Η μαυρη λιστα του σδοε με 130 πολιτικους και τοπικους αρχοντες

Το οριστικό πόρισμα του ΣΔΟΕ για 5-6 πολιτικά πρόσωπα από τη λίστα των 130 που ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό και φοροδιαφυγή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες θα προκαλέσει...
«πολιτικό σεισμό». Αν και οι έρευνες του ΣΔΟΕ για διακίνηση μαύρου χρήματος και οικονομικά εγκλήματα από πολιτικούς κρατούνται ως «επτασφράγιστο μυστικό», οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για ορισμένους έχουν προκύψει «ενοχοποιητικά» στοιχεία, καθώς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν δικαιολογούν τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων.
Κυβερνητική πηγή τόνιζε ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα από τους έλεγχους του ΣΔΟΕ που εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας δείχνουν πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πολιτικών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης που το φορολογικό τους προφίλ στην Εφορία απέχει σημαντικά από την πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.
«Είναι νωρίς να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η έρευνα του ΣΔΟΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχώς εμπλουτίζεται από νέα στοιχεία» έλεγε κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάτι μυρίζει άσχημα για κάποιους».
Οι έλεγχοι είναι σε προχωρημένο στάδιο για δεκάδες από τα 130 πρόσωπα για τα οποία έχουν ανοιχθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για πολυτελή διαβίωση και αγορές περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές τους δηλώσεις για να διαπιστωθεί αν είναι νόμιμα ή αποτελούν προϊόν μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής.
Πηγή ανέφερε ότι ανάλογα με τα ευρήματα από τους φορολογικούς ελέγχους και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το πεδίο δράσης του ΣΔΟΕ διευρύνεται και επεκτείνεται σε συγγενικά πρόσωπα. Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες εταιρειών όπου μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.
Οι 130 πρώην υπουργοί και βουλευτές καθώς και άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό, φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με στέλεχος του ΣΔΟΕ, οι έρευνες κινούνται βάσει των ελέγχων των ορκωτών λογιστών στα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αλλά και στις πληροφορίες και καταγγελίες που συγκεντρώνονται.
Πρόκειται για περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσαν στο «πόθεν έσχες» και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο να διαπιστωθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων καλύπτουν την αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλαν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα την τελευταία δεκαετία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων, δίνεται εντολή για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ενώ ζητούνται και στοιχεία για εμβάσματα στο εξωτερικό. Παράλληλα ζητείτα