ΗΠΑ: Επίθεση του υπ. Δικαιοσύνης στον... «Λύκο της Wall Street»
Το αμερικανικό υπ. Δικαιοσύνης προσπαθεί να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, έργα τέχνης και μετρητά, τα οποία προέρχονται από τα έσοδα της ταινίας «Ο Λύκος της Wall Street». Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα τα έσοδα από την ταινία διακινήθηκαν παράνομα, μέσω ενός κατασκευαστικού fund με έδρα τη Μαλαισία, γνωστότερου ως 1MDB.
Τα κεφάλαια, τα οποία παρανόμως, στάλθηκαν στο εν λόγω fund,
«Η 1MDB δεν είχε κανένα συμφέρον ούτε κανένα κέρδος από τη διακίνηση αυτών των κεφαλαίων», τονίζει η αμερικανική κυβέρνηση.
Το fund με έδρα τη Μαλαισία βρίσκεται στο κέντρο αρκετών διεθνών ερευνών αναφορικά με μίζες και ξέπλυμα χρήματος από δημοσίους υπαλλήλους. Έρευνες πραγματοποιούνται από Σιγκαπούρη, Ελβετία, Λουξεμβούργο και ΗΠΑ, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν τις εισροές κεφαλαίων στο fund.
Επίσης οι διεθνείς αρχές εξετάζουν κατά πόσο ιδιώτες που είχαν πολιτικές διασυνδέσεις στην Κουάλα Λουμπούρ επωφελήθηκαν οικονομικά από το κεφάλαιο, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου πρόεδρος ήταν ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Najib Razak. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και το fund έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σκληρή ανακοίνωση του MEGA
- Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας
- Ο Τσοχατζόπουλος κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης
- «Τινάζει τη μπάνκα» η Unilever : Για ποια εταιρεία δίνει ένα δισ. δολάρια cash!
- Περικοπές επικουρικών σε τρεις δόσεις
- Παραιτήθηκε ο Μιχάλης Σάλλας: Όλη η δήλωση του
- Δείτε το πιο «πεισματάρικο» πολεμικό πλοίο – Δε βυθιζόταν με τίποτα!
- Τράπεζα Πειραιώς: Επίτιμος πρόεδρος ο Μιχάλης Σάλλας μετά την παραίτησή του
- Να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας και ηλικίας ζητά ο Άκης Τσοχατζόπουλος
- Ως τέλος Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται οι 2οι κύκλοι των δράσεων του ΕΣΠΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Δείτε το πιο «πεισματάρικο» πολεμικό πλοίο – Δε βυθιζόταν με τίποτα!
- H Unilever εξαγοράζει την Gillette έναντι $1 δισ.
- Οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί πέταξαν το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου
- Νέα γραμμή εξυπηρέτησης των φορολογουμένων
- MEGA: Συνεχίζουμε να λειτουργούμε διεκδικώντας τα δικαιώματά μας
- Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε ο Άκης Τσοχατζόπουλος
- 23 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα του Sjogren
- ΗΠΑ: Επίθεση του υπ. Δικαιοσύνης στον... «Λύκο της Wall Street»
- Παχυσαρκία: Γιατί είναι απαραίτητη η ολιστική προσέγγιση;
- Pimco: Η διοικητική αναταραχή συνεχίζει ακάθεκτη
- Τελευταία Νέα New Money
- ΗΠΑ: Επίθεση του υπ. Δικαιοσύνης στον... «Λύκο της Wall Street»
- 23 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα του Sjogren
- H Unilever εξαγοράζει την Gillette έναντι $1 δισ.
- Την IDE επισκέφτηκε η σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού
- Βρυξέλλες: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής
- Pimco: Η διοικητική αναταραχή συνεχίζει ακάθεκτη
- Βερολίνο: Καμία συζήτηση για τους όρους του Brexit
- Νέα γραμμή εξυπηρέτησης των φορολογουμένων
- Δείτε το πιο «πεισματάρικο» πολεμικό πλοίο – Δε βυθιζόταν με τίποτα!
- Παχυσαρκία: Γιατί είναι απαραίτητη η ολιστική προσέγγιση;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χρυσόγονος: Δεν δικαιούμεθα να εκδώσουμε σε τρίτη χώρα πρόσωπα που κινδυνεύουν με βασανιστήρια ή θάνατο
- Μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο κέντρο των Βρυξελλών
- Ανεβάζει ΕΛΠΕ και Motor Oil η κάλυψη της Goldman Sachs
- «Share the Sunshine» από τη Marketing Greece
- Φωτίου σε ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι: Μάλλον έχετε έτοιμη τη μοιρασιά του κράτους
- Κατρούγκαλος: Την επόμενη εβδομάδα τα αντισταθμιστικά μέτρα για το ΕΚΑΣ
- Θεοχαρόπουλος: Ψηφίζουμε εκλογικό νόμο, όχι για παραμονή της αναποτελεσματικής κυβέρνησης
- Στη Ρόδο Δανοί τουρίστες που αρνήθηκαν να μείνουν στην Τουρκία
- Στις φλόγες ο πύργος Sulafa στο Dubai
- Γεννηματά: Όψεις του ίδιου νομίσματος Τσίπρας και Μητσοτάκης