«Λαβράκια» από ελέγχους του ΣΔΟΕ-Απάτες από καθηγητή πανεπιστημίου και λογιστή
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών και τα αποτελέσματά
Ελεγχοι επιχορηγήσεων
1ον. Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής σχετικά με τη διαπίστωση τήρησης των όρων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ελέγχθηκε μεγάλη βιομηχανική μονάδα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου εντοπίστηκαν μη πραγματικές (εικονικές) συναλλαγές μεγάλης αξίας, μέσω των οποίων η ελεγχόμενη επιχείρηση εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ελέγχθηκαν τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Επικράτεια, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα παρανόμως ληφθέντα ποσά επιχορηγήσεων.
2ον. Σε έλεγχο του φακέλου επιδότησης Αγροτικού Συνεταιρισμού, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής της επένδυσης σε επιδότηση, αλλά και σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων τεκμηρίωσης της επένδυσης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης συνολικού ύψους 588.000 ευρώ.
Ελεγχοι λαθρεμπορίας καυσίμων
Διενεργώντας έλεγχο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και έπειτα από επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν τόσο στον επιτόπιο έλεγχο όσο και από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της ΓΓΠΣ, διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 4.993.054 ευρώ, αλλά και φορολογικές παραβάσεις συνολικού ύψους 76.672 ευρώ.
Ελεγχοι για εικονικές συναλλαγές
1ον. Διενεργώντας ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εντοπίστηκε κύκλωμα επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά με τη μορφή carousel, ιδρύοντας νομικές οντότητες των οποίων οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι ήταν φυσικά πρόσωπα εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, που έφεραν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου». Από τη δράση του ανωτέρω κυκλώματος και την έκδοση εικονικών στοιχείων, προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά στα έτη 2018 και 2019, συνολικού ύψους άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α., ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ.
2ον. Σε ελέγχους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων σε ολόκληρη τη χώρα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως ακολούθως:
Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στα Γιαννιτσά, αξίας 11.096.699 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 705.088,16 ευρώ.Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Ξάνθη, αξίας 1.064.360 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 63.861,53 ευρώ.Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Αθήνα, αξίας 70.668,24 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 4.519,68 ευρώ.Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
3ον. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, διενεργήθηκε έλεγχος σε Αστικό Παραθεριστικό Συνεταιρισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ο οποίος για περισσότερο από 20 έτη εισέπραττε συνδρομές μελών με σκοπό να κατασκευάζει έργα υποδομής. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011, έλαβε εικονικά και πλαστά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας περίπου 5.000.000 ευρώ, χωρίς να έχει προχωρήσει σε κατασκευή οποιουδήποτε έργου υποδομής για τον Συνεταιρισμό, για να εκπληρώνει τον σκοπό του.
Έλεγχοι για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό
Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2021, εντοπίστηκε πλήθος περιπτώσεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων, τα οποία έστελναν χρηματικά εμβάσματα στην αλλοδαπή, μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, κατά την περίοδο 2012-2016.
Ειδικότερα, αλλοδαποί μετέφεραν στο εξωτερικό χρήματα μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για την προέλευση των κεφαλαίων τους, εκμεταλλευόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων.
Διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα ποσά ετησίως εστάλησαν σε Αλβανία, Μπαγκλαντές, Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία.
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον εντοπισμό της πηγής προέλευσης των εξερχόμενων εμβασμάτων και στο αν αυτά έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν εξαιρεθεί του φόρου. Ταυτοποιήθηκαν φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των χρημάτων και τα οποία απέστειλαν εμβάσματα στην αλλοδαπή, συνολικού ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ.
Έλεγχοι για απομιμητικά προϊόντα
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιούνταν με φορολογικά στοιχεία που εξέδιδε ανύπαρκτο - εικονικό νομικό πρόσωπο, ενώ αποδείχτηκε ότι υποκρυπτόμενο πρόσωπο των ως άνω συναλλαγών ήταν η ίδια η εταιρεία ταχυμεταφορών. Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή της υποκρυπτόμενης εταιρείας, συνολικής αξίας 292.969 ευρώ, ενώ διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό των φορολογικών προστίμων.
Έλεγχοι για απάτες
1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε, ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
2ον. Εντοπίστηκε περίπτωση λογιστή στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα τράπεζας σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
ΣΔΟΕαπάτεςέλεγχοι- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μ. Παγώνη: Τιμωρία για τους εμβολιασμένους θα είναι ένα νέο lockdown
- Η Cadillac του Αριστοτέλη Ωνάση εμφανίζεται για πρώτη φορά στο κοινό
- Ίλον Μασκ: Πουλάει κι άλλες μετοχές - Βάζει στο στόχαστρο τη Rivian
- Συνάντηση Πλεύρη και Γκάγκα με εκπροσώπους της Roche – Έρχονται οι πρώτες παρτίδες φαρμάκου κατά τoυ κορωνοϊού
- Μάχη τραπεζών για 100.000 επιχειρηματικά δάνεια
- Η Ρωσία επιμένει ότι η Gazprom είναι αξιόπιστος εξαγωγέας φυσικού αερίου και οι τιμές στην Ευρώπη πέφτουν
- Time to Act: Ευρωπαϊκή καμπάνια ευαισθητοποίησης για να μην αποτελεί η πανδημία εμπόδιο στη διαχείριση του καρκίνου
- Black Friday 2021: Αυτά τα προϊόντα θα αγοράσουν οι Έλληνες (γραφήματα)
- Παρατάθηκαν έως τις 26 Νοεμβρίου οι οδηγίες της ΥΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού
- Επιστολή Σκρέκα στους παρόχους ρεύματος για την επιδότηση – Πότε θα πληρωθούν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Χαλάνδρι: Ποινική δίωξη στη γυναίκα που πυροβόλησε τον 68χρονο οφθαλμίατρο
- Κομισιόν: «Τελεσίγραφο» και στην Ελλάδα για την υγειονομική ταφή απορριμάτων
- Μήνυση στον Μπάλντουιν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Χάτσινς
- Δεύτεροι μεγαλύτεροι καπνιστές στην ΕΕ οι Έλληνες
- «Λαβράκια» από ελέγχους του ΣΔΟΕ-Απάτες από καθηγητή πανεπιστημίου και λογιστή
- «Εύσημα» στην Τουρκία για τον περιορισμό των πτήσεων προς Μινσκ
- ΕΣΗΕΑ: Πεντάωρη στάση εργασίας την Τρίτη 16 Νοεμβρίου
- Folli Follie: Οριστικά σε δίκη για σωρεία κακουργημάτων 13 κατηγορούμενοι
- Τι είπε ο Σκρέκας στους προμηθευτές ρεύματος
- Κρεμλίνο: Θα συνεχιστούν οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη
![Λαβράκια, ΣΔΟΕ-Απάτες,lavrakia, sdoe-apates](https://images32.inewsgr.com/4319/43199150/lavrakia-apo-elegchous-tou-sdoe-apates-apo-kathigiti-panepistimiou-kai-logisti-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Reporter
- «Λαβράκια» από ελέγχους του ΣΔΟΕ-Απάτες από καθηγητή πανεπιστημίου και λογιστή
- Κρεμλίνο: Θα συνεχιστούν οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη
- «Εύσημα» στην Τουρκία για τον περιορισμό των πτήσεων προς Μινσκ
- Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Διαψεύδει τις φήμες παραίτησής του
- ΠΟΥ: Ανησυχία για την υγεία των μεταναστών στα σύνορα Λευκορωσίας-ΕΕ
- Folli Follie: Οριστικά σε δίκη για σωρεία κακουργημάτων 13 κατηγορούμενοι
- Δεύτεροι μεγαλύτεροι καπνιστές στην ΕΕ οι Έλληνες
- Υποψήφιος για την ηγεσία του CDU ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν
- Μήνυση στον Μπάλντουιν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της Χάτσινς
- ΕΣΗΕΑ: Πεντάωρη στάση εργασίας την Τρίτη 16 Νοεμβρίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επιστολή του ΥΠΕΝ προς τους προμηθευτές για την επιδότησης των λογαριασμών
- Δ. Μανιάτης - CEO Upstream: Η καινοτομία αφθονεί στην Ελλάδα
- ΜέΡΑ25: Πλήρης παραίτηση της κυβέρνησης που ευθύνεται για το υγειονομικό φιάσκο
- Παγώνη: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν οι εμβολιασμένοι με νέο lockdown
- Folli Follie: Οριστικά σε δίκη η υπόθεση μετά την απόρριψη των εφέσεων
- Υπογραφή μνημονίου επέκτασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΥΤΕ ΑΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες
- To NATO καταδικάζει την "εργαλειοποίηση της παράτυπης μετανάστευσης που δημιουργείται τεχνητά από τη Λευκορωσία"
- Η Λετονία απαγορεύει στους ανεμβολίαστους βουλευτές να ψηφίζουν, περικόπτει τους μισθούς τους
- Τη «γλίτωσαν» με πρόστιμο Βόλος και Άρης