Στις 5 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Motor Oil
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017
5. Έγκριση διάθεσης Κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2018
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2019
8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018
9. Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
10. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018
11. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Νόμο 4548/2018
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στα αρχεία του φορέα "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: Παρασκευή 31 Μάϊου 2019) που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α' αριθμός 2, Πλατεία Συντάγματος). Η ημερομηνία καταγραφής της κατά τα άνω Επαναληπτικής Συνέλευσης είναι η Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Άλκης Δαυίδ... το γλεντάει μετά τη σύλληψη για κάνναβη στην Καραϊβική
- Ακρόπολη: «Μεταξύ των μεγαλύτερων θαυμάτων που έχει συλλάβει ποτέ ο ανθρώπινος νους»
- Πώς θα καταβάλλονται τα μηνιαία επιδόματα
- McDonalds: Αύξηση πωλήσεων 13,8% στην Ελλάδα-Ανοίγει νέα καταστήματα
- Μαξίμου για Μητσοτάκη: "Ομολόγησε πως θέλει την κατάργηση της δημόσιας Υγείας"
- ΟΠΕΚΑ: Στις 24 Μαΐου η καταβολή της Β δόσης του Επιδόματος Παιδιού
- Κατέληξε η μία τραυματίας από το τροχαίο στην Πατησίων
- Άγρια δολοφονία 86χρονου Έλληνα στην Ίμβρο
- Ίμβρος: Βασάνισαν και σκότωσαν ηλικιωμένο Έλληνα
- Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας - Προβλήματα και στην Αθηνών-Λαμίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ο Άλκης Δαυίδ... το γλεντάει μετά τη σύλληψη για κάνναβη στην Καραϊβική
- Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας - Προβλήματα και στην Αθηνών-Λαμίας
- Στις 24 Μαΐου η καταβολή της β' δόσης του Επιδόματος Παιδιού
- Accenture: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει κατά 195 δισ το ελληνικό ΑΕΠ την επόμενη 15ετία
- Φταίει η Morgan Stanley για την αποτυχία της Uber στη Wall Street;
- Στις 5 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Motor Oil
- Ίμβρος: Βασάνισαν και σκότωσαν ηλικιωμένο Έλληνα
- ΑΣΕΠ: 136 θέσεις στο Κρατικό Νίκαιας
- Tραμπ: Αν η Fed μειώσει τα επιτόκια θα κερδίσουμε τον εμπορικό πόλεμο - «Gave over!»
- Fithabits: Η πρώτη one-stop Wellness εφαρμογή στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα New Money
- Στις 5 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Motor Oil
- Ίμβρος: Βασάνισαν και σκότωσαν ηλικιωμένο Έλληνα
- Στις 24 Μαΐου η καταβολή της β' δόσης του Επιδόματος Παιδιού
- ΑΣΕΠ: 136 θέσεις στο Κρατικό Νίκαιας
- Tραμπ: Αν η Fed μειώσει τα επιτόκια θα κερδίσουμε τον εμπορικό πόλεμο - «Gave over!»
- ΥΠΟΙΚ: «Δεν εξαντλήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο για παροχές»
- Ο Άλκης Δαυίδ... το γλεντάει μετά τη σύλληψη για κάνναβη στην Καραϊβική
- Accenture: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει κατά 195 δισ το ελληνικό ΑΕΠ την επόμενη 15ετία
- ΝΔ: Τροπολογία για να μειωθεί ο ΦΠΑ και στον σερβιριζόμενο καφέ
- Fitch: Το νέο πλαίσιο προστασίας α' κατοικίας θα βοηθήσει στη μείωση των ΝPLs
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στην Ristart ανέθεσε η GlaxoSmithKline
- Στόχος επίθεσης με drones έγιναν δύο σταθμοί άντλησης πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία
- Η Άγκυρα με το πλοίο “Πορθητής” ετοιμάζεται για γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΖ
- MotorOil: Στις 5 Ιουνίου η τακτική ΓΣ για τη διάθεση κερδών χρήσης 2018
- Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη φορολόγηση των διανεμόμενων πλεονασμάτων των συνεταιρισμών
- ΟΠΕΚΑ: Στις 24 Μαΐου η καταβολή της Β δόσης του Επιδόματος Παιδιού
- ΗΠΑ: Άνοδος 0,2% των τιμών εισαγωγών τον Απρίλιο
- Θ. Φωτίου: Ενισχύεται περισσότερο το κράτος πρόνοιας
- Το στοίχημα της Aramco στην Ευρώπη - Τι σχεδιάζει για την Ελλάδα
- Η απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του εντυπωσιακού παγετώνα της Γροιλανδίας