Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από εξαφανισμένο έμπορο
Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφερε στο φως η Ελεγκτική Υπηρεσία των Τελωνείων Αττικής. Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία εμπορίας ρούχων και παπουτσιών, η οποία έκανε χρήση του καθεστώτος 42, όπως ονομάζεται, εξασφαλίζοντας απαλλαγή από τον ΦΠΑ, δηλώνοντας ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Ο σχετικός έλεγχος αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία:
Είχε
Είχε για νόμιμο εκπρόσωπο ένα Βούλγαρο, μέσω του οποίου έκανε την προώθηση των εμπορευμάτων στη Βουλγαρία και απαλλασσόταν έτσι από ΦΠΑ.
Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία και με τις βουλγαρικές, διαπίστωσαν ότι τα φορτία αυτά δεν είχαν φτάσει ποτέ στη Βουλγαρία, αλλά διατέθηκαν στην ελληνική αγορά.
Η εταιρεία, κάνοντας χρήση εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων, δηλώνοντας ανύπαρκτους παραλήπτες στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., κατέθετε στο τελωνείο ως εμβάσματα κατασκευασμένες εκτυπώσεις τραπεζικών συναλλαγών, που αφορούσαν στις δήθεν εμπορικές συναλλαγές με τις εικονικές παραλήπτριες επιχειρήσεις.
Με αυτή την πρακτική, η εταιρεία δεν κατέβαλε ΦΠΑ άνω των 300.000 ευρώ !
Επιπλέον, η συνεργαζόμενη με την εταιρεία εκτελωνίστρια δεν κατάφερε να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων, που είχαν καταβληθεί από την ίδια, εκ μέρους της επιχείρησης, για την πληρωμή των δασμών των προϊόντων, που εισήχθησαν από την Κίνα, ύψους 150.000 ευρώ, και ελέγχεται για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Καθώς μπήκε στην Εκκλησία να ανάψει το καντήλι του Παναγίου Τάφου, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός
- Ενταση στον Κορυδαλλό: Χρυσαυγίτες με επικεφαλής τον Ηλία Παναγιώταρο απαιτούσαν να γίνει περιφορά επιταφίου
- Η ρεμντεσιβίρη αντιμετωπίζει άμεσα τον κορονοϊό
- Αγιορείτης Γέροντας: Τόσα χρόνια πήγαινες στην Ανάσταση για 10 λεπτά-τώρα σε πειράζει που έκλεισαν οι εκκλησίες
- Μητέρα πήδηξε τα κάγκελα νεκροταφείου για να ανάψει το καντήλι του παιδιού της
- Απαγόρευση κυκλοφορίας: Πάνω από 500 πρόστιμα μέσα σε λίγες ώρες για άσκοπες μετακινήσεις
- Ο πλωτός «big brother» – Ο Στρατός παρέλαβε το υπερ-σκάφος επιτήρησης του Έβρου
- Κορονοϊός Βρετανία: Περαιτέρω προστασία στα λεωφορεία του Λονδίνου, μετά τον θάνατο 20 οδηγών
- Roger Stone: Ο Bill Gates πιθανότατα έχει δημιουργήσει τον Κορονοϊό για να εμφυτεύσει τα δικά του μικροτσίπ σε όλη την ανθρωπότητα !!!
- Τι απαντά το υπουργείο Εργασίας στον Α. Τσίπρα για το… #Σκοιλ_Ελικικου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Η ρεμντεσιβίρη αντιμετωπίζει άμεσα τον κορονοϊό
- Μητέρα πήδηξε τα κάγκελα νεκροταφείου για να ανάψει το καντήλι του παιδιού της
- Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από εξαφανισμένο έμπορο
- Το συγκινητικό βίντεο της πολιτικής προστασίας με τον διονύση σαββόπουλο
- Κορωνοϊός: 18.681 νεκροί στη γαλλία – 761 σε 24 ώρες
- Ένταση και 18 προσαγωγές έξω από ναό στον κορυδαλλό – ζητούσαν περιφορά επιταφίου!
- Βγήκε βόλτα με το πρόβατό του εν μέσω καραντίνας!
- Κορωνοϊός – βρετανία: η κίνηση της αρχηγού της αστυνομίας που προκάλεσε σάλο
- Μητσοτάκης: από τον μάιο σταδιακή άρση μέτρων
- Βρετανία: 847 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από εξαφανισμένο έμπορο
- Κορωνοϊός: 18.681 νεκροί στη γαλλία – 761 σε 24 ώρες
- Μητέρα πήδηξε τα κάγκελα νεκροταφείου για να ανάψει το καντήλι του παιδιού της
- Το συγκινητικό βίντεο της πολιτικής προστασίας με τον διονύση σαββόπουλο
- Ένταση και 18 προσαγωγές έξω από ναό στον κορυδαλλό – ζητούσαν περιφορά επιταφίου!
- Κορωνοϊός – βρετανία: η κίνηση της αρχηγού της αστυνομίας που προκάλεσε σάλο
- Βγήκε βόλτα με το πρόβατό του εν μέσω καραντίνας!
- Μητσοτάκης: από τον μάιο σταδιακή άρση μέτρων
- Η ρεμντεσιβίρη αντιμετωπίζει άμεσα τον κορονοϊό
- Βρετανία: 847 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- 3.224 παραβάσεις έως σήμερα στην Δυτική Ελλάδα
- Ι.Ν.Αγίας Τριάδος Ναυπλίου : Ακολουθία του Επιταφίου θρήνου
- ΕΜΥ ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ: Χριστός Ανέστη με έκτακτο δελτίο- Πρόγνωση αύριο Μεγάλο Σάββατο
- Χαρακόπουλος: Το μήνυμα του Πάσχα δεν σκιάζεται από τις παρούσες δυσχέρειες
- ΣΚΟΙΛ ΕΛΙΚΙΚΟΥ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Τύπου Β sms κωδικοί μετακίνησης, ωράριο καταστημάτων Πάσχα
- LIVE Η Ακολουθία του Επιταφίου στον Πανάγιο Τάφο
- ΔΕΝΔΙΑΣ: «Φέτος θα βιώσουμε την κορύφωση του Θείου Δράματος στο σπίτι»
- Ο Εσταυρωμένος έξω απο τον Ιερό Ναό του Παντοκράτορος
- Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στον Ι. Καθεδρικό Αθηνών
- Ασύλληπτη η τραγωδία και στη Γαλλία – Πλησιάζουν τους 20.000 οι νεκροί