Νέα “λαβράκια” εντόπισε το ΣΔΟΕ – Πώς πλούτισε κόρη τέως προέδρου ΠΑΕ, από τα “στημένα”
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του Οικονομικού Εγκλήματος, διαπίστωσε και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία, με σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων.
Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
• Στην περιοχή Αττικής διαπιστώθηκε ότι, 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ
• Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.
• Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.
• Κόρη τέως Προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων- στημένων αγώνων, προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.
• Ιατρός πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.
• Ιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.
• Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης, προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.
• Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ και επίσης αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου σε ελέγχους επιδοτήσεων.
• Μονάδα Βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4.830.000 ευρώ. Ζητείται η επιστροφή της επιδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
• 23 επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη, έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ, από αθλητικά σωματεία.
• Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες , σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί Φ.Π.Α. ύψους 398.215 ευρώ.
• Στην Νέα Καρβάλη της Καβάλας επιχείρηση πετρελαιοειδών, νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας, είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης , τόσο με οικονομικές συνέπειες για το Δημόσιο όσο και περιβαλλοντολογικές συνέπειες.
• Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε 11 αγρότες της περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.
Original article: Νέα “λαβράκια” εντόπισε το ΣΔΟΕ – Πώς πλούτισε κόρη τέως προέδρου ΠΑΕ, από τα “στημένα”.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τα "λαβράκια" του ΣΔΟΕ: Αγρότης στη Σπάρτη με περιουσία €12,5 εκατ.
- Ζητείται λύση από την τρόικα για τον φόρο υπεραξίας στο Χρηματιστήριο
- Jumbo: Ενίσχυση των πωλήσεων και νέα καταστήματα
- Τιμή Χρυσής Λίρας, ράβδων χρυσού 6-12-2013
- ΕΣΗΑΠΕ: Φταίει και η ΔΕΗ για την "τρύπα" του ΛΑΓΗΕ και πρέπει να πληρώσει
- ΓΣΕΕ: Αυξάνουν εν μία νυκτί τα όρια συνταξιοδότησης
- ΣΒΙΕ: Συνεργασία με Λιβύη
- FHL Κυριακίδης: Αγορά 2.060 ιδίων μετοχών
- ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί η τροπολογία του ΙΚΑ για τη διαδοχική ασφάλιση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί η τροπολογία του ΙΚΑ για τη διαδοχική ασφάλιση
- ΟΠΑΠ: Στα 7,7 ευρώ η νέα τιμής στόχος από τη Citigroup – Σύσταση sell
- Νέα “λαβράκια” εντόπισε το ΣΔΟΕ – Πώς πλούτισε κόρη τέως προέδρου ΠΑΕ, από τα “στημένα”
- Folli Follie: Νέο πακέτο 32.000 τεμαχίων στην τιμή των 23,79 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 761.280 ευρώ
- Gazprom: Τί απαντά στις ενστάσεις της Κομισιόν για South Stream
- ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων, 1,25 δισ. ευρώ στις 10 Δεκεμβρίου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Νέα “λαβράκια” εντόπισε το ΣΔΟΕ – Πώς πλούτισε κόρη τέως προέδρου ΠΑΕ, από τα “στημένα”
- Gazprom: Τί απαντά στις ενστάσεις της Κομισιόν για South Stream
- Folli Follie: Νέο πακέτο 32.000 τεμαχίων στην τιμή των 23,79 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 761.280 ευρώ
- ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί η τροπολογία του ΙΚΑ για τη διαδοχική ασφάλιση
- ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων, 1,25 δισ. ευρώ στις 10 Δεκεμβρίου
- ΟΠΑΠ: Στα 7,7 ευρώ η νέα τιμής στόχος από τη Citigroup – Σύσταση sell
- Μουρίνιο: Δύσκολα κερδίζει κανείς την Ελλάδα – Εύσημα στον Σάντος
- Κοντά στην εξαγορά της Pepsico HBH η Λουξ Μαρλαφέκας – Τι δηλώνει η διοίκηση
- Πτώση -1,40% στον ΟΠΑΠ στην τιμή των 9,86 ευρώ
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ξεκινά κάλυψη η BofA Merrill Lynch – Οι τιμές στόχοι για Εθνική, Πειραιώς, Alpha
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σταθεροποιητικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Δύο φ/β 5,4 MW στη Ρουμανία ολοκλήρωσε η Martifer Solar
- Περήφανος για την οικονομική πορεία του ΔΕΣΦΑ δηλώνει ο Γ.Παπαρσένος
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου
- Δημοπρασία 6μηνων ΕΓΔ 1,25 δισ. ευρώ στις 10 Δεκεμβρίου
- Ιατρικό Αθηνών: Γνωστοποίηση συναλλαγών
- Στρατούλης: Η εγκύκλιος του ΙΚΑ πρέπει να αποσυρθεί άμεσα
- ΔΑΚΕ προς βουλευτές: Μην ψηφίζετε προϋπολογισμό
- Γερμανία: Πτώση στις παραγγελίες του μεταποιητικού κλάδου τον Οκτώβριο