ΑΕΓΕΚ: Εκλογή νέου ΔΣ στην Γενική Συνέλευση της 23ης Σεπτεμβρίου

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η 76η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΕΚ που θα λάβει χώρα την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής.

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για

τη χρήση 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2016.

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2016 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΑΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00Ά π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την ΑΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΒΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00Ά π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.