

«Υπάρχουν υποψίες ότι η τράπεζα δεν ανέφερε ή δεν ανέφερε εγκαίρως, παράτυπες συναλλαγές», δήλωσε η Μαριέκε βαν

ντερ Μόλεν, εκπρόσωπος της ολλανδικής εισαγγελίας για οικονομικά εγκλήματα.

«Το αντικείμενο της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων, οι ασυνήθιστες πληρωμές σε εταιρία κυβερνητικού αξιωματούχου του Ουζμπεκιστάν».

Η VimpelCom, που εδρεύει στην Ολλανδία, κατέβαλε 795 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο του 2016 για το διακανονισμό ερευνών αναφορικά με τον ρόλο της στην υπόθεση αυτή.

Ο εκπρόσωπος της ING επιβεβαίωσε τη διενέργεια έρευνας, αρνήθηκε ωστόσο να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ing, ing, τραπεζες, βαν, ισολογισμοι, ολλανδια, εγκληματα, ερευνα, ερευνες, εταιρια, υποθεση, ξεπλυμα χρηματος, ουζμπεκισταν, ρολο, σχολια, βαν, τραπεζα, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
capital, mtv greece, τζοκερ οπαπ, χτίζοντας το μέλλον, κορες
iNews > Ειδήσεις > altsantiri