Ακρίτας: Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.-Λήψη μέτρων για τη χρηματοοικονομική κατάσταση

Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Ακρίτας, προκειμένου να αποφασίσουν - μεταξύ άλλων - για εκλογή νέου Δ.Σ., καθώς και για μέτρα αντιμετώπισης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας, καθώς τα ίδια κεφάλαια έχουν υποχωρήσει κάτω του μισού του μετοχικού κεφαλαίου.

Με βάση την εταιρική ανακοίνωση, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2020, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2020Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2020-31.12.2020Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2021-31.12.2021.Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού ΣυμβουλίοΥποβολή προς έγκριση της Έκθεσης ΑποδοχώνΥποβολή προς έγκριση της Πολιτικής ΚαταλληλότηταςΕκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

10.Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού 11.Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

12.Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.

13.Διάφορες ανακοινώσεις.

Ακρίταςγενική συνέλευσηχρηματοοικονομική κατάστασηεκλογή ΔΣ