Γερμανία: Έγγραφα από τα υπουργεία κατέσχεσε η εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
23:30 9/9/2021
- Πηγή: NewsBeast
Στην κατάσχεση εγγράφων από τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από μια κυβερνητική υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη διερεύνηση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος, προχώρησαν οι εισαγγελείς της Γερμανίας. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου μετά την έφοδο στα γραφεία του. Εισαγγελείς ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι διεξάγουν έρευνα στη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU) από το 2020 επειδή η υπηρεσία
δεν είχε προωθήσει αναφορές, που είχαν γίνει από τράπεζες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος, προς την αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Την έρευνα προκάλεσε η αναφορά μιας τράπεζας στην FIU για ύποπτες πληρωμές στην Αφρική ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, οι οποίες κατά την τράπεζα μπορεί να συνδέονταν με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η FIU σημείωσε την αναφορά, αλλά δεν την προώθησε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι εισαγγελείς επεσήμανε ότι […]
Keywords
γερμανια, πλαισιο, εγγραφα, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, τραπεζες, υπουργειο δικαιοσυνης, αστυνομια, αφρικη, υπουργειο οικονομικων, γινει, γραφεια, ευρω, ερευνα, υπηρεσια, υπηρεσιες, σωμα, υπουργειο, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σεισμός τώρα - Αισθητός στην Αθήνα
- Αιματηρή επίθεση - Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο 32χρονος που πυροβόλησαν - Ποιοι του έστησαν ενέδρα
- Νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους από τη Δευτέρα – Σαρωτικοί έλεγχοι προ των πυλών
- «Άδειασε η χαρά από τις ζωές μας, μας λείπεις»: Ραγίζει καρδιές ο μπαμπάς της 7χρονης Αναστασίας
- Σεισμός τώρα στην Αττική
- Κέρδισε στο τζακ-ποτ 27 εκατ. λίρες και έζησε μια κόλαση
- Νέα "μόδα" στους γάμους λόγω κορονοϊού: "Είστε καλεσμένοι μόνο με εμβόλιο ή τεστ"
- Δυο μέτρα μειώνουν τη διασπορά του κορονοϊού στο σχολείο κατά 85%
- Mad Clip: Μήνυση για τον σταυρό του τράπερ έκανε ο πατέρας του
- Το «Σπίτι με το Mega» και ο Γιώργος Νταλάρας τιμούν τον Μίκη Θεοδωράκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Mad Clip: Μήνυση για τον σταυρό του τράπερ έκανε ο πατέρας του
- The Bachelor: Ο Αλέξης Παππάς ήρθε σε δύσκολη θέση για τον χαρακτηρισμό «άσχημη» και το twitter «έκλαψε»
- Πωλητήριο σε κορυφαίο Έλληνα – Οικονομική υπέρβαση για Παπαδόπουλο
- Μαρία Σάκκαρη: Πώς μπορεί να βρεθεί ακόμη και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης
- Γιώργος Ευγενίδης: Το φετινό ήταν ένα καλοκαίρι ανατροπών – Δεν περίμενα ότι θα φύγω από τον ΣΚΑΪ
- Καλό μεσημεράκι: Το νέο trailer της εκπομπής είναι εμπνευσμένο από τον «Σασμό» και κάνει τους πάντες να… σκάνε
- Κορονοϊός: Εκτός της «λευκής λίστας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σερβία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Ιαπωνία
- Μίκης Θεοδωράκης: Παθιασμένος μέχρι την τελευταία στιγμή – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν περάσει στην αιωνιότητα
- «Βόμβα» με Τσιγκρίνσκι έριξε ο Ιωνικός
- Το ΑΠΘ πρωτοπορεί βάζοντας την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη των τεχνολογιών μη επανδρωμένων αεροχημάτων
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Γερμανία: Έγγραφα από τα υπουργεία κατέσχεσε η εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
- Λαγκάρντ: Ανάπτυξη 5% το 2021 – Τι είπε για το πρόβλημα του πληθωρισμού και την ακρίβεια
- Μαρία Σάκκαρη: Πώς μπορεί να βρεθεί ακόμη και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης
- Κάτι Ξαναψήνεται: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στρώνει τραπέζι για τους Survivors
- Πωλητήριο σε κορυφαίο Έλληνα – Οικονομική υπέρβαση για Παπαδόπουλο
- Πλαστά πιστοποιητικά: Καταγγελίες για εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους στη Δράμα
- Ο Ρονάλντο επέστρεψε στο Όλντ Τράφορντ ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Να μετονομαστεί η οδός Ιλισίων σε «Μίκης Θεοδωράκης» εισηγείται ο Δήμος Κηφισιάς
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Ζητούσαν αμοιβή έως και 10.000 ευρώ για να τους μεταφέρουν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Άκης Πετρετζίκης αγκαλιά με τον γιο του - Φωτογραφία
- Σενάριο τρόμου: Ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει "Αποκάλυψη στο Διαδίκτυο"
- «Πικρός» καφές για τους καταναλωτές – Πόσο αυξάνονται οι τιμές
- Τα 7 ρούχα που πρέπει να έχεις και θα φοράς μια ζωή
- Παυλόπουλος: Ο ρόλος του δικαστή ως υπερασπιστή της κανονιστικής ισχύος του Κανόνα Δικαίου
- Άκης Πετρετζικής: Δημοσίευσε την πιο τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του
- Κύπρος-Κορωνοϊός: Τρεις θάνατοι και 174 νέα κρούσματα
- Η Βάνα Μπάρμπα για το ορθογραφικό λάθος με «Μίκυ»: «Σταυρώστε μας»
- Ένοχος ο Μπόατενγκ για ενδοοικογενειακή βία
