Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για ξέπλυμα χρήματος
Σε 9.880 ανέρχονται οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι υποθέσεις αυτές παραπέμφθηκαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να ερευνηθούν και ως προς το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου ή μαύρου χρήματος.
Το συνολικό ποσό το οποίο αφορούν αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 περισσότεροι από 5.300
Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022:
Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέβαλαν συνολικά 8.925 μηνυτήριες αναφορές, για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής, προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.Από αυτές, οι 1.630 αφορούσαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 3,79 δισ. ευρώ, για τις οποίες απέστειλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους εμπλεκομένους.Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν συνολικά 8.250 περιπτώσειςφορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 12,18 δισ. ευρώ.Συνολικά, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ οι οποίες παραπέμφθηκαν από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 880, ενώ το ποσό των οφειλών που αφορούν τις υποθέσεις αυτές φθάνει τα 15,97 δισ. ευρώ.
Οριστικές αποφάσεις
Η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή ξεκίνησε να διερευνά τις 2.779 και ήδη για 1.730 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων.
Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 1.695 ήδη ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 1,186 δισ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν μόλις τα 9,45 εκατ. ευρώ.
ΑΑΔΕφοροδιαφυγήπαράνομες δραστηριότητες- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Παρουσιάστηκε ένα… καρχαριογιότ
- Intrakat: Έναρξη εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
- Δυναμικές κινητοποιήσεις στην Ολλανδία κατά της μείωσης της κτηνοτροφίας
- Ενεργειακή επάρκεια: Συγκαλείται εκτάκτως η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
- Προς νέο ρεκόρ οδεύει ο πληθωρισμός- Τι θα ακούσουμε στις ανακοινώσεις της Παρασκευής
- ΥΠΕΝ: Έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για το ρωσικό αέριο
- Σουδάν: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι κινητοποιήσεις κατά της στρατιωτικής χούντας
- Δύσκολο να γονατίσει
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας για τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
- Tζανάκης: Σε εξέλιξη το έκτο πανδημικό κύμα – Τέλη Σεπτέμβρη μπορεί να έχουμε νέα παραλλαγή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Intrakat: Έναρξη εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
- Εγκαίνια του πρώτου βρεφονηπιακού σταθμού στους Λειψούς
- ΣΤΑΣΥ: Εκστρατεία ενημέρωσης για την υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας στα ΜΜΜ
- Alpha Bank για Dimand: Η έκδοση συγκέντρωσε ζωηρό ενδιαφέρον
- «Αγκάθι» ο πληθωρισμός για το Χρηματιστήριο
- Τουρισμός για Όλους: Στις 8-9 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα
- Εργαζόμενοι: Το 71% χρειάζονται εμπιστοσύνη στην ηγεσία για να ευδοκιμήσουν
- Έκτακτη σύγκληση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων από το ΥΠΕΝ
- Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για ξέπλυμα χρήματος
- Ισπανία: Στο χαμηλότερο επίπεδο απ’το φθινόπωρο του 2008 η ανεργία
- Τελευταία Νέα Reporter
- Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για ξέπλυμα χρήματος
- Alpha Bank για Dimand: Η έκδοση συγκέντρωσε ζωηρό ενδιαφέρον
- Ισπανία: Στο χαμηλότερο επίπεδο απ’το φθινόπωρο του 2008 η ανεργία
- Intrakat: Έναρξη εργασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς στην Κύπρο
- Τουρισμός για Όλους: Στις 8-9 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα
- Έκτακτη σύγκληση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων από το ΥΠΕΝ
- Εργαζόμενοι: Το 71% χρειάζονται εμπιστοσύνη στην ηγεσία για να ευδοκιμήσουν
- Θεοδωρικάκος για Αγίους Αναργύρους:Να δοθεί οριστικό τέλος σ’αυτές τις καταστάσεις
- Βελτιωμένη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Ηλείας
- Σκανδιναβικά και νοτιοαμερικάνικα πρωταθλήματα στο σημερινό πρόγραμμα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς- Σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένονται
- Στροφή σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας - Οι μέσες ανατιμήσεις στα PL ξεπερνούν το 4%
- Δυναμικές κινητοποιήσεις στην Ολλανδία κατά της μείωσης της κτηνοτροφίας
- Επιδείνωση αποτελεσμάτων αναμένουν το 2022 οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου
- ΙΕΛΚΑ: Η ενεργειακή κρίση «γονατίζει» το λιανεμπόριο
- Τζεφ Μπέζος (Amazon) vs Λευκού Οίκου για την τιμή των καυσίμων
- Σε υψηλό 24ετίας ο πληθωρισμός στην Τουρκία
- Οι αρσενικοί σκύλοι κινδυνύουν πολύ από μεταδοτικό καρκίνο στη μουσούδα
- Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν προορίζεται για κυβερνητικός εκπρόσωπος
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ψηφιοποίηση με έμφαση την ενίσχυση παραγωγής