Δίκη Λαβίδα: Ο Ελβετός trader αποκαλύπτει τα μυστικά του κυκλώματος insider trading

O Ελβετός trader αποκάλυψε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στις δίκη Λαβίδα, τις μυστικές μεθόδους που χρησιμοποίησε για να κερδίσει παράνομα κέρδη 70 εκατομμύρια δολάρια από ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών – συμπεριλαμβανομένου ενός χρηματοκιβωτίου γεμάτου μετρητά για την αμοιβή των διεφθαρμένων πληροφοριοδοτών, καθώς και των πλαστών τιμολογίων για πωλήσεις έργων τέχνης, που χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν ορισμένες πληρωμές.

Ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, κατά την κατάθεση του στους εισαγγελείς των ΗΠΑ,

περιέγραψε αναλυτικά πώς έκλεψε πληροφορίες από μια φίλη του τραπεζίτισσα, πως διοχέτευε κατευθυνόμενα δημοσιεύματα στον τύπο σε συνεργασία με δημοσιογράφους και πώς συγκάλυπτε παράνομες συναλλαγές, χρησιμοποιώντας άλλα άτομα για να κάνει αγορές μετοχών.

Ο Ελβετός trader βρίσκεται στη φυλακή από τη στιγμή της σύλληψής του στη Σερβία το 2018 και παραδέχτηκε πέρυσι την ενοχή του για 38 κατηγορίες που αφορούν το insider trading. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ήταν βασικός παράγοντας σε ένα εκτεταμένο δίκτυο προσώπων σε τρεις ηπείρους, που μοιράζονταν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εταιρικές εξαγορές και πλήρωναν συμβούλους – από στελέχη εταιρειών έως τραπεζίτες, μέχρι και έναν συλλέκτη τέχνης.

«Συμφωνήσαμε μεταξύ μας να μοιραζόμαστε εμπιστευτικές πληροφορίες και φήμες», εξήγησε ο Ντεμάν-Ντεμπί για τη σχέση που είχε με ένα από τα μέλη του κυκλώματος. «Εάν εκείνος είχε εσωτερική πληροφόρηση, θα την έδινε σε εμένα. Εγώ θα έκανα τις συναλλαγές γι’αυτόν.»

Ο 49χρονος trader, ο οποίος συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές προκειμένου να μειώσει την ποινή του, κατέθεσε στη δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, του πρώτου κατηγορούμενου που δικάζεται μετά από την πολυετή έρευνα που πραγματοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εικαζόμενη παγκόσμια συνωμοσία ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο μάρτυρας είπε ότι οι πληροφορίες του Λαβίδα τον βοήθησαν να βγάλει κέρδη από τις μετοχές της Ariad Pharmaceuticals Inc.

O Λαβίδας πήρε τις πληροφορίες από τον πατέρα του, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν μέλος του ΔΣ της εταιρείας, και τις αποκάλυψε στον Γιώργο Νίκα, είπε ο Ντεμάν-Ντεμπί, που χαρακτήρισε τον Νίκα φίλο του.

Η μυστική πληροφορία για την Ariad ξεχώρισε από τις άλλες πληροφορίες που έλαβε από τραπεζίτες, επειδή προήλθε  «από κάποιον που εργάστηκε εκεί – στην περίπτωση αυτή ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου», δήλωσε ο μάρτυρας στους δικαστές την Τετάρτη.

Εκτός από τον Νίκα, ο Ντεμάν-Ντεμπί κατέθεσε ότι πήρε πληροφορίες από τον John Dodelande, έναν Γάλλο συλλέκτη τέχνης που έχει διασυνδέσεις με τραπεζίτες. Ο Dodelande του έδωσε μερικές φορές κλεμμένα έγγραφα συμφωνιών, δήλωσε ο Ντεμάν-Ντεμπί. Ο ίδιος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πηγές του Dodelande πιθανότατα εργάστηκαν για τις εταιρείες Moelis & Co. και Centerview Partners.

Ο Μπένζαμιν Τέηλορ, πρώην τραπεζίτης της Moelis και η Νταρίνα Γουίνσδορ πρώην εργαζόμενη της Centerview Partners, κατηγορήθηκαν για συμμετοχή στο δίκτυο από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Οι δυο τους μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, μερικές φορές επικοινωνούσαν με κώδικες και χρησιμοποιούσαν ονόματα κατοικίδιων «Pops» και «Popsy» στα emails, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έχουν κατηγορηθεί για την διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε 22 εταιρείες.

Οι Τέηλορ και Γουίνσδορ δεν έχουν εμφανιστεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Τέηλορ βρίσκεται στη Γαλλία και η Γουίνσδορ στην Ταϊλάνδη. Ο Dodelande δεν έχει σχολιάσει το θέμα.