Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη με δελτία του ΟΠΑΠ
Γίνεται ένας κοινός παίκτης παιχνιδιών του ΟΠΑΠ να παίζει 24 δελτία κάθε μέρα, επί 365 ημέρες το χρόνο, και να είναι έχει κερδίσει σε όλα τα δελτία που κατέθεσε; Η λογική λέει «όχι», αλλά η παράνομη δραστηριότητα κάποιων λέει «ναι».
Όπως σημειώνει η Ημερησία, αντιμέτωποι με έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται 386 φορολογούμενοι που εμφανίζονται
Δηλαδή, ο φορολογούμενος που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία θα πρέπει να έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες και ήταν τόσο τυχερός που όλα τα δελτία είχαν κερδίσει κάποιο ποσό. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τυχερών δελτίων ο ίδιος παίχτης εμφανίζεται να έχει παίξει την ίδια μέρα ακόμη και την ίδια ώρα κάποιο από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος.
Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής:
Το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.
Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα CD) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για έλεγχο. Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ
Μετά από πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΕΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και κατά τις οδηγίες της ΕΕΕΠ, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε μία σειρά στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με τις βεβαιώσεις κερδών που χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα, με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η προέλευση εισοδήματος στις φορολογικές αρχές.
Από την αξιολόγηση του υλικού προκύπτει ότι, με το σημερινό καθεστώς χορήγησης των βεβαιώσεων, είναι δυνατή, μετά την είσπραξη του δελτίου, η μεταβίβαση της ανώνυμης απόδειξης ή/και εντολής πληρωμής σε τρίτο, ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί και να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης κερδών, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη ο ίδιος παίκτης.
Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι αυτός που ζητάει τη βεβαίωση χορηγεί τα στοιχεία του και το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία που υπέβαλλε η ΟΠΑΠ προκύπτει, επιπλέον, ο τόπος, ο χρόνος και η αξία κατάθεσης και κέρδους κάθε δελτίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαπιστώσουν, σε κατασταλτικό επίπεδο, ενδεχόμενα κρούσματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια, η ΕΕΕΠ ζήτησε από τη διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να διαβιβάσει σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα cd), για το έτος 2013, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
2. Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
3. Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο που παίχτηκαν και που εξαργυρώθηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαβίβασε σήμερα στην ΕΕΕΠ τα πλήρη παραπάνω στοιχεία, τα οποία η ΕΕΕΠ απέστειλε αμέσως στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο Σ.Δ.Ο.Ε., για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Συνοπτικά, από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι, το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από αυτές, 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.
Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με το σχέδιο της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία, η ΕΕΕΠ ολοκληρώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αμφίπολη: Βγάζουν χώματα - Σοβαρά τα προβλήματα
- TO ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΚΑΙ H... ATAKA TOY ΣΙΜΕΟΝΕ ΣTON ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ!
- Ξεκινάνε οι έλεγχοι made in USA - Πως θα εντοπιστούν τα αδήλωτα εισοδήματα
- Σεισμός στην Κόρινθο
- Ήταν νεκρή στο σπίτι της για μέρες
- Θρίλερ με το μητροκτόνο του Αγρινίου
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Κόρινθο
- Νέα "βόμβα": Για "λουκέτο" ετοιμάζεται γνωστή Ελληνική εταιρεία!
- Πώς ο Σαμαράς βαφτίζει το σκατό λουκούμι!
- Μαρία Καβογιάννη σε Δήμητρα Ματσούκα: «Αν έρθει αυτή εγώ φεύγω»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παραπολιτικά
- Νέα "βόμβα": Για "λουκέτο" ετοιμάζεται γνωστή Ελληνική εταιρεία!
- Το μεγάλο πρόβλημα υγείας του Μάκη Χριστοδουλόπουλου!
- Δείτε το τεράστιο καλαμάρι 450 κιλών της Ανταρτικής (Video)
- Πόσα κλείνει η Ελεονώρα Μελέτη;
- Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη με δελτία του ΟΠΑΠ
- Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
- Έπιασαν δουλειά Ψινάκης-Ανδριανός
- Νίκος Παππάς: "Πολιτικό το μήνυμα από την επίσκεψη Τσίπρα στον Πάπα"
- Ξεκινούν έλεγχοι του ΣΔΟΕ.. όπως Αμερική
- Έφτασε στο Βατικανό ο Τσίπρας (ΦΩΤΟ)
- Τελευταία Νέα Παραπολιτικά
- Αποκαλύφθηκε μεγάλη απάτη με δελτία του ΟΠΑΠ
- Τρελή επισκεψιμότητα στο Μουσείο της Αμφίπολης
- Έφτασε στο Βατικανό ο Τσίπρας (ΦΩΤΟ)
- Άνοιξαν οι κάλπες στην Σκωτία
- Νίκος Παππάς: "Πολιτικό το μήνυμα από την επίσκεψη Τσίπρα στον Πάπα"
- Πόσα κλείνει η Ελεονώρα Μελέτη;
- Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κόρινθο
- Από την Γλυφάδα οι παρακολουθήσεις των Αμερικανών
- Νέα "βόμβα": Για "λουκέτο" ετοιμάζεται γνωστή Ελληνική εταιρεία!
- Οι συκοφαντίες των "πουρκουάδων"
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο νέος πόλης της παγκόσμιας ασφάλειας ισχυροποιείται - Ο Πούτιν καλεί Ινδία και Πακιστάν στους «Έξι της Σαγκάης»
- Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
- Πόσες πιστώσεις έμειναν για προσλήψεις αναπληρωτών
- Να αποδείξει ότι είναι το φαβορί
- Μικρή πτώση καταγράφεται στο Χρηματιστήριο
- Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην επαρχία του Χαλεπίου
- Ενόχληση ΗΠΑ για την πρόσκληση Σερβίας στον Πούτιν
- Οι Σκωτσέζοι στις κάλπες για το κρίσιμο δημοψήφισμα
- Παράταση της άδειας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος "Νότια Καβάλα"
- Γ. Γιακουμάτος:"Να παραιτηθεί η Κριστίν Λαγκάρντ"