Κουτσολιούτσοι: Στις 10 Ιανουαρίου η δίκη τους για το σκάνδαλο της Folli Follie
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τα μέλη της οικογένειας Κουτσιολιούτσου και τους συγκατηγορούμενούς τους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις, ενώπιον της Δικαιοσύνης, για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli – Follie. Η δίκη για την πολύκροτη αυτή υπόθεση προσδιορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
Σύμφωνα με βούλευμα που εξέδωσε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο ιδρυτής της Folli Follie
Στο παραπεμπτικό βούλευμα, αναφέρεται πως η ζημία από τη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» υπολογίζεται στα 413.078.346,17 ευρώ. Είναι, ωστόσο, αδύνατο, όπως αναφέρουν οι δικαστές μέλη του δικαστικού συμβουλίου, να αποτιμηθεί το συνολικό μέγεθος της οικονομικής βλάβης. Σε ό,τι αφορά στην απώλεια για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ασφαλιστικοί φορείς, κ.λπ.), αυτή αποτιμάται στο ποσό των 3.988.701,39 ευρώ ενώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε 409.089,644 ευρώ.
Η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων ξεκινάει – σύμφωνα με το βούλευμα – τουλάχιστον από το 2006 και χαρακτηρίζεται από ένα «όργιο» πλαστογραφήσεων τραπεζικών εγγράφων, εικονικών συναλλαγών και δήθεν θυγατρικών εταιρειών στην Ασία, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα. Σ
Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο της A&M, η εταιρεία της Folli – Follie στην Κίνα, επί σειρά ετών παρουσίαζε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως επίσης και εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε ανύπαρκτους εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασκεύαζε bank statements για να τεκμηριωθούν τα εν λόγω υπόλοιπα. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί πως σε ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό η εταιρεία μέσω των ψευδών στοιχείων εμφάνιζε υπόλοιπο 70.000.000 ευρώ αν και το πραγματικό διαθέσιμο ήταν μόλις 60 ευρώ!
Ακολούθως, οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, κατηγορούνται ότι έστελναν στην Ελλάδα τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δήθεν εταιρειών στη Κίνα, και ζητούσαν αυτές να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου ομίλου τους, οποίος δραστηριοποιούνταν στην χώρα μας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με το βούλευμα, «σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να παρέχει μια εξωραϊσμένη και παραπλανητική εικόνα ως προς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος, να εμφανίζει την εταιρία Folli Follie ως μία υγιή, φερέγγυα, κερδοφόρα επιχείρηση, με μεγάλους ετήσιους τζίρους, σταθερά ετήσια κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω κερδοφορίας και να την καταστήσει ελκυστική επένδυση, αφού με τα ψευδή στοιχεία κατάρτιζε συμφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες και είχε άνετη πρόσβαση σε δανεισμό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταθέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο (πιστωτικό, επενδυτικό κλπ), εν γνώσει των μελών της εγκληματική οργάνωση, σε τρίτους».
Ακόμη, το βούλευμα αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην «εγκληματική οργάνωση» που είχε συσταθεί στους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, οι οποίοι «έχοντας από κοινού τη γενική εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών πραγμάτων, καθώς επίσης και την ευθύνη για τη σύνταξη αξιόπιστων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, ενεργώντας με κοινό δόλο συνέλαβαν και κατάστρωσαν το σε βάθος χρόνου το εκτελεσθέν σχέδιο της κατασκευής πλαστών τραπεζικών παραστατικών (bank statements) και βάσει αυτών των ψευδών οικονομικών καταστάσεων από τον υποόμιλο στην Ασία, της καταχώρισης σημαντικού σε αξία όγκου εικονικών συναλλαγών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες ενέκριναν και υπέγραφαν, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου των πραγματικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας ευχερώς θα προσέκρουαν σε διαδικαστικά εμπόδια, εξαπατώντας, τελικά, κατά αυτόν τον τρόπο, και το επενδυτικό κοινό».
Επίσης, οι δυο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να εκτελέσουν «το εγκληματικό τους σχέδιο μέσω του Ομίλου FF Asia, αποτελούμενου από δεκαοκτώ εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της FF Group Sourcing Limited (FFGS), η οποία είναι μια από τις πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της εταιρίας Folli Follie, καθώς και η μητρική εταιρία του Ομίλου FF Asia, κατέχει εξ ολοκλήρου τις υπόλοιπες δέκα επτά εταιρίες του Ομίλου FF Asia, και σ’ αυτή (FFGS) ενοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των εταιριών του ομίλου της Ασίας».
