Έβρος: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ 1,2 εκ. ευρώ - Τα είχαν κρύψει με την «μέθοδο του μυρμηγκιού»
Οι τρεις γυναίκες είχαν βάλει τα χρήματα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους.
Το ποσό ύψους 1.192.000 €, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου.
Κατά τον έλεγχο επιβατικού Ι.Χ. οχήματος που εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές εντόπισαν το ποσό σε τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας. Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους. Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 € στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
#ΑΑΔΕ #ΕΒΡΟΣ #ΧΡΗΜΑΤΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ήταν έτοιμοι να παντρευτούν, μια φωνή διέκοψε την τελετή. Μόλις η νύφη γύρισε και είδε ποιος ήταν, της κόπηκαν τα γόνατα – ΒΙΝΤΕΟ
- Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου
- Επιβεβαιώθηκε η θανατική ποινή στον Μαντζιόνε - Εξακολουθεί να δηλώνει αθώος
- Κατάσχεση-μαμούθ 1.192.000 ευρώ στον Έβρο – Τρεις γυναίκες είχαν μετρητά κρυμμένα σε θήκες δεμένα στο σώμα τους
- Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου
- Έξαλλοι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης: «Τσίρκο η διαιτησία, είχε δίκιο ο Γιαννακόπουλος»
- Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο
- Τροχαίο δυστύχημα στου Ρέντη: "Την έπαιρνα παντού μαζί μου, θέλω το κορίτσι μου πίσω", λέει η μητέρα της 13χρονης
- Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε η γνωστή δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου
- Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε μια από τις ωραιότερες βραδιές της ζωής του – Σπάνια φωτογραφία από το 1969
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου
- Τουρκία: 4 μετασεισμοί σε λιγότερο από μία ώρα - Ανησυχία για τη μετατόπιση της ακολουθίας
- Έβρος: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ 1,2 εκ. ευρώ - Τα είχαν κρύψει με την «μέθοδο του μυρμηγκιού»
- Μαρία Αντωνά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μπαλί
- Δούκας κατά Λιβάνιου μέχρι τέλους
- Δανάη Μιχαλάκη: Το τρυφερό βίντεο με την κόρη της
- Σεισμός τώρα ανοιχτά της Ασπροβάλτας
- Τζάστιν Μπίμπερ: Πιστεύω ότι ο Θεός είναι το λιοντάρι μου, ο ισχυρός ηγέτης μου, που πολεμά για μένα
- Ολυμπιακός: Νίκησε ξανά τη Ρεάλ (77-71), απέχει μία νίκη από το Final 4
- Γιάννης Καλλιάνος: Η συγκινητική ανάρτηση έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Έβρος: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ 1,2 εκ. ευρώ - Τα είχαν κρύψει με την «μέθοδο του μυρμηγκιού»
- Τουρκία: 4 μετασεισμοί σε λιγότερο από μία ώρα - Ανησυχία για τη μετατόπιση της ακολουθίας
- Μαρία Αντωνά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Μπαλί
- «VIΠ - Καλά Γεράματα»: Ο Θεόφιλος κάνει αφιέρωμα στη ζωή της Λουκίας (Βίντεο)
- Evangelia: «Αν έχω το κατάλληλο τραγούδι θα δηλώσω ξανά συμμετοχή στη Eurovision»
- Ολυμπιακός: Νίκησε ξανά τη Ρεάλ (77-71), απέχει μία νίκη από το Final 4
- Τζάστιν Μπίμπερ: Πιστεύω ότι ο Θεός είναι το λιοντάρι μου, ο ισχυρός ηγέτης μου, που πολεμά για μένα
- «Τροχός της Τύχης»: Άνοιξε τα περισσότερα γράμματα αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο
- Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου
- Δανάη Μιχαλάκη: Το τρυφερό βίντεο με την κόρη της
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Ήταν χτυπημένη κι έλεγε ότι το έκανα εγώ»- Αποκάλυψη φίλου της αγνοούμενης Μαρίας Αγγελακούδη
- «Market place»: Έρχονται εκπτώσεις και προσφορές για τους νέους στα μέσα Μαΐου
- Έλλη Κοκκίνου για Φοίβο: Είναι η αρχή των μεγάλων πραγμάτων που συνέβησαν στην καριέρα μου
- Τραμπ: Τα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία έχουν συμφωνηθεί – Οι δύο πλευρές πρέπει να συναντηθούν
- AI αντί για…λιγνίτη: Η ΔΕΗ ετοιμάζει ένα μεγάλο data center στην Πτολεμαΐδα
- Γαστρεντερίτιδα, γρίπη, εμβόλια και αντιβιώσεις: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας και βιοπαθολόγος, Δημήτρης Καλούδης απαντά σε απορίες αναγνωστών
- Τα μυστήρια μέρη του πλανήτη – Όταν η επιστήμη σηκώνει τα «χέρια ψηλά»
- Άγιος Παΐσιος: Οι 5+1 προφητείες του Αγιορείτη μοναχού για την Πόλη, τη Μέση Ανατολή και τα δεινά που έρχονται [βίντεο]
- Σύναξη… σούπερ ηρώων στη Θεσσαλονίκη
- Τραμπ: Είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία η Ρωσία και η Ουκρανία – Τα περισσότερα από τα βασικά σημεία έχουν συμφωνηθεί
