Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 930 υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
09:09 8/7/2025
- Πηγή: NewsIt
Περισσότεροι από 930 φορολογούμενοι, εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, όπως αποκάλυψαν τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 αποκαλύπτουν τα ως τώρα αποτελέσματα της τακτικής αυτής, αλλά και μια εντυπωσιακής κλίμακας παραβατικότητα:
Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα:
267 υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ575 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ469 μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις από τις ελεγκτικές υπηρεσίεςΠαράλληλα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έχει εντείνει τους ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα και σημαντική περιουσιακή κατάσταση και έντονη τραπεζική δραστηριότητα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου:
Ελέγχθηκαν 326 υποθέσειςΒεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 26,42 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 20,3 εκατ. αφορούν αδήλωτα εισοδήματα και ήδη εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ.To άρθρο Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 930 υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ααδε, διχτυα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, νεότερα, φοροι, μαΐου, newsit, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , newsit.gr, αποτελεσματα, αρθρο, δημοσιο, ευρω, υποθεση, μαΐου, νεότερα, φυσικα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Με αλεξίσφαιρο και σκυμμένο το κεφάλι στον Εισαγγελέα
- Το «λάθος» της Ειρήνης Μουρτζούκου: «Μας περιέγραψε άθελά της τους θανάτους» – Συνελήφθη σε ξενοδοχείο
- Μιχαηλίδου: Πριμ 10.000 ευρώ σε όποιον εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτούς τους τρεις δήμους
- Νεκρός 48χρονος αστυνομικός σε τροχαίο στην Καλλιθέα – Η μηχανή του «καρφώθηκε» κάτω από σταθμευμένο φορτηγό
- Κωνσταντίνος Αργυρός & Αλεξάνδρα Νίκα: Εικόνες από τον γάμο – Ο χορός, το νυφικό, το μενού
- Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: 48χρονος αστυνομικός ο νεκρός – Η μηχανή του «καρφώθηκε» κάτω από φορτηγό [Βίντεο]
- Εύβοια: Περιπέτεια για μητέρα, τα δύο παιδιά της και δύο φίλους τους - Εγκλωβίστηκαν κοντά σε καταρράκτη, πώς τους έσωσαν
- Εμπρηστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου μένουν οπαδοί μεγάλης ομάδας της Αθήνας – Τα «χτυπήματα» έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα
- Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής που έπεσε σε κολώνα στην Πειραιώς
- Woman Arrested in Serial Homicide Case Involving Three Infants
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά για τα «πρακτικά» του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015 – Ποιοι φοβούνται την επιστροφή Τσίπρα
- Προκόπης Παυλόπουλος: «Αιφνιδιάστηκα με το δημοψήφισμα του 2015 – Κρατήσαμε πρακτικά από την σύσκεψη εκτός από ένα σημείο»
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Γιατί συνελήφθη τώρα – Τα εργαστηριακά ευρήματα που «έδειξαν» ασφυξία
- Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 8 Ιουλίου 2025
- Νέα σελίδα για τις μαρίνες στην Ελλάδα – Επενδύσεις 165 εκατ. ευρώ σε Κέρκυρα και Ελληνικό
- Ειρήνη Μουρτζούκου: Γιατί συνελήφθη τώρα – Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας
- Προκόπης Παυλόπουλος: «Με αιφνιδίασε όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το δημοψήφισμα – Κρατήσαμε πρακτικά από την σύσκεψη εκτός από ένα σημείο»
- Τέξας: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα για να γλιτώσουν»
- Ρούλα Κορομηλά μετά τη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου: «Τα εγκλήματα που αφορούν παιδιά με αρρωσταίνουν»
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ 930 υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Ξάνθη: Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αίτια θανάτου των δύο 16χρονων – Τα δύο σενάρια που εξετάζονται
- Αθλητικές μεταδόσεις με ημιτελικό Φλουμινένσε – Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και προημιτελικούς στο Wimbledon
- Ρούλα Κορομηλά μετά τη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου: «Τα εγκλήματα που αφορούν παιδιά με αρρωσταίνουν»
- Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά για τα «πρακτικά» του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015 – Ποιοι φοβούνται την επιστροφή Τσίπρα
- Προκόπης Παυλόπουλος: «Με αιφνιδίασε όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το δημοψήφισμα – Κρατήσαμε πρακτικά από την σύσκεψη εκτός από ένα σημείο»
- Προκόπης Παυλόπουλος: «Αιφνιδιάστηκα με το δημοψήφισμα του 2015 – Κρατήσαμε πρακτικά από την σύσκεψη εκτός από ένα σημείο»
- Στη Λιβύη ο Θάνος Πλεύρης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το «τσουνάμι» μεταναστών: Το «παζάρι» και τα «ανταλλάγματα» για να μειωθούν οι ροές
- Τροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρός αστυνομικός που έπεσε με την μηχανή του σε σταθμευμένο φορτηγό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- SSM: Τι αλλάζει στην εποπτεία των τραπεζών
- Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής που έπεσε σε κολώνα στην Πειραιώς
- Ο Τραμπ αφήνει την πόρτα ανοιχτή για να αναβάλει την επιβολή δασμών πέραν της νέας προθεσμίας της 1ης Αυγούστου
- Καύσωνας με 40άρια για 48 ώρες, ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό - Τι δείχνουν οι αναλυτικοί χάρτες του meteo
- Αεροδιακομιδές: Ποιες είναι οι 6 νέες βάσεις ορεινής διάσωσης που προβλέπει το εθνικό σχέδιο
- Χρήστος Μάστορας: Όταν μου έγινε η πρόταση να υποδυθώ τον Στέλιο Καζαντζίδη απόρησα, όπως και όλη η Ελλάδα
- Πώς μπορείτε να γίνετε παραγωγός ενέργειας: Η διαδικασία του prosumer και πότε θα έρθει στην Ελλάδα
- Ύμνοι Νετανιάχου για Τραμπ σε δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Αποκαθιστά ειρήνη στη μία χώρα μετά την άλλη, του αξίζει Νόμπελ»
- Παυλόπουλος για το 2015: Η εισβολή του Λαφαζάνη στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για δήθεν πρόταση Πούτιν και το δραματικό τηλεφώνημα με την ΕΚΤ