Πλέον, όμως, της απόδοσης αρχηγικού ρόλου στην εγκληματική οργάνωση στους παραπάνω δυο κατηγορούμενους, το βούλευμα αναφέρεται και σε ενέργειες του πατέρα και του υιού Κουτσολιούτσου που στόχο είχαν να αποτρέψουν κάθε έλεγχο που θα αποκάλυπτε τη δράση τους.
Διαβάστε ακόμη:
ΤΑΙΠΕΔ: Όλα τα projects που θα «τρέξουν» έως και το 2022
Η Dory πάει DK, η Αττικής στην Ellington, ο ΓΑΠ… κάλτσες, ο Σκρέκας πήγε στον μέγα Αλεξέι, ενώ Hines και Μέλισσα ψάχνονται
MyProperty: Nέα πλατφόρμα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- Δύο ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου
- Γιούροβα: Η Ελλάδα στις «προβληματικές» χώρες για την ελευθερία Τύπου
- Τι αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google το 2021
- Τι να προσέχουμε μετά την (όποια) δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό
- Παπανδρέου: Αν εκλεγεί ο Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, «θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης στη Βουλή»
- Navellier: H αγορά των cryptos είναι φούσκα, το Bitcoin μπορεί να πέσει στα 10.000 δολ.
- Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε 59χρονος μέσα στο σπίτι του
- Τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες στο Google το 2021
- Παπανδρέου: Αν εκλεγεί ο Ανδρουλάκης θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Έρευνα INRIX: 70 ώρες στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας έχασε ο μέσος οδηγός φέτος
- Γερμανία-Covid-19: Κατέγραψε τους περισσότερους θανάτους μέσα σε 24 ώρες από τις 12 Φεβρουαρίου
- Επιστολή Greenhill – Kiloman: «Να προστατευθούν οι θεσμοί εποπτείας της αγοράς»
- Όλαφ Σολτς: Εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας με 395 ψήφους
- Κατερίνα Ακάσογλου: Η Ελληνίδα νευροανοσολόγος της διασποράς που εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ
- Amazon Web Services (AWS): «Ήρθαμε γιατί η Ελλάδα άλλαξε νοοτροπία»
- Κουτσολιούτσοι: Στις 10 Ιανουαρίου η δίκη τους για το σκάνδαλο της Folli Follie
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική προσπάθεια με στόχο τις 900 μονάδες
- «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης»: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά
- Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
- Τελευταία Νέα New Money
- Κουτσολιούτσοι: Στις 10 Ιανουαρίου η δίκη τους για το σκάνδαλο της Folli Follie
- Νέο «Εξοικονομώ»: Έναρξη στις 13 Δεκεμβρίου – Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα κριτήρια (vid)
- «Μηχανισμός Έγκαιρης Προειδοποίησης»: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιους αφορά
- Attica Bank: Παράταση έως 17/12 για την ΑΜΚ – Το νέο χρονοδιάγραμμα
- Κατερίνα Ακάσογλου: Η Ελληνίδα νευροανοσολόγος της διασποράς που εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ
- Όλαφ Σολτς: Εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας με 395 ψήφους
- Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
- Επιστολή Greenhill – Kiloman: «Να προστατευθούν οι θεσμοί εποπτείας της αγοράς»
- Έρευνα INRIX: 70 ώρες στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας έχασε ο μέσος οδηγός φέτος
- Συνεχίζουν ανοδικά οι ευρωαγορές μετά το το ράλι της Τρίτης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανία: Εξελέγη με απώλειες ψήφων καγκελάριος ο Όλαφ Σολτς
- Bet Tips: Η ευκαιρία της Αταλάντα
- Όλαφ Σολτς: Εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας
- Γερμανία: Εξελέγη Καγκελάριος ο Όλαφ Σολτς
- Τσακίρης: Κεφάλαιο άνω των 200 εκατ. ευρώ στη νεοφυή επιχειρηματικότητα
- Time: Μπολσονάρου και Τραμπ υποψήφιοι για το «Πρόσωπο της Χρονιάς» του 2021
- Ολοκληρώνεται η διάθεση του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
- Παρών ο Τζόκοβιτς στο Australian Open
- Τι να προσέχουμε μετά την (όποια) δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό