«Ξέπλυμα» από εταιρεία-φάντασμα που εξάγει πολύτιμα μέταλλα
Νέα στοιχεία αποκαλύπτει η εν εξελίξει έρευνα του ΣΔΟΕ και της ΕΛ.ΑΣ για τις υποθέσεις λαθρεμπορίας χρυσού που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.
Μια από τις «βασικές» εταιρείες που έχει εμπλακεί σε παράνομες εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος» στη Γερμανία.
Συγκεκριμένα, στις 24 Απριλίου, 13 ημέρες μετά την προσπάθεια λαθραίας εξαγωγής στο Βερολίνο 470 κιλών ασημιού
Η παράνομη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλοι στο τελωνείο του «Ελ. Βενιζέλος» κατέσχεσαν ασήμι και χρυσό στη κατοχή 32χρονου Γερμανού, που εκτελώντας χρέη υπαλλήλου security είχε αναλάβει τη μεταφορά του φορτίου από την Αθήνα στο Βερολίνο.
Ο 32χρονος είχε στη κατοχή του εικονικά τιμολόγια σύμφωνα με τα οποία την αποστολή των πολύτιμων μετάλλων έκανε η εταιρεία. Ωστόσο, δεν ήταν παρά εταιρεία-φάντασμα, που το 2012 είχε εμπλακεί σε απάτη ύψους 1,2 εκατ. ευρώ με ακάλυπτες επιταγές.
Πηγή: Καθημερινή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Mεγάλη μαγνητική καταιγίδα – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Ελλάδα
- Πανελλήνιες 2013 Μαθηματικά Κατεύθυνσης: Θέματα sos, Απαντήσεις
- 806 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
- Σταμάτησαν τα γυρίσματα του Σουλεϊμάν
- Στις 25 Μαϊου 2014 οι Δημοτικές εκλογές, αλλά και οι Ευρωεκλογές
- Πώς θα χορηγηθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών για το Ε1
- Ο θάνατος του Τόμας Πρωοτόπαπα και όσα μας θύμισε… (ΦΩΤΟ)
- Τι να προσέχετε όταν αγοράζετε αθλητικά παπούτσια
- Κάννες | Βραβείο στη «ζωή της Αντέλ» με την Αντέλ Εξαρχόπουλος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Παρασκηνιο
- Σταμάτησαν τα γυρίσματα του Σουλεϊμάν
- Ο θάνατος του Τόμας Πρωοτόπαπα και όσα μας θύμισε… (ΦΩΤΟ)
- Δείτε τη Χουρρέμ νεκρή (ΒΙΝΤΕΟ)
- Σε τι πρέπει να δίνετε προσοχή όταν αγοράζετε παπούτσια
- Γιατί συνελήφθη πασίγνωστος πρώην εφοπλιστής;
- Απίστευτο! Σκύλος γέννησε γάτα!
- Γ. Σούρλας: «Nα παρέμβει εισαγγελέας για την υπόθεση Καραμπέρη – Γκιουλέκα – Σπηλιόπουλου»
- Δεκάδες συλλήψεις κάθε νύχτα για χρέη στην εφορία
- Τελευταία Νέα Παρασκηνιο
- «Ξέπλυμα» από εταιρεία-φάντασμα που εξάγει πολύτιμα μέταλλα
- Στο ΕΣΥ θα μείνουν οι μισοί γιατροί
- Κινδύνεψαν πυροσβέστες σε φωτιά
- Ποιος πασίγνωστος παρουσιαστής μοίραζε πίτσες;
- Ο ΣΕΒ για τη ΔΗΜΑΡ
- Πασίγνωστος παντρεμένος τραγουδιστής: «Όταν έβλεπα μια ωραία γυναίκα ένιωθα μέσα μου άβολα…»
- Πλήρης η πολιτική ατζέντα (ΒΙΝΤΕΟ)
- Σε τι πρέπει να δίνετε προσοχή όταν αγοράζετε παπούτσια
- Αυτά τα τρόφιμα καταπολεμούν τον καρκίνο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Πνίγηκε 65χρονη στην παραλία του Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο
- Σοκαριστική είδηση: Αφγανός στη Κέρκυρα προσπάθησε να σκοτώσει 20χρονη φοιτήτρια μετά από ληστεία
- Αυτές είναι οι αμαζόνες του Γιάννη Στουρνάρα: Οι αφανείς ηρωίδες πίσω από τον υπουργό
- " Στόχος τα 10.000 όχι στον Παπανδρέου"
- Neeς απολυσεις επιορκων απο το στε
- Στυλιανιδης : ''απαραιτητη η εθνικη συνεννοηση''...
- ΗΠΑ: Μία γυναίκα νεκρή από τις πλημμύρες στο Σαν Αντόνιο
- Αρναούτογλου - Κόκλα: Πιο ευτυχισμένοι από ποτέ!
- ΒΙΝΤΕΟ-Βενιζέλος: Είμαστε εγγυητές
- Τρεις νέες συλλήψεις για το φόνο στο Γούλγουιτς...