Ο συνταξιούχος που έκρυψε $200 εκατ. με τη «βοήθεια» της Credit Suisse

12:34 10/2/2017 - Πηγή: New Money

Ένας πρώην πελάτης της Credit Suisse που δήλωσε ένοχος για την απόκρυψη 200 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική εφορία (IRS) έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που θέλει να στείλει ένα αυστηρό μήνυμα στέλνοντας τους ενόχους στη φυλακή και των Αμερικανών δικαστών που έχουν δείξει επανειλημμένως επιείκεια.

Ο Dan Horsky, συνταξιούχος

καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε μυστικούς λογαριασμούς της ελβετικής τράπεζας με σκοπό να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία.

Οι δημόσιοι κατήγοροι ζήτησαν την ποινή της 20μηνης φυλάκισης για τον Horsky, ενώ οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι, αντί της φυλάκισης, του αξίζει η επιβολή 500 ωρών κοινωνικής εργασίας, γιατί βοήθησε στις ποινικές έρευνες της τράπεζας και ότι θα καταβάλει πρόστιμο τουλάχιστον 124 εκατ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι συνολικά 56.000 Αμερικανοί έχουν καταφέρει να αποφύγουν την ποινική δίωξη από το 2009, μετά την εθελοντική αποκάλυψη υπεράκτιων λογαριασμών τους, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 10 δισ. δολάρια.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και η ίδια η Credit Suisse, για να εξακριβωθεί με ποιους τρόπους η τράπεζα κρατούσε μυστικούς τους λογαριασμούς του Horsky από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και η θυγατρική της είχε δηλώσει ένοχη από το 2014 καταβάλλοντας πρόστιμο 2,6 δισ. δολ. και παραδεχόμενη ότι βοήθησε χιλιάδες Αμερικανούς να φοροαποφύγουν.

Ο Horsky ήταν καθηγητής στο Ρότσεστερ επί 40 χρόνια και ήταν εγνωσμένης αξίας μελετητής. Το 2000 επένδυσε σε μια βρετανική εταιρεία μέσω ελβετικού λογαριασμού. Το 2005 οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν στα ύψη και μέχρι το 2008 το μερίδιο του Horsky άξιζε 80 εκατ. δολ. Μετά την πώλησή της σε άλλη εταιρεία, ο Horksy επανεπένδυσε τα χρήματά του και τα αύξησε σε 200 εκατ. δολ. μέχρι το 2014. Ο ίδιος απέκρυψε τα έσοδα αυτά.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords