Σταϊκούρας: Νέα εποχή στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Την έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η προηγούμενη τριετία, ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, κατά το χαιρετισμό του σε εκδήλωση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στη Θεσσαλονίκη.
Όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών η κυβέρνηση ανέλαβε συνολικά εννέα σχετικές πρωτοβουλίες και δρομολογεί νέες στόχους και δράσεις
Στο πλαίσιο των προωτοβουλιών της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η πέμπτη οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τροποποιήθηκε ο νόμος 4557 του 2018, ώστε να αποφασιστούν οι υπόχρεοι προς καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, θεσπίστηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός (το ΣΔΟΕ) και αναπροσαρμόστηκαν τα πρόστιμα, δημοσιεύτηκε εθνικός κατάλογος με όσους άσκησαν ή ασκούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, κατατέθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής στα θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας για τα έτη 2020 και 2021 και δρομολογήθηκε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς για επικαιροποίηση της έκθεσης εκτίμησης εθνικού κινδύνου για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, βάσει μεθοδολογικού εργαλείου της Παγκόσμιας Τράπεζας.
«Παράλληλα, το υπουργείο, διαθέτοντας αυξημένα αντανακλαστικά, είναι παρόν σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχετικές συζητήσεις, συμμετέχοντας σε αυτές με σταθερή και ισχυρή θέση ως διαμορφωτής εξελίξεων» σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι, μεταξύ άλλων, η ελληνική πλευρά συμμετέχει, μέσω της Financial Action Task Force- FATF (σ.σ. διακυβερνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας των G7 για την ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος), στην επικαιροποίηση των συστάσεων σχετικά με τον Πραγματικό Δικαιούχο (σ.σ. beneficiary owner, κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο πραγματικά ανήκει -ή το οποίο ελέγχει πραγματικά- μια εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας).
Μέχρι στιγμής περισσότερες από 308.390 δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο ελληνικό Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, όπως γνωστοποίησε στην εκδήλωση ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου. Η 31η Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης στο Μητρώο για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, όπως επισήμανε ο Νίκος Κουλοχέρης, γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, ενώ ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, γενικός γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, τόνισε ότι «η λήξη της σχετικής προθεσμίας σηματοδοτεί και την απαρχή των ελέγχων από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για όσους υπόχρεους δεν έχουν συμμορφωθεί (δεν έχουν υποβάλει δήλωση, έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία κ.τ.λ.), οι οποίοι και θα κληθούν να πληρώσουν τα αναλογούντα πρόστιμα. Ο κ. Μαστρομανώλης επισήμανε ακόμα ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον έλεγχο θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα.
Τις σημαντικές νέες δυνατότητες που διανοίγει το Κεντρικό Μητρώο για τις τρεις μονάδες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κάνοντας λιγότερο δυσχερή την πρόσβαση σε πληροφορία, που μέχρι πρότινος δεν ήταν εύκολα προσπελάσιμη, παρουσίασε ο πρόεδρός της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε ότι το Μητρώο αυξάνει τη διαφάνεια και επιτρέπει στην επιτροπή να ελέγχει θέματα χειραγώγησης μετοχών και να καταλήγει στους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά και να διασταυρώνει κατά πόσο οι εποπτευόμενοι φορείς κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε σχέση με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε τέλος τη σπουδαιότητα του έργου του Κεντρικού Μητρώου και για την πάταξη της φοροδιαφυγής και πρόσθεσε πως «οτιδήποτε ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας στη μάχη κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει πάρα πολλά οφέλη.
