Νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων σε σκανδιναβική τράπεζα
Η παλαιότερη τράπεζα της Σουηδίας ίσως έχει χειριστεί σημαντικά περισσότερες ύποπτες συναλλαγές οι οποίες συνδέονται με το σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Danske Bank A/S από ό, τι θεωρήθηκε αρχικά.
Η Swedbank AB, η οποία κυριαρχεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην περιοχή της Βαλτικής, φέρεται να ενεπλάκη σε υποθέσεις με κεφάλαια περίπου 95 δισεκατομμυρίων κορωνών (10,2 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αμφισβητούμενες συναλλαγές, σύμφωνα με το μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κατηγορίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μια μεγάλη σκανδιναβική τράπεζα έχουν διογκωθεί. Η Danske Bank, η οποία διερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, παραδέχθηκε πέρυσι ότι περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια που διοχετεύθηκαν μέσω μιας μικρής οικονομικής μονάδας της Εσθονίας θεωρήθηκαν ύποπτα ως προς την προέλευση τους. Αυτό το σκάνδαλο ξεκίνησε με αναφορές ύψους μόλις 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματικές ροές που έπρεπε να διερευνηθούν.
Σε μια δήλωση προς το χρηματιστήριο την Παρασκευή, η Swedbank δήλωσε ότι «αναλαμβάνει τις ευθύνες της για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η τράπεζα ανέφερε ότι οι αριθμοί που αναφέρονται στην έκθεση SVT είναι ο συνολικός αριθμός όλων των συναλλαγών που προέκυψαν όταν η Swedbank αξιολόγησε τις ροές μεταξύ της Danske Bank και της Swedbank κατά την περίοδο 2007-2015 με βάση διάφορους δείκτες κινδύνου. Η επανεξέταση που ξεκίνησε από την τράπεζα μετά το σκάνδαλο της Danske περιελάμβανε περίπου 2.000 πελάτες. Η Swedbank δήλωσε ότι δεν είναι δεδομένο πως όλες οι συναλλαγές ήταν ύποπτες.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οι δηλώσεις Παπανδρέου για τον «χαρισματικό» Τσίπρα προκαλούν αμηχανία στο ΚΙΝΑΛ
- «Φουσκωμένο» το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο του 2019
- Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από καρκίνο της ουροδόχου κύστης
- Ethiopian Airlines: Ο κυβερνήτης ζητούσε απεγνωσμένα επιστροφή τρία λεπτά μετά την απογείωση
- Ρωσία: Αναγκαστική προσγείωση για Boeing 737-800
- Στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς η Βρεττού
- Ποτάμι: Η τελική λίστα με τους 30 υποψηφίους του για τις Ευρωεκλογές
- Στο Λούβρο το αυθεντικό …πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης στην παραλία Αλεξανδρούπολης
- Χωρίς εκπλήξεις πέρασαν τα άρθρα για την αναθεώρηση του Συντάγματος
- Στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς η Ελ. Βρεττού – Αποχωρεί η Φ. Ιωάννου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Στο στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς η Βρεττού
- Eurobank Κύπρου: Κέρδη €43 εκατ. το 2018 - Στο 4,1% τα κόκκινα δάνεια
- ΕΣΕΕ: Το σύνολο του εμπορικού κόσμου ευχαριστεί από καρδιάς τους Έλληνες καταναλωτές
- Μητσοτάκης: Η Θράκη παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων
- Cosmote: «Meet the Experts» στον νέο κύκλο #GrowYourBusiness για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Νέα Ζηλανδία: Το «μανιφέστο» μίσους του δράστη στο Twitter λίγο πριν την επίθεση
- ΕΕ: 150.000 ευρώ για καινοτόμες ιδέες που μειώνουν τα πλαστικά απόβλητα
- Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου της J&P-ΑΒΑΞ
- Σε εξέλιξη πορεία στο κέντρο της Αθήνας μαθητών και φοιτητών για την προστασία του περιβάλλοντος
- Τελευταία Νέα New Money
- Νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων σε σκανδιναβική τράπεζα
- Eurobank Κύπρου: Κέρδη €43 εκατ. το 2018 - Στο 4,1% τα κόκκινα δάνεια
- Μητσοτάκης: Η Θράκη παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων
- Νέα Ζηλανδία: Αγοράκι 4 ετών παλεύει με τη ζωή του μετά την επίθεση
- Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Φεβρουάριο
- Οι Δρόμοι του Μεταξιού φέρνουν την ιταλική οικονομία στην αγκαλιά της Κίνας
- Σε εξέλιξη πορεία στο κέντρο της Αθήνας μαθητών και φοιτητών για την προστασία του περιβάλλοντος
- Νέα Ζηλανδία: Το «μανιφέστο» μίσους του δράστη στο Twitter λίγο πριν την επίθεση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Το λιμάνι θέατρο αλλαγής του κόσμου: Σύσφιξη πολιτιστικών σχέσεων Αθήνας – Πειραιά
- Συλλυπητήρια Στ. Θεοδωράκη για τις επιθέσεις στη Νέα Ζηλανδία
- Έξωθεν στηρίγματα στο Χ.Α.
- ΥΠΕΞ: Απολύτως απαράδεκτη η εξίσωση Ερντογάν
- ΕΡΓΑΝΗ: Αυξήθηκαν κατά 27.840 οι θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο
- 5ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας: «Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ως το μέλλον της Ελλάδας»
- Κορυφώνεται η κόντρα Apple-Spotify
- Ο ΣΥΡΙΖΑ για την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Ζηλανδία
- Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο κλάδος των πυρηνοκάρπων εν μέσω και της κλιματικής αλλαγής