Γερμανία: Πιθανό σκάνδαλο με «μαύρο» ρωσικό χρήμα στη Βαυαρία
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας, το 2013 πωλήθηκαν 32.000 διαμερίσματα ιδιοκτησίας της μεσιτικής GBW, θυγατρικής της τράπεζας
Το 2016 όμως η τοπική τηλεόραση αποκάλυψε ότι πίσω από την συμφωνία κρυβόταν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ένας βασικός μέτοχος - επενδυτικό ταμείο εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο, όπου τηρείται εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των μετόχων.
Ο κ. Σέντερ δήλωνε πάντα ότι δεν γνώριζε την ταυτότητα όλων των επενδυτών. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από την Handelsblatt, επανέλαβε ακριβώς αυτή τη θέση.
Η εφημερίδα και η τηλεοπτική εκπομπή ωστόσο επικαλούνται έγγραφα τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία της δήλωσης του κ. Σέντερ.
Ενώ η Patrizia ισχυριζόταν ότι τα κεφάλαια προέρχονταν από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, τα έγγραφα δείχνουν ότι περιλαμβάνονται και δύο εταιρείες από το Μόναχο, οι οποίες έλαβαν εκατομμύρια ευρώ από την Ρωσία και την Κύπρο. Ένας Ρώσος επιχειρηματίας ήταν ο επικεφαλής της μίας εταιρείας και ο διευθύνων σύμβουλος της άλλης.
Όταν οι βαυαρικές αρχές απευθύνθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών στην Μόσχα σχετικά με την ροή κεφαλαίων από πολλές ρωσικές εταιρείες, το ρωσικό υπουργείο απάντησε ότι κάποιες εταιρείες είχαν εμπλακεί σε «παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό με τον σκοπό της νομιμοποίησής τους (μέσω "ξεπλύματος")». Ο κατάλογος περιελάμβανε και τις δύο εταιρείες του Μονάχου οι οποίες συμμετείχαν στην συναλλαγή με τις κατοικίες.
Η Patrizia πάντως επιμένει, όπως αναφέρει η Handelsblatt, ότι η αγορά των διαμερισμάτων από την GBW «δεν χρηματοδοτήθηκε σε κανένα στάδιο με χρήματα από τη Ρωσία». Ακόμη όμως και πριν από την συναλλαγή, το εγκληματολογικό τμήμα της αστυνομίας της Βαυαρίας είχε λάβει πληροφορία ότι εκατομμύρια δολάρια από την Ρωσία, πιθανότατα από εγκληματικές δοσοληψίες, είχαν φτάσει σε μια εταιρεία η οποία συνεργαζόταν με την Patrizia σε αγορές ακινήτων. Έξι μήνες πριν από την πώληση των διαμερισμάτων, είχε φθάσει η πληροφορία ότι ρώσοι επενδυτές με ένα δισεκατομμύριο υποτιθέμενο μαύρο χρήμα - αδήλωτο ή παρανόμως αποκτηθέν - αναζητούσαν τρόπο να εμπλακούν στην συγκεκριμένη συμφωνία. Όταν αργότερα οι ερευνητές ζήτησαν να διερευνηθεί η συναλλαγή, τους είπαν ότι οι εισαγγελείς του Μονάχου είχαν κλείσει την «σε βάθος» έρευνά τους - έπειτα από μόλις οκτώ εβδομάδες.
