Η ΕΕ προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
21:20 10/6/2025
- Πηγή: NewsBeast
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών «υψηλού κινδύνου» που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πέρυσι, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου «σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά». […]
Keywords
χωρες, μονακο, ξεπλυμα, καλοκαιρι, Πρώτη ημέρα του Καλοκαιριού, νεα κυβερνηση, αξιολογηση, αφαιρεση, ελλειψη, κυβερνηση, εφαρμογη
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βρήκε λύση για τον Ναν ο Αταμάν – Απόφαση στον Παναθηναϊκό για Σλούκα
- Μαρινάκης: Η κυβερνητική πλειοψηφία διαμορφώνεται πλέον στους 149 βουλευτές
- Κυψέλη: Αυτός είναι ο 34χρονος που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας
- Ληστείες, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία – Το ποινικό παρελθόν του 34χρονου που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη
- Η Μαρία Πετροπούλου μάς αποκαλύπτει το αόρατο Σύμπαν
- Εικόνες ντροπής στο Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 5χρονου από συμμαθητές του
- Μακελειό στην Αυστρία: Αυξάνονται οι νεκροί - Το σημείωμα του δράστη
- Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 31χρονη τουρίστρια από τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια kite surf
- Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή τουρίστρια που έκανε kite surf
- Αλέξης Τσίπρας: "Από τη μία η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Βρήκε λύση για τον Ναν ο Αταμάν – Απόφαση στον Παναθηναϊκό για Σλούκα
- Ληστείες, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία – Το ποινικό παρελθόν του 34χρονου που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη
- Μόργκαν Φρίμαν: Η συνάντησή του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στους Παξούς – Το περίεργο ελληνικό φαγητό που του άρεσε
- Νέα κινητοποίηση των ταξί για τον νέο ΚΟΚ – Αυτοκινητοπορεία στο κέντρο της Αθήνας
- Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2025 της ΔΥΠΑ
- Το Υπερταμείο ανακοινώνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίουτου νέου Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών
- Ανατροπή στην πατροκτονία της Ρόδου: «Ξέρεις κάτι; Εγώ τον σκότωσα» – Συνελήφθη για συνέργεια ο ανιψιός του θύματος
- Σοφία Βογιατζάκη: «Τόσα λεφτά έπαιρνα στο “Είσαι το Ταίρι μου” – Δεν πίστευα ότι θα πάμε στην Αυστραλία για γυρίσματα»
- Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη: Μουσικοί έπαιξαν στην αυλή του Θεαγενείου για τη φίλη τους που παλεύει με τον καρκίνο
- Έκθεση δικτύου ακτιβιστών κατηγορεί τη Γαλλία ότι παραδίδει στρατιωτικό υλικό στο Ισραήλ «σε συνεχή βάση»
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Η ΕΕ προσθέτει το Μονακό στον κατάλογό της με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Νίκη Κεραμέως: Έμφαση σε τόνωση απασχόλησης, προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
- Εθνική Ιταλίας: Φαβορί ο Γκατούζο μετά το «όχι» του Ρανιέρι
- «Η Εθνοφρουρά θα παραμείνει στο Λος Άντζελες» επιμένει ο Τραμπ και απειλεί να επικαλεστεί τον «Νόμο περί Εξέγερσης»
- Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2025 της ΔΥΠΑ
- Ληστείες, ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία – Το ποινικό παρελθόν του 34χρονου που ξυλοκόπησε υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη
- Σοφία Βογιατζάκη: «Τόσα λεφτά έπαιρνα στο “Είσαι το Ταίρι μου” – Δεν πίστευα ότι θα πάμε στην Αυστραλία για γυρίσματα»
- Τάκης Θεοδωρικάκος: Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει στη διάσωση ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη χριστιανικών αξιών
- Το Υπερταμείο ανακοινώνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίουτου νέου Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για το φιλικό με τη Βουλγαρία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκολατί ή μπρονζέ μαύρισμα; Έτσι θα το αποκτήσετε μέσα σε 20’ και με ασφάλεια
- Θα επαναληφθεί η διαδικασία για την εκλογή πρύτανη στο ΑΠΘ
- Πως ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός θεράπευσε παιδί με εγκεφαλική παράλυση
- Αργεντινή: Πυροβόλησαν ποδοσφαιριστή σε παράνομο τουρνουά ποδοσφαίρου
- Ρέθυμνο: Νεκρή 67χρονη τουρίστρια στο Φαράγγι Πατσού
- Τραγωδία στην Κρήτη – Νεκρή 67χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε στο φαράγγι του Πατσού
- Η Κυθηραϊκή Αντίσταση – Ένα νησί υπό πολιορκία αντιστέκεται
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε 55 διαρρήξεις σπιτιών στα Δυτικά Προάστια - Πώς δρούσαν
- Πώς ο «Φάρος» του Banksy συνδέεται με τον Πλάτωνα και την παραβολή της σπηλιάς - Μια εικαστικός εξηγεί
- Θεοδωρικάκος: Το Υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει στη διάσωση ιστορικών μνημείων και την ανάδειξη των αξιών του Χριστιανισμού
