Greece’s Central Bank Reports Limited AML Breaches, Enforcement Fails to Impress
data-start="62" data-end="422" data-is-last-node data-is-only-node>Despite repeated pledges to tighten oversight, the Bank of Greece identified only eight anti-money laundering breaches in 2024 and conducted just seven inspections, raising concerns that regulatory enforcement remains superficial in a sector vulnerable to financial crime.
In 2024, the Bank of Greece uncovered just eight violations related to anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) efforts
Supervision and Resolution Activities, published yesterday. These infractions were identified in two entities—an insurance company and a payment institution—with the central bank imposing a total of €210,000 in fines and ordering corrective actions.
The findings come despite repeated commitments by Greek authorities to strengthen regulatory oversight in the financial system. The report paints a rather muted picture of enforcement: only seven on-site inspections were conducted throughout the year, a surprisingly low number in a sector considered globally to be at heightened risk for money laundering and terrorist financing. This limited scope of scrutiny gives the impression that Greece’s financial system is being treated as largely compliant, an assumption not necessarily supported by the data.
Still, the Bank of Greece insists that ensuring compliance with AML and CTF regulations remains a supervisory priority. The report indicates that enhancements to oversight tools are underway, in line with a broader European strategy aimed at harmonizing and strengthening regulatory frameworks across the EU.
A major turning point is expected with the implementation of the European Union’s new Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) and the launch of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA), which officially began operations in 2025. AMLA is set to become fully operational by January 1, 2028, and will take on direct supervisory responsibility for 40 high-risk financial institutions across the EU.
Until then, however, the report from the Bank of Greece suggests a regulatory approach that appears more focused on meeting formal obligations than on taking a proactive, robust stance against money laundering.
#ENGLISH_EDITION #GREECE- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πέθανε η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη – Η μάχη που έδινε
- Ηρώ Καριοφύλλη: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
- Πατέρας βούτηξε από κρουαζιερόπλοιο της Disney για να σώσει την κόρη του από τον ωκεανό
- Ηρώ Καριοοφύλλη: Η τελευταία συνέντευξη της δημοσιογράφου
- «Στη ζωή μου παλεύω για πράγματα που κάποιοι τα θεωρούν αυτονόητα» – Όταν η Ηρώ Καριοφύλλη μιλούσε για το πρόβλημα υγείας της
- Τρόμος στην ακτή: Καρχαρίας κυνηγάει 16χρονο – Δραματικό βίντεο
- Πέθανε στα 53 της η δημοσιογράφος Ηρώ Καριοφύλλη μετά από μάχη με τον καρκίνο
- Έφυγε απο τη ζωή η Ηρώ Καρυοφύλλη
- Το αδιαχώρητο στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του ΝΙΚΟΥ Θ. ΜΗΤΣΗ με τίτλο: «ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Θυσίες και Αγώνες στα 1821» στην Αθηνα (βιντεο -φωτο)
- Χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- 1Γ/2025 ΑΣΕΠ - Οι επαγωγικοί που «πέφτουν» (Ι)
- Which Greek Civil Servants Are Eligible for Secondment to Support Cyprus’ 2026 EU Council Presidency
- Ο Τραμπ εγκαινιάζει το νέο «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
- Επαναλαμβανόμενες απεργίες από τα συνεργεία αυτοκινήτων - Τι αλλάζει με το ψηφιακό πελατολόγιο
- Greece’s Central Bank Reports Limited AML Breaches, Enforcement Fails to Impress
- Όλα καλά με την Κίμπερλι
- Greek Authorities Move to Reclaim Fraudulent Farm Subsidies
- Μέγαρα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά - Κάηκε ολοσχερώς εργοστάσιο
- Η Bright Holdings Συμμέτοχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ρόλος των GAIA Επιχειρείν, Τράπεζα Πειραιώς και Neuropublic, η Qualco, η εποπτεία της ΤτΕ και μια καθυστερημένη διαγραφή δανειακών οφειλών
- Αντώνης Μαυρόπουλος στο Dnews: Πολεμικοί αλγόριθμοι και αλγοριθμικοί πόλεμοι

- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Greece’s Central Bank Reports Limited AML Breaches, Enforcement Fails to Impress
- Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται και νέο κύμα καύσωνα, πιο ισχυρό από το προηγούμενο
- Which Greek Civil Servants Are Eligible for Secondment to Support Cyprus’ 2026 EU Council Presidency
- Ο Μασκ ζητά «νέο κόμμα» και ο Τραμπ τον στέλνει... Νότια Αφρική - Άγρια κόντρα
- Greek Authorities Move to Reclaim Fraudulent Farm Subsidies
- Έως και 25.000 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
- Δένδιας: Αλλαγή δόγματος στο Πολεμικό Ναυτικό - Νέες μονάδες και προηγμένα οπλικά και επικοινωνιακά συστήματα
- Συγκλονιστικό βίντεο στη Ρόδο: Παιδίατρος σώζει με ΚΑΡΠΑ 65χρονο που έπαθε ανακοπή
- «Είδα ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα παντού»: Συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα - Πάνω από 100 νεκροί τη Δευτέρα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μιχάλης Κουινέλης: «Αν ζούσαμε στην Αθήνα, θα χανόμασταν σε ανούσια πάρτι και συζητήσεις»
- IRIS: Έληξε η προθεσμία για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις - Τα πρόστιμα
- Νίκη Κεραμέως για το εργασιακό νομοσχέδιο: Δεν καταργείται το 8ωρο - Τι ισχύει για τις 13 ώρες εργασίας
- Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε λαϊκές αγορές για παρεμπόριο – 4 συλλήψεις και πρόστιμα 24.000 ευρώ
- Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων – Στο επίκεντρο το Σύμφωνο Μετανάστευσης και το τουρκολιβυκό
- Θεοδωρικάκος: Υπεγράφησαν τα τρία πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα με 450 εκατ. ευρώ για τo 2025
- Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση θα κριθεί από το σύνολο του έργου της και όχι μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ώρα Λιβύης για τον Γεραπετρίτη