Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για απάτη τύπου Καρουζέλ
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται υπόθεση απάτης τύπου “Καρουζέλ”, που φέρεται ότι είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στα νότια προάστια.
Πρόκειται για υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας.
Μάλιστα, στο «στόχαστρο» της έρευνας έχουν μπει δύο λογιστικά
Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες. Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.
Εκτιμάται πως υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης από τους υπευθύνους της κομπίνας κακουργηματικού χαρακτήρα αδικημάτων όπως του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης ενώ ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Τράπεζας έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχεται και ο ρόλος ενός επιχειρηματία ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έχει προβεί πρόσφατα σε δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
To άρθρο Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για απάτη τύπου Καρουζέλ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Χοληστερόλη: Το τραγανό υπερτρόφιμο που τη ρίχνει χαμηλά
- Μαρία Κορινθίου: «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις περιφερειακές εκλογές» – Η ανακοίνωση της ηθοποιού
- Σπάνιο φαινόμενο τον Αύγουστο – Δύο υπερπανσέληνοι που δεν θα ξαναεμφανιστούν για τουλάχιστον 14 χρόνια
- Σοκ με τραγικό θάνατο 17χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας μετά από σύγκρουση με όχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης
- Γιώργος Ταλάντσεβ: «Δεν ήταν και λίγα τα χρήματα που κλάπηκαν, ήξεραν ακριβώς πού είναι»
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών του Ν. Χαρδαλιά: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Το παρασκήνιο της αποχώρησης Πατούλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- Η Παρί Σεν Ζερμέν «πιέζει» τον Κιλιάν Εμπαπέ: «Δεν θα ξαναπαίξεις, αν μείνεις και δεν ανανεώσεις»
- Χριστίνα Παππά για Μπερλουσκόνι: Κάναμε αρκετή παρέα, δεν έχανα ποτέ παιχνίδι της Μίλαν
- Καιρός αύριο: Μέχρι τους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία 1η Αυγούστου – Πού θα βρέξει
- Η ανάρτηση της κόρης της Μπέσσυς Αργυράκη μετά το ατύχημα που έστειλε την μητέρα της στο νοσοκομείο
- Φωτιά στην Κηφισιά - Καίγεται το ξενοδοχείο - «φάντασμα» Grand Chalet
- Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Καλαμάτα και Δήλεσι
- Στέφανος Τσιτσιπάς για Πάουλα Μπαντόσα: «Έχει αλλάξει τη ζωή μου»
- Μήνυμα Μητσοτάκη για Πατούλη και Νίκα: Ευχαριστώ τους Περιφερειάρχες που δεν στηρίξαμε, το αντιμετώπισαν με αξιοπρέπεια
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για απάτη τύπου Καρουζέλ
- Συναντήσεις Κλάπα με τις διοικήσεις των δικαστηρίων της Αττικής
- Η ανάρτηση της κόρης της Μπέσσυς Αργυράκη μετά το ατύχημα που έστειλε την μητέρα της στο νοσοκομείο
- Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών: Πρωτιές με «πάρτι» για Αυστραλία και Ιαπωνία, ιστορική μέρα για τη Ζάμπια
- Κλαίει η Πάτρα! Όλοι στα λευκά στην κηδεία της 14χρονης Χριστίνας που έδωσε ζωή με τον θάνατό της
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- Παναθηναϊκός – Ντνίπρο: Ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση
- Μήνυμα Μητσοτάκη για Πατούλη και Νίκα: Ευχαριστώ τους Περιφερειάρχες που δεν στηρίξαμε, το αντιμετώπισαν με αξιοπρέπεια
- Χριστίνα Παππά για Μπερλουσκόνι: Κάναμε αρκετή παρέα, δεν έχανα ποτέ παιχνίδι της Μίλαν
- Η Μαρία Σολωμού χορεύει τραγούδι του Mente Fuerte στη Σαντορίνη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πώς η Krikel «θησαύρισε» χάρη στην απόρρητη σύμβαση με την ΕΛΑΣ (έγγραφο)
- Αύριο η πρώτη υπερπανσέληνος του Αυγούστου - Γιατί το θέαμα θα είναι μοναδικό
- Κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα: «Θεωρούσαμε ότι είχε πέσει ένα κομμάτι, όχι ότι έφυγε ο δρόμος»
- Καύσωνες: Μπορεί το ανθρώπινο σώμα να προσαρμοστεί στις υψηλές θερμοκρασίες;
- Εκλογές για νέο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ: «10 Σεπτεμβρίου Συμμετέχω»
- Πληθωρισμός:Η Μπιγιονσέ και η Τέιλορ Σουίφτ φταίνε για την αύξηση του
- Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη φωτογραφία Χαρδαλιά με απόρρητο χάρτη
- Χίος: Κάηκαν περισσότερα από 600 στρέμματα δάσους- Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική
- Σοκ με τραγικό θάνατο 17χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας μετά από σύγκρουση με όχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης
