Υπόθεση ELFE – ΔΕΠΑ: Άνοιγμα λογαριασμών για Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο, Πετσίτη
Υπό ασφυκτικό έλεγχο (και) από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται πλέον πρόσωπα που εμπλέκονται στην περιβόητη υπόθεση της εταιρείας ELFE συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και των χρεών της, ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ, προς την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
Και αυτό καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των προσώπων που ερευνώνται από τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, τον πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο αλλά και τον Μανώλη Πετσίτη.
Παράλληλα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη ζητήσει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό όλων των φυσικών και νομικών προσώπων .
πηγή: law&order.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έσκασε «βόμβα»: Ο ΣΚΑΪ «κόβει» οριστικά το Survivor - Το τελεσίγραφο του σταθμού
- Άγριο ξύλο στην ΕΡΤ – Έπεσαν μπουνιές μεταξύ δημοσιογράφων
- ΚΑΤΟΥΝΑ: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ σε ηλικία 63 ετών
- Έπεσε ξύλο στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ
- Μάρτυρας υπεράσπισης «καίει» τον Μιχαλολιάκο
- «Τορπίλη» Τανιμανίδη για Survivor: «Τέρμα πια…»
- Έχετε στα χέρια σας έναν θησαυρό. Προφυλάξτε τον!
- Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα παιχνιδιών στο Χαλάνδρι
- Χονγκ Κονγκ: Οι δεκαεπτά μήνες στην κόλαση μέχρι την αθώωση της Ειρήνης
- Survivor spoiler διαρροή: Ελλάδα και Τουρκία σε θέσεις μάχης – Ποια ομάδα θα κερδίσει απόψε (13/3/19) το έπαθλο (vid)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- «Έπεσε» το Facebook και το Instagram
- Ξύλο στους διαδρόμους της ΕΡΤ - Εργαζόμενοι πιάστηκαν στα χέρια
- Επεισόδιο στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με Μεγαλοοικονόμου και Καββαδία
- Κρήτη: Νέα προσπάθεια αφύπνισης θα γίνει σήμερα στο μικρό αγόρι που κατάπιε χάπια
- Instagram: Τι κρύβεται πίσω από τη μαζική διαγραφή followers
- Υπόθεση ELFE – ΔΕΠΑ: Άνοιγμα λογαριασμών για Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο, Πετσίτη
- Συντριβή αεροσκάφους στην Αιθιοπία: Δεν ανασύρθηκαν ανθρώπινες σοροί - Βρέθηκαν μόνο διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη
- ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 3.488.554 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
- «Ταρακουνήθηκε» ο Καλογήρου για τον νέο Ποινικό Κώδικα: Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις
- ΥΕΘΑ: Πράσινο φως για την είσοδο των εκπαιδευτικών στα Στρατιωτικά Πρατήρια
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Υπόθεση ELFE – ΔΕΠΑ: Άνοιγμα λογαριασμών για Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο, Πετσίτη
- Συντριβή αεροσκάφους στην Αιθιοπία: Δεν ανασύρθηκαν ανθρώπινες σοροί - Βρέθηκαν μόνο διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη
- Γεννηματά: 7 προτάσεις - δεσμεύσεις για τη μικρομεσαία επιχείρηση
- Επεισόδιο στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με Μεγαλοοικονόμου και Καββαδία
- «Έπεσε» το Facebook και το Instagram
- Ξύλο στους διαδρόμους της ΕΡΤ - Εργαζόμενοι πιάστηκαν στα χέρια
- ΥΕΘΑ: Πράσινο φως για την είσοδο των εκπαιδευτικών στα Στρατιωτικά Πρατήρια
- Σε δομές σε Σκαραμαγκά και Γρεβενά προωθούνται 330 αιτούντες άσυλο από τη Μόρια
- «Πόλεμος» στον Πειραιά - Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον συνδυασμό του Μώραλη
- Κρήτη: Νέα προσπάθεια αφύπνισης θα γίνει σήμερα στο μικρό αγόρι που κατάπιε χάπια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Χαστούκι» στον Ερντογάν από την Ευρωβουλή – «Τέλος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις»
- ''Καταστροφικό το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ'', λέει το τμήμα αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
- Η Νατάσα Σκαφιδά αποκάλυψε πότε θα γεννήσει!
- Η βιώσιμη μετακίνηση στις πόλεις στο επίκεντρο έρευνας της Deloitte
- Ευρωβουλή: Φωτογραφίες και αποτυπώματα ακόμη και από εξάχρονα προσφυγόπουλα
- LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- ΚΕΔΕ: Διαφωνούμε με τις προεκλογικές προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους
- Άνοιγμα λογαριασμών για τα χρέη της Elfe προς τη ΔΕΠΑ
- Άλτμαϊερ: «Σημείο καμπής» ενδεχόμενη απόρριψη του Brexit χωρίς συμφωνία
- Capital Economics: Πυκνώνουν τα σύννεφα στην ελληνική οικονομία