Η αντιπολίτευση στην Βαυαρία διατυπώνει πλέον εκ νέου υποψίες σχετικά με την αγοραπωλησία, λίγο πριν ο κ. Σέντερ ψηφιστεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) για να γίνει Πρωθυπουργός, μετά την επικείμενη αποχώρηση του αρχηγού του CSU και Χορστ Ζεεχόφερ από την Πρωθυπουργία της Βαυαρίας. «Οι υποψίες υπάρχουν», δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος των Ελεύθερων Ψηφοφόρων στο τοπικό Κοινοβούλιο Φλόριαν Στράιμπλ και τόνισε ότι έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τον Μάρκους Σέντερ και θα ζητήσει και κοινοβουλευτική έρευνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Λαγούδη: Το μαύρο τζιπ που ακολουθούσε η 44χρονη (video)
- Έχετε πονοκέφαλο; Μήπως ήπιατε κόκκινο κρασί;
- Ζώδια: Ημερήσιες προβλέψεις (Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου)
- Με νέο μισθωτή το διατηρητέο του ομίλου Φωκά στην Τσιμισκή
- ΕΦΚΑ: Μάρτιο οι «διπλές» εισφορές επικούρησης κι εφάπαξ
- Αποκτούν... κοινό οι νέες ρυθμίσεις δανείων
- ΗΠΑ: Να εγκαταλείψει η Αλβανία τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος
- Νέα διαγραφή φορο-προστίμου που επιβλήθηκε για... ψύλλου πήδημα
- Αναζητά startups προς χρηματοδότηση το επενδυτικό fund της Metavallon
- Για τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ συζήτησαν Τσίπρας - Αναστασιάδης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Με νέο μισθωτή το διατηρητέο του ομίλου Φωκά στην Τσιμισκή
- Πολιτική αβεβαιότητα από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στη Νovartis
- Πώς να γλιτώσετε τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα
- Από τη Δημοκρατία των «μιντιαρχών» στη Δημοκρατία των Δικαστών
- Γονείς - τέρατα και στη Αριζόνα: Κλείδωναν τα παιδιά τους χωρίς φαγητό και τουαλέτα επί 12 ώρες
- Προβληματισμός στην κυβέρνηση από τη σπουδή της ΕΕ για ένταξη της ΠΓΔΜ
- Γαλλική φρεγάτα «έσπασε» την τουρκική Navtex στην κυπριακή ΑΟΖ
- EENE: «Υιοθετεί» την ακριτική νήσο Κίναρο
- Θεσσαλονίκη: Αυξήθηκαν οι ξένοι τουρίστες αλλά μειώθηκαν οι Ελληνες το 2017
- Ρέγκλινγκ: Ελάφρυνση χρέους μόνο με μεταρρυθμίσεις
- Τελευταία Νέα New Money
- Γερμανία: Πιθανό σκάνδαλο με «μαύρο» ρωσικό χρήμα στη Βαυαρία
- Ψηφοφορία σήμερα στον ΟΗΕ για εκεχειρία στη Συρία
- Γονείς - τέρατα και στη Αριζόνα: Κλείδωναν τα παιδιά τους χωρίς φαγητό και τουαλέτα επί 12 ώρες
- Ρέγκλινγκ: Ελάφρυνση χρέους μόνο με μεταρρυθμίσεις
- Θεσσαλονίκη: Αυξήθηκαν οι ξένοι τουρίστες αλλά μειώθηκαν οι Ελληνες το 2017
- Πολιτική αβεβαιότητα από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στη Νovartis
- Με νέο μισθωτή το διατηρητέο του ομίλου Φωκά στην Τσιμισκή
- Προβληματισμός στην κυβέρνηση από τη σπουδή της ΕΕ για ένταξη της ΠΓΔΜ
- Από τη Δημοκρατία των «μιντιαρχών» στη Δημοκρατία των Δικαστών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υπερψηφίστηκε, με ευρεία πλειοψηφία, η σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ
- Για την κυπριακή ΑΟΖ συζήτησαν Τσίπρας - Αναστασιάδης
- Θ. Καρυπίδης: Ναι στην πρόταση που σώζει τον ΑΗΣ Αμύνταιου
- ΗΠΑ: Να εγκαταλείψει η Αλβανία τη διχαστική ρητορική του παρελθόντος
- Σε selective default υποβαθμίζει την ελληνική ναυτιλιακή Eletson η Standard & Poor’s
- Πώς θα πάρετε πίσω τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων
- Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Λαγούδη: Το μαύρο τζιπ που ακολουθούσε η 44χρονη (video)
- Ρέγκλινγκ: «Παράθυρο» για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
- Ρέγκλινγκ: «Παράθυρο» για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
- Ψηφοφορία στο Σ.Α. του ΟΗΕ για ανακωχή 30 ημερών στη Συρία