Τράπεζες – κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων!
Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο “πρωταγωνιστούν” σε υπόθεση “ξεπλύματος” αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος επί χρόνια.
Το σκάνδαλο με κορυφαίες τράπεζες του πλανήτη αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες “αναφορές ύποπτης δραστηριότητας” (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
“Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες”, αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.
Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.
Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες – τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon – που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.
πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
To άρθρο Τράπεζες – κολοσσοί εμπλέκονται σε “ξέπλυμα” τρισεκατομμυρίων δολαρίων! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Θερμό επεισόδιο» Ντ. Μπακογιάννη-Κυρ.Μητσοτάκη! Απειλές ακόμα και για διαγραφή
- Κορονοϊός: Σε ποιες περιοχές της Αττικής «αλωνίζει» ο ιός – «Μάσκα παντού στην Αθήνα»
- Πατέρας 5 κοριτσιών ξέσκισε την κοιλιά της εγκύου γυναίκας του για να δει αν θα κάνει γιο!
- Πόνεσε τους Τούρκους η «Δημοκρατία» – Χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης για την πληρωμένη απάντηση
- Stratfor: Αν η Τουρκία κλιμακώσει το ΝΑΤΟ θα στηρίξει την Ελλάδα
- Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες που μπορούν να ενταχθούν στο "καθεστώς" της τηλεργασίας
- Τζόκερ Κλήρωση 20/9/2020: Τζακ Ποτ - Οι τυχεροί αριθμοί
- 9 σημαντικοί λόγοι που όλοι χρειαζόμαστε την μητέρα μας όσο χρονών και αν είμαστε
- Θυμάστε την Ιωάννα Κουταλίδου; Επέστρεψε στο The Voice και...
- Κορωνοϊός: Πάνω από 1.000 κρούσματα στην Αττική σε μια εβδομάδα - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Γνωστή τραγουδίστρια πήγε στο Voice και δεν γύρισε κανείς!
- “Βόμβα” από Φαν’τ Σιπ! Εκτός Εθνικής Ελλάδας ο Σιόβας για το σχόλιο για Μανωλά (video)
- La Liga: “Γκέλα” με το… καλημέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης (video)
- Κορονοϊός: Οι περιοχές της Αθήνας που βρίσκονται στο “κόκκινο” – Ποιες έχουν τα λιγότερα κρούσματα
- Αναδρομικά: Έρχεται νέος γύρος! Τα ποσά αλλά και οι… δυσάρεστες εκπλήξεις
- Εθνική Ελλάδας: Ο Παπασταθόπουλος απάντησε για Φαν’τ Σιπ και Σιόβα!
- Κορονοϊός – Αθήνα: Οι περιοχές που βρίσκονται στο “κόκκινο” – Ποιες έχουν τα λιγότερα κρούσματα
- Κορονοϊός: Πρόβα τζενεράλε για να αποφευχθεί το lockdown τα μέτρα από Δευτέρα
- ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο
- Βαθμολογία Superleague: Μόνος στην κορυφή ο Άρης (pic)
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Εθνική Ελλάδας: Ο Παπασταθόπουλος απάντησε για Φαν’τ Σιπ και Σιόβα!
- Κορονοϊός: Πρόβα τζενεράλε για να αποφευχθεί το lockdown τα μέτρα από Δευτέρα
- Γνωστή τραγουδίστρια πήγε στο Voice και δεν γύρισε κανείς!
- Κορονοϊός: Οι περιοχές της Αθήνας που βρίσκονται στο “κόκκινο” – Ποιες έχουν τα λιγότερα κρούσματα
- Κορονοϊός – Αθήνα: Οι περιοχές που βρίσκονται στο “κόκκινο” – Ποιες έχουν τα λιγότερα κρούσματα
- La Liga: “Γκέλα” με το… καλημέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης (video)
- “Βόμβα” από Φαν’τ Σιπ! Εκτός Εθνικής Ελλάδας ο Σιόβας για το σχόλιο για Μανωλά (video)
- ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Υπό έλεγχο η φωτιά στο ΚΥΤ Σάμου
- Δερμιτζάκης : Κρίσιμη κατάσταση με τον κοροναϊό, κίνδυνος να έχουμε 1.000 κρούσματα την ημέρα
- Μπραντ Πιτ: H Σαϊεντολογία και οι τελετές «εξαγνισμού» με 15χρονη σε σάουνα
- Παπασταθόπουλος στο MEGA για Εθνική Ελλάδας: Όλοι κρίνονται για τις επιλογές τους
- Λα Λίγκα – αγωνιστικό: Σκάλωσε η Ρεάλ
- Ιανός : Αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας σε Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
- Serie A: Πρεμιέρα με 3αρα για Γιουβέντους -Επικράτησε 3-0 της Σαμπντόρια, σκόραρε ο Ρονάλντο
- Κορωνοϊός: 1.587 κρούσματα στην Ιταλία σε ένα 24ωρο
- Γιώργος Μαυρίδης - Η ανάρτηση της συντρόφου του με αφορμή τη σύλληψή του
