Προτάσεις της Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να τηρούν αρχεία με τα στοιχεία των δικαιούχων, ενώ κάθε πληρωμή άνω των 7,5 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογημένη (το υφιστάμενο όριο είναι 15.000 ευρώ), ενώ προβλέπεται μία σειρά ελέγχων για εμπόρους ή καταστήματα που δέχονται ή καταβάλλουν μεγάλες πληρωμές. Υπό παρακολούθηση θα είναι και τα έσοδα των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων.

Το Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι το 2009 το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που ξεπλύθηκε παγκοσμίως έφτασε περίπου στα 1,6 τρισεκατομμύρια

δολάρια, ή αλλιώς στο 4% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Κινήσεις της Κομισιόν για τα παράνομα έσοδα από ιντερνετικό στοίχημα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την επέκταση της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας πέρα από τα συμβατικά καζίνο για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του διαδικτυακού στοιχήματος στοχεύει. Η συγκεκριμένη πρόταση θα τεθεί σε ισχύ ως νόμος εφόσον εγκριθεί από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, ο περιορισμός των ελέγχων σε καζίνο άφηνε «άλλες περιοχές του στοιχήματος ευάλωτες σε χρήση από κακοποιούς».