Επίσημη έρευνα για την Danske Bank ξεκινά η εποπτική τραπεζική αρχή της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις τράπεζες ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις εσθονικές και δανέζικες κανονιστικές αρχές, σχετικά με τις δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με την Danske Bank. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΒΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.
Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο, επικαλούμενο ρεπορτάζ του δικτύου ΕRR, η ελεγκτική αρχή της Εσθονίας αποφάσισε να κλείσει τη μονάδα της Danske Bank στην Εσθονία.
Εκπρόσωπος της αρχής αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο, αναφέροντας ότι αργότερα θα βγει ανακοίνωση σχετικά.
Η Danske Bank έχει ανακοινώσει ότι άρχισε να κλείνει τις δραστηριότητές της στην Εσθονία, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με το ξέπλυμα χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Danske Bank εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στο παράρτημά της στην Εσθονία που περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές μεταξύ του 2007 και του 2016 που ανέρχονται συνολικά σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η Danske δημοσιοποίησε εσωτερική έρευνα για τις ύποπτες ροές χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματός της.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απαγωγείς πέταξαν το κεφάλι γυναίκας με το σημείωμα «αυτό συνέβη επειδή ο άνδρας μου δεν πλήρωσε τα λύτρα»!
- Κτηματολόγιο:Σε ποιες περιοχές παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
- Γιατί οι τηγανητές πατάτες πιο υγιεινές από τις σαλάτες
- Χαλάει μετά την Πέμπτη ο ανοιξιάτικος καιρός – Έρχεται μεγάλη πτώση θερμοκρασίας στο Σαββατοκύριακο
- Το απίθανο κάρφωμα του Αντετοκούνμπο στο All Star Game όπως μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο (Βίντεο)
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ
- Η κατάθλιψη και το άγχος συνδέονται με την εμφάνιση αρθρίτιδας
- Ελληνικό Κτηματολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων σε Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω, Ρόδο
- Τι θα συμβεί αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
- Π. Πολάκης: Δεν ηχογράφησα τη συνομιλία με τον Γ. Στουρνάρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Απαγωγείς πέταξαν το κεφάλι γυναίκας με το σημείωμα «αυτό συνέβη επειδή ο άνδρας μου δεν πλήρωσε τα λύτρα»!
- Τι θα συμβεί αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
- Φίλης: Να ερευνηθεί η ηχογράφηση Στουρνάρα από τον Πολάκη
- Σήμερα η δεύτερη υπερ-πανσέληνος του 2019 – Τι σημαίνει
- Deutsche Bank: Θετική η συμφωνία κυβέρνησης - τραπεζών για το νέο νόμο Κατσέλη
- Ρουβίκωνας: Επιδρομή σε εταιρεία ευρέσεως εργασίας
- Επιβεβαιώνει η Honda το κλείσιμο του εργοστασίου της στη Βρετανία
- IKEA και CLIENTIQ επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε Βουλγαρία και Κύπρο
- Ernst & Young: Σε λειτουργία το παγκόσμιο Φορολογικό Εργαστήριο Προηγμένης Τεχνολογίας
- Υποτονική παραμένει η ανάπτυξη της Γερμανίας
- Τελευταία Νέα New Money
- Επίσημη έρευνα για την Danske Bank ξεκινά η εποπτική τραπεζική αρχή της ΕΕ
- Η Κίνα αναθεωρεί τις επιδοτήσεις στο πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας, που τάραξαν την αγορά
- Πολάκης: Η συνομιλία είναι όπως μεταφέρθηκε αλλά δεν κατέγραψα τον Στουρνάρα
- Η Τουρκία θα επενδύσει $23 εκατ. στον TurkStream
- «Η Airbnb απειλεί την κοινωνική συνοχή», λένε οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων
- Ρουβίκωνας: Επιδρομή σε εταιρεία ευρέσεως εργασίας
- Ισχυρό το ενδιαφέρον για το 15ετές της Κύπρου
- Deutsche Bank: Θετική η συμφωνία κυβέρνησης - τραπεζών για το νέο νόμο Κατσέλη
- Απαγωγείς πέταξαν το κεφάλι γυναίκας με το σημείωμα «αυτό συνέβη επειδή ο άνδρας μου δεν πλήρωσε τα λύτρα»!
- Υποτονική παραμένει η ανάπτυξη της Γερμανίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- "Ντου" από τον Ρουβίκωνα σε εταιρεία εύρεσης εργασίας - Δύο προσαγωγές
- Porsche: Προειδοποιεί για αύξηση τιμών σε περίπτωση «σκληρού» Brexit
- Στην αντεπίθεση ο Πολάκης: «Δεν κατέγραψα τη συνομιλία με τον Στουρνάρα ούτε τον απείλησα»
- Στάση εργασίας πραγματοποιούν, στις 26 Φεβρουαρίου, τα ταξί μεταξύ 14:00 – 18:00
- Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”
- Office Line Α.Ε: O Μοναδικός Microsoft Fast Track Ready Partner
- