Έκθεση-κόλαφος για την Κύπρο: «Αδυνατεί» να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος
Ο Οργανισμός κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έδωσε στην δημοσιότητα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Η MONEYVAL διαπιστώνει στην έκθεση της, σημαντικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών αρχών στην καταπολέμηση
Στην έκθεση, τονίζεται ότι, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί επιχείρηση διοίκησης επιχειρήσεων.
Αυτό έχει μειώσει, την ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα μετριασμού για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων, υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Στην έκθεση επισημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, που έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν μετριαστεί επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
Ανάμεσα στ’ άλλα η έκθεση υπογραμμίζει ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και η έκθεση συνιστά στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο
ξέπλυμα χρήματοςΕΚΘΕΣΗΚΥΠΡΟΣMONEYVAL- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γκύζη: Ύποπτη χύτρα κάτω από βαν - Επί τόπου πυροτεχνουργοί
- Η ΛΑΡΚΟ πτώχευσε, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη λύση...
- Νέα εποχή για την Aegean: Σήμερα καλωσορίζει τα πρώτα τρία αεροσκάφη Airbus A320neo
- Το κράτος, "Δον Κορλεόνε", σε νέα επεισόδια...
- Καλπάζει το bitcoin - Αλλά και οι απάτες στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων
- Κομμάτι από την πίτα των αναδοχών στην Ελλάδα θέλουν οι Γάλλοι – Στα αζήτητα οι γερμανικές τράπεζες
- ΥΠΟΙΚ: Αμοιβή 10% επί της αξίας για πληροφορίες κληρονομιών χωρίς κληρονόμους
- Real Estate Conference: Νέος κύκλος θετικών εξελίξεων στην αγορά ακινήτων που θα διαρκέσει έως το 2027
- Από τη λοταρία των ΑΦΜ στο κυνήγι θησαυρού – Το δημόσιο δίνει αμοιβή σε όποιον αποκαλύψει αζήτητες κληρονομιές
- Αμοιβή δίνει το ΥΠΟΙΚ για «ορφανές» κληρονομιές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Αμοιβή δίνει το ΥΠΟΙΚ για «ορφανές» κληρονομιές
- Έκθεση-κόλαφος για την Κύπρο: «Αδυνατεί» να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος
- Προανακριτική: Κλήτευση των προστατευόμενων μαρτύρων
- Νέα ιστορικά υψηλά για S&P και Nasdaq- Αντέδρασε το πετρέλαιο
- Λίβανος: Η νέα κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
- Μητσοτάκης: «Κιβωτός» του δυτικού πολιτισμού το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
- Folli Follie: Η ΕΚ ζητά την αναλυτική ενημέρωση των μετόχων
- Αλλάζουν τα όρια για τις ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου
- Τελευταία Νέα Reporter
- Έκθεση-κόλαφος για την Κύπρο: «Αδυνατεί» να αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος
- Νέα ιστορικά υψηλά για S&P και Nasdaq- Αντέδρασε το πετρέλαιο
- Λίβανος: Η νέα κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
- Μητσοτάκης: «Κιβωτός» του δυτικού πολιτισμού το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
- Αλλάζουν τα όρια για τις ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου
- Προανακριτική: Κλήτευση των προστατευόμενων μαρτύρων
- Folli Follie: Η ΕΚ ζητά την αναλυτική ενημέρωση των μετόχων
- Αμοιβή δίνει το ΥΠΟΙΚ για «ορφανές» κληρονομιές
- ΔΕΗ: Συνεχίζει υπό όρους την ηλεκτροδότηση της ΛΑΡΚΟ
- Βόρεια Μακεδονία: Η Βουλή κύρωσε το Πρωτόκολλο Προσχώρησης στο ΝΑΤΟ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΔΕΗ: Μπορεί να μην έχει το short της Tesla... αλλά η ανάκαμψη παραμένει ζωντανή
- Η ΛΑΡΚΟ πτώχευσε, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη λύση...
- Ξεκάθαρες κουβέντες για την ασφάλεια
- Ο μεγαλύτερος εχθρός
- Το κράτος, "Δον Κορλεόνε", σε νέα επεισόδια...
- "Δημιουργική καταστροφή" και ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Οδηγός για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές: Ποια κατηγορία εισφορών αποφέρει υψηλότερη σύνταξη
- Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα…
- Επικίνδυνη η αναταραχή στο Βόρειο Αιγαίο