Attica Group: Μη διανομή μερίσματος-Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
Την απόφαση μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 έλαβε η Attica A.E. Συμμετοχών, κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση. Παράλληλα, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.
Η ανακοίνωση της εισηγμένης:
Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 27η Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχαήλ Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Παναγιώτη Θρουβάλα, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Λουκά Παπάζογλου και Ευστράτιο Χατζηγιάννη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου και Ευστράτιος Χατζηγιάννης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:
- Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
5. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
Ειδικότερα, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:
- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Περαιτέρω, ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων οι εξής:
- Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.261.679, ήτοι ποσοστό 91,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.261.679 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
8. Ενέκρινε την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
9. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
10. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ώστε εφεξής μέγιστος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι έντεκα.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
11. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
12. Ενέκρινε τη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 197.359.416, ήτοι ποσοστό 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 197.359.416 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου)
Attica Groupμη διανομή μερίσματοςγενική συνέλευση- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- "Πεθαίνουμε" λένε Τούρκοι γιατροί: Ο αριθμός ημερήσιων κρουσμάτων αντιστοιχεί μόνο σε Σμύρνη-Άγκυρα
- Κατακόρυφη πτώση τζίρου στα καταστήματα της Αθήνας- Τι ζητούν οι έμποροι
- Παραιτήθηκε ζητώντας «συγγνώμη» ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε
- Παρουσίαση συστήματος αλληλεπίδρασης εγκεφάλου- μηχανής από τη Neuralink του Έλον Μασκ
- Νέα πραγματικότητα για τη σχολική ζωή
- Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στο εργοστάσιο της Tesla στη Νεβάδα - Συνελήφθη 27χρονος Ρώσος
- Μέρκελ: Να υποστηρίξουμε τους Ελληνες όπου έχουν δίκιο
- Ζημιές 126 εκατ. στο εξάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου
- Δένδιας: Σαφές κλίμα συμπαράστασης στην Ελλάδα από τους εταίρους μας
- Αίγυπτος: Συνελήφθη στο Κάιρο ηγέτης των Αδελφών Μουσουλμάνων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Δένδιας: Σαφές κλίμα συμπαράστασης στην Ελλάδα από τους εταίρους μας
- Attica Group: Μη διανομή μερίσματος-Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
- Wall Street: Σταθεροποιητικό ξεκίνημα-Θετική υποδοχή των δηλώσεων Πάουελ
- Παράταση στις δηλώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά ζητά το ΤΕΕ
- ΗΠΑ: Διευρύνθηκε 11,7% το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο
- Πτώση τζίρου για 9 στους 10 εμπόρους στις θερινές εκπτώσεις
- Η Αγιά Σοφιά έγινε Τζαμί, η Κομισιόν «παρακολουθεί» την κατάσταση!
- Τελευταία Νέα Reporter
- Attica Group: Μη διανομή μερίσματος-Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα
- Η Αγιά Σοφιά έγινε Τζαμί, η Κομισιόν «παρακολουθεί» την κατάσταση!
- ΗΠΑ: Διευρύνθηκε 11,7% το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο
- Δένδιας: Σαφές κλίμα συμπαράστασης στην Ελλάδα από τους εταίρους μας
- Παράταση στις δηλώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά ζητά το ΤΕΕ
- Πτώση τζίρου για 9 στους 10 εμπόρους στις θερινές εκπτώσεις
- Wall Street: Σταθεροποιητικό ξεκίνημα-Θετική υποδοχή των δηλώσεων Πάουελ
- Ηλεκτροκίνηση: Πρωταγωνιστής το ποδήλατο με 80% των πωλήσεων
- Star Bulk: «Θωρακίζει» τη ρευστότητα-Αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς
- Μπορέλ: Επεξεργασία κυρώσεων κατά της Τουρκίας-Η σχετική λίστα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έτοιμοι να ανακοινώσουν ανάληψη του final-8 ΑΕΚ και BCL
- Ηλεκτροκίνηση: Απορρόφηση 2,3 εκατ. ευρώ σε 3,5 ημέρες
- Paperpack: Κέρδη 1,03 εκατ. στο α΄εξάμηνο – Στα 9,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών
- Κορωνοϊός: 270 νέα κρούσματα και πέντε θάνατοι σε ένα 24ωρο
- Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Συμμετοχών
- ΕΟΔΥ: Στα 270 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού 29/8 – 35 στην εντατική – 259 οι νεκροί
- Ο Ρουβίκωνας… στο υπουργείο Τουρισμού
- ΕΣΑ: 9 στους 10 εμπόρους με πτώση τζίρου – Το 32,4% δεν εντάχθηκε σε κανένα πρόγραμμα
- Χρηματιστήριο: Άνοδος με πρωταγωνίστρια την Alpha Bank, στο +0,18% η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη