Στον ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» για την υπόθεση απάτης επιχειρηματιών
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έχει μεταφερθεί από το πρωί ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης ή αλλιώς «Μάξιμος Σαράφης» προκειμένου να απολογηθεί για όσα του καταλογίζονται στην υπόθεση της εξαπάτησης επιχειρηματιών.
Ενώπιον των ανακριτικών αρχών θα απολογηθούν και άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τη δράση δομημένης εγκληματικής οργάνωσης.
Στο άλλοτε στέλεχος επιχειρήσεων και διευθυντή επικοινωνίας της Novartis
Στην δικογραφία αναφέρεται πως η οργάνωση προσέλκυε τα θύματα της πείθοντας τα, ότι θα εξασφάλιζε απευθείας δανειοδότηση από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων η οποία θα γινόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, μέσω της ανύπαρκτης, κατά τη δικογραφία, εταιρείας «Ζahrat Commercial Brokers LLC» με έδρα το Αμπού Ντάμπι την οποία ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν να εκπροσωπεί στην Ελλάδα.
Οι υποψήφιοι δανειολήπτες καλούνταν να καταβάλλουν μία σειρά ποσών για ασφαλίσεις, εγγυήσεις , νομιμοποιητικά έγγραφα κ.α. που υποδείκνυαν τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η υπόθεση προς ώρας αφορά επτά περιπτώσεις που συνολικά αφορούν ποσό 800 χιλιάδων ευρώ, το οποίο φέρεται να καρπώθηκε η οργάνωση.
Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για αδικήματα που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.
Ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση με δημόσια δήλωση του αρνείται όσα του αποδίδονται και ισχυρίζεται πως όλη η υπόθεση «οργανώθηκε σε βάρος του» από «το παρακράτος της ΝΔ» ως «αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018», οπότε και έδωσε κατάθεση υπό το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση της Novartis.
#ΜΑΞΙΜΟΣ_ΣΑΡΑΦΗΣ #NOVARTIS #ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Προσωπική διαφορά: Κλείδωσε το επίδομα - Ποιοι και πότε θα το πάρουν [πίνακες & παραδείγματα]
- «Μούδιασμα» για όσους έχουν το πλαστικό δίπλωμα οδήγησης, θα πληρώσουν τα… μαλλιοκέφαλα τους γι’ αυτόν τον λόγο
- Αλέξης Κούγιας: Έξαλλος με την Αγγελική Νικολούλη – «Καραστημένη εκπομπή, θα πληρώσει ένα 500άρικο»
- Θεσσαλονίκη: Μαθητής - διάνοια της Γ Λυκείου εγινε δεκτός στο Cambridge
- Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη με γεμάτο όπλο
- Αεροδρόμιο Ελεύθεριος Βενιζέλος: Δείτε πού είχαν κρύψει τα 13 κιλά κοκαΐνης οι δύο 24χρονες
- Αλέξης Κούγιας: Ένταση στον αέρα με τη Σίσσυ Χρηστίδου – Έκλεισε το τηλέφωνο
- Άγριος καυγάς Ερντογάν-Mπαμπατζάν: «Τράβα να πουλήσεις πάνες...»
- Από τα Γιάννενα άρχισε το «ξήλωμα» του κυκλώματος
- Ανατροπή στην μεσημεριανή ζώνη - Αναλυτικά η τηλεθέαση (27/1/2023)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές στο εφάπαξ επίδομα 300€ για μακροχρόνια ανέργους
- Meteo: Αυξήθηκε σημαντικά η χιονοκάλυψη στα βουνά, καλά... νέα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ
- Στον ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» για την υπόθεση απάτης επιχειρηματιών
- Μέση Ανατολή: Και πάλι... «καζάνι που βράζει», νέα επίθεση στην Ιερουσαλήμ με τραυματίες
- Προσυμπληρωμένο και το Ε3 στις φορολογικές δηλώσεις 2023
- Τάιρ Νίκολς: Στη δημοσιότητα βίντεο της βίαιης σύλληψης του Αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες μετά (σκληρές εικόνες)
- Τουρισμός για Όλους: Τη Δευτέρα η νέα κλήρωση, «επέκταση μέχρι το 2025» λέει ο Κικίλιας
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Στον ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» για την υπόθεση απάτης επιχειρηματιών
- Προσυμπληρωμένο και το Ε3 στις φορολογικές δηλώσεις 2023
- Μέση Ανατολή: Και πάλι... «καζάνι που βράζει», νέα επίθεση στην Ιερουσαλήμ με τραυματίες
- Τάιρ Νίκολς: Στη δημοσιότητα βίντεο της βίαιης σύλληψης του Αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες μετά (σκληρές εικόνες)
- Τουρισμός για Όλους: Τη Δευτέρα η νέα κλήρωση, «επέκταση μέχρι το 2025» λέει ο Κικίλιας
- Meteo: Αυξήθηκε σημαντικά η χιονοκάλυψη στα βουνά, καλά... νέα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ
- ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές στο εφάπαξ επίδομα 300€ για μακροχρόνια ανέργους
- Προ των πυλών νέα μέτρα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα σενάρια που εξετάζονται
- Αυστραλία: «Αγνοείται» επικίνδυνη κάψουλα, τι μπορεί να προκαλέσει
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πάμε Στοίχημα: Γκολ και θέαμα στο Μαρσέιγ - Μονακό
- Η Γη της Ελιάς - Επόμενα επεισόδια: Ο Δημοσθένης θέλει να εκδικηθεί για τον χαμό του Κίμωνα
- Αγρίνιο: Ελεύθερος ο πασίγνωστος τράπερ – Αφήνει το όπλο και πιάνει το μικρόφωνο
- Χαρδαλιάς από Θεσσαλονίκη: Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι πιο ισχυρές πάρα ποτέ
- Γαλλία: Σοκαρισμένος ο υπουργός Εσωτερικών με το θάνατο γάτας, που την πάτησε «επίτηδες» τρένο
- Ναρκωτικά: Δύο Βραζιλιάνες μετέφεραν «αόρατη» κοκαΐνη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
- Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού
- Οι ελλείψεις στα φάρμακα απειλούν τις εξωσωματικές. Καταγγελίες γυναικών
- Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο «Μάξιμος Σαράφης» – Βαρύ το κατηγορητήριο
- Άλκης Καμπανός: Δραματικές στιγμές στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του