Διαβάστε επίσης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα σε τρεις χρόνους θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός – «Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα» το κεντρικό σύνθημα
Χρήστος Σταϊκούρας: Έχουμε πετύχει σχεδόν όλους τους στόχους μας, απομένει μόνο αυτός της επενδυτικής βαθμίδας
Βεσυρόπουλος: Η εφαρμογή της αγροτικών φορολογικών κινήτρων για συνεργασίες θα εκτοξεύσει τον πρωτογενή τομέα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Ρωσία στέλνει το πρώτο της φορτίο LNG στην Ελλάδα
- Ρωσία: Το Υπ. Άμυνας ανακοίνωσε την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από Ιζιούμ και Μπαλακλίγια
- Handelsblatt: Πώς οι Τούρκοι βιώνουν τον υπερπληθωρισμό
- Αλβανία: Η αστυνομία στόχος κυβερνοεπίθεσης - Τα Τίρανα κατηγορούν την Τεχεράνη
- 86η ΔΕΘ: Έκλεψε τις εντυπώσεις το περίπτερο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα σε τρεις χρόνους ανακοινώνει ο πρωθυπουργός – «Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα» το κεντρικό σύνθημα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Πλεύρης: Θα επεκταθεί το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων
- Αειφορία, κυκλική οικονομία και πράσινη ενέργεια οι βασικές επενδυτικές ευκαιρίες του μέλλοντος
- ΑΔΜΗΕ: Διασφαλίζει τη στρατηγική συμμετοχή του στον Euroasia Interconnector
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα σε τρεις χρόνους ανακοινώνει ο πρωθυπουργός – «Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα» το κεντρικό σύνθημα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Σταϊκούρας: Νέα εποχή στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
- Νέα κυβερνοεπίθεση κατά της Αλβανικής αστυνομία – Τα Τίρανα κατηγορούν ξανά το Ιράν
- Μάνος Μανουσάκης: O ΑΔΜΗΕ διασφάλισε τη στρατηγική συμμετοχή του στον Euroasia Interconnector
- Σεισμός 3,9 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
- Ουκρανία: Η Ρωσία διέταξε αποχώρηση από Ιζιούμ και Μπαλακλίγια – Δύσκολη η κατάσταση στο Ντονέτσκ, λένε οι αυτονομιστές
- Τελευταία Νέα Mononews
- Σταϊκούρας: Νέα εποχή στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέτρα σε τρεις χρόνους ανακοινώνει ο πρωθυπουργός – «Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα» το κεντρικό σύνθημα
- Νέα κυβερνοεπίθεση κατά της Αλβανικής αστυνομία – Τα Τίρανα κατηγορούν ξανά το Ιράν
- Σεισμός 3,9 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
- Μάνος Μανουσάκης: O ΑΔΜΗΕ διασφάλισε τη στρατηγική συμμετοχή του στον Euroasia Interconnector
- Ουκρανία: Η Ρωσία διέταξε αποχώρηση από Ιζιούμ και Μπαλακλίγια – Δύσκολη η κατάσταση στο Ντονέτσκ, λένε οι αυτονομιστές
- Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι για την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν πλοίο που μετέφερε λαθραίο ντίζελ
- 86η ΔΕΘ: Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στην Πυροσβεστική και η επίσκεψη στο περίπτερο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν πλοίο που μετέφερε λαθραίο πετρέλαιο
- Υδατοσφαίριση: Πέμπτη στην Ευρώπη η Εθνική ανδρών
- Βρετανία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα στηρίξει τον βασιλιά Κάρολο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ
- Επίσκεψη του Στ. Μπένου σε πυρόπληκτες περιοχές της Λέσβου
- Σταϊκούρας: Νέα εποχή στην πρόληψη ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Η ΕΕ εξετάζει αν το νομοσχέδιο των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού είναι σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ
- Αλβανία: Η αστυνομία στόχος κυβερνοεπίθεσης - Τα Τίρανα κατηγορούν την Τεχεράνη
- Με Christian Siriano (Άνοιξη 2023) άνοιξε η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (video)
- Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η 86η ΔΕΘ - Το περίπτερο των ΗΑΕ κλέβει τις εντυπώσεις
- Σεισμός 3,9 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης - Αντικυθήρων