Διεθνής έκθεση προειδοποιεί την Άγκυρα για ελλιπή μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλιώς θα προστεθούν στην «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους, ανέφερε σήμερα η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF).
Στην έκθεσή της η FATF επισημαίνει τα κενά στις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.
Από τους 11 τομείς ελέγχου, η FATF κρίνει πως η Άγκυρα
Το διεθνές παρατηρητήριο για το ξέπλυμα χρήματος τονίζει ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει «ριζικές βελτιώσεις σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία, ή τρομοκρατικές οργανώσεις και χρηματοδότες αυτής».
Η Τουρκία έχει χαμηλό δείκτη καταδικαστικών αποφάσεων για υποθέσεις χρηματοδότησης τρομοκρατίας, προσθέτει η έκθεση, παραπέμποντας σε στοιχεία που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές και δείχνουν ότι περισσότερα από 6.000 άτομα που διώχθηκαν ποινικά, για σχετικά αδικήματα το 2017, μόλις 115 καταδικάστηκαν.
Η Άγκυρα θα πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει «τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων για όπλα μαζικής καταστροφής», υπογραμμίζει το διεθνές παρατηρητήριο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία κινείται αργά στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.
Η Τουρκία υποστηρίζει ότι συμμορφώνει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
Τέλος, η FATF ζητά από την Τουρκία να ενισχύσει τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική στην έρευνα και στη δίωξη διαφορετικών τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε περισσότερα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Ανταπόκριση περασμάτων : Η καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών για τα νησιά του Αιγαίου....16/12/2019
- ΕΣΡ: «Μαύρο» στην εκπομπή του Λιάγκα και πρόστιμο στον ΣΚΑΙ
- Αυτός ο τύπος κάποτε διεκδίκησε την ψήφο μας (με το ΠΑΣΟΚ φυσικά)
- Τι λένε τ’ άστρα και τα ζώδια (17/12/2019)
- Σε ρόλο ΔΟΛ η Άλτερ Έγκο...
- «Κανένα παιδί μόνο» το μήνυμα Κ. Μητσοτάκη
- Ξαφνική στάση εργασίας στο Μετρό την Τρίτη
- ΥΠΕΘΑ: Το κόστος μίας στρατιωτικής ενέργειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος
- «Ο,τι πάρετε ένα τάλιρο»...
- Μητσοτακισμός εναντίον Σαμαρισμού και Καραμανλισμού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Antinews
- Μητσοτακισμός εναντίον Σαμαρισμού και Καραμανλισμού
- Σύμβουλος Επικρατείας προσέφυγε στο ΣτΕ, κατά της άρνησης του ΠτΔ να υπογράψει τα διατάγματα των προαγωγών στην Δικαιοσύνη
- Μπακογιάννη: Στη Χάγη οι ελληνοτουρκικές διαφορές.Όχι σε στρατιωτικοποίηση
- Διεθνής έκθεση προειδοποιεί την Άγκυρα για ελλιπή μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παναγιωτόπουλος: Δεν αποκλείω «θερμό» επεισόδιο με την Τουρκία
- Δραγασάκης: Ο προϋπολογισμός περικόπτει πόρους υπέρ αδυνάτων
- Markopoulo Park: Μεγάλα κέρδη μοίρασε το ΣΚΟΡ 6
- Τσακαλώτος: Ανυπόστατοι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι παρέλαβαν δημοσιονομικό κενό
- Δένδιας σε Γκουτέρες: Ανύπαρκτα τα memoranda Τουρκίας- Λιβύης
- Τελευταία Νέα Antinews
- Διεθνής έκθεση προειδοποιεί την Άγκυρα για ελλιπή μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Μπακογιάννη: Στη Χάγη οι ελληνοτουρκικές διαφορές.Όχι σε στρατιωτικοποίηση
- Παναγιωτόπουλος: Δεν αποκλείω «θερμό» επεισόδιο με την Τουρκία
- Τσακαλώτος: Ανυπόστατοι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι παρέλαβαν δημοσιονομικό κενό
- Μητσοτακισμός εναντίον Σαμαρισμού και Καραμανλισμού
- Σύμβουλος Επικρατείας προσέφυγε στο ΣτΕ, κατά της άρνησης του ΠτΔ να υπογράψει τα διατάγματα των προαγωγών στην Δικαιοσύνη
- Markopoulo Park: Μεγάλα κέρδη μοίρασε το ΣΚΟΡ 6
- Δραγασάκης: Ο προϋπολογισμός περικόπτει πόρους υπέρ αδυνάτων
- Δένδιας σε Γκουτέρες: Ανύπαρκτα τα memoranda Τουρκίας- Λιβύης
- Χατζηδάκης: Ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Lamda Development: Η επίσημη ανακοίνωση για την εντυπωσιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Δώρο Χριστουγέννων 2019: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί – Δείτε ΕΔΩ πόσα χρήματα θα πάρετε
- Στο «κόκκινο» η Μεσόγειος: Γαλλοτουρκική «ναυμαχία» νότια της Κρήτης
- Καραμανλής για απεργία στο Μετρό: Δεν θα ανεχτούμε «νταβατζιλίκια»
- Καλαμάτα: Οι εξηγήσεις του συζύγου που προσπάθησε να κάψει ζωντανή τη γυναίκα του.
- GNTM Spoiler: Αυτή η παίκτρια φεύγει στον ημιτελικό! (Photos & Video)
- Το Instagram θα εντοπίζει τα προσβλητικά σχόλια στις φωτογραφίες και τα βίντεο.
- ΑΕΚ: Πρώτος στόχος ο Μπάρμπα για την άμυνα. video
- 20 Πρωτότυποι Τρόποι για να Διακοσμήσετε το σπίτι σας με Χριστουγεννιάτικα Φωτάκια.
- Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης αμέσως μετά την εξέταση. Όλες οι αλλαγές