ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα έκδοσης πλαστών τραπεζικών καταθετηρίων - τιμολογίων για είσπραξη επιδοτήσεων
Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας,
Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις.
Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια:
Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βαρώσια: Ξεκάθαρη καταδίκη της Τουρκίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας - Ικανοποίηση από την Ελλάδα
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 26 Ιουλίου η διαγραφή μετοχών της Paperpack
- Τατάρ για κυπριακό διαβατήριο: Ας το πάρετε, δεν είναι σημαντικό
- Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα που εισέπραττε επιδοτήσεις με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
- Το κραχ του Bitcoin …εξαέρωσε τα κέρδη που είχε συσσωρεύσει η Tesla από το ποντάρισμά της στο γνωστό κρυπτονόμισμα
- Διπλή δημοσκοπική "πρωτιά" ακροδεξιάς-εθνικιστικής δεξιάς στην Ιταλία - Πρώτο κόμμα τα "Αδέλφια της Ιταλίας", δεύτερο η Λέγκα
- 200 εκατ. νέες εκδοχές εμβολίου της Pfizer κατά των μεταλλάξεων αγόρασαν οι ΗΠΑ
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- Ιταλία: Πρώτη δύναμη το ακροδεξιό κόμμα στην πρόθεση ψήφου
- ΑΑΔΕ: Εισέπρατταν επιδοτήσεις με εικονικά παραστατικά και πλαστά καταθετήρια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Παπανδρέου: Η βελτίωση της δημοκρατίας είναι ένας αγώνας συνεχής, δημιουργικός και συλλογικός
- ΕΟΔΥ: Τηλεδιάσκεψη με ειδικούς επιστήμονες του Αμερικανικού CDC
- ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα έκδοσης πλαστών τραπεζικών καταθετηρίων - τιμολογίων για είσπραξη επιδοτήσεων
- Εστίαση: Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου από τον "Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης"
- Κ. Αχ. Καραμανλής: Κύριε Τσίπρα η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλο διχασμό
- Υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 17,8 δισ για το «Ελλάδα 2.0»
- ΕΜΑ: Eνέκρινε τη χρήση του εμβολίου της Moderna για εφήβους
- Κέρδη στη Wall Street με "καύσιμο" τα εταιρικά αποτελέσματα
- Καταδίκη της Τουρκίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια
- Ιταλία: Το ακροδεξιό κόμμα πρώτο στην πρόθεση ψήφου - Δεύτερος ο Σαλβίνι
- Τελευταία Νέα Businessnews
- ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα έκδοσης πλαστών τραπεζικών καταθετηρίων - τιμολογίων για είσπραξη επιδοτήσεων
- Κέρδη στη Wall Street με "καύσιμο" τα εταιρικά αποτελέσματα
- Καταδίκη της Τουρκίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρώσια
- Κ. Αχ. Καραμανλής: Κύριε Τσίπρα η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλο διχασμό
- Ιταλία: Το ακροδεξιό κόμμα πρώτο στην πρόθεση ψήφου - Δεύτερος ο Σαλβίνι
- Εστίαση: Προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου από τον "Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης"
- Υπεγράφη η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 17,8 δισ για το «Ελλάδα 2.0»
- Παπανδρέου: Η βελτίωση της δημοκρατίας είναι ένας αγώνας συνεχής, δημιουργικός και συλλογικός
- ΕΜΑ: Eνέκρινε τη χρήση του εμβολίου της Moderna για εφήβους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πλειστηριασμός: Άλλαξαν χέρια 12 από τα 19 «κομμάτια» του Avenue
- Αντίθετη η ΠΟΕΔΗΝ στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών
- Αιολική Ενέργεια: 260 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στην Ελλάδα σε ένα εξάμηνο
- Βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου νίκησε τον κορονοϊό
- Quest: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ
- Χρηματιστήριο: Με καθαρό τζίρο 28 εκατ. ευρώ, +2% η ΔΕΗ και +2,7% η Eurobank
- Στον Πειραιά και στις εγκαταστάσεις της PCT 3 νέες Super Post Panamax Γερανογέφυρες τελευταίας τεχνολογίας
- Όμιλος Quest: Αποκτά το 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ. ευρώ
- Ολυμπιακοί Αγώνες-Ποδηλασία: Θετικός στον κορωνοϊό ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας ποδηλασίας της Ισπανίας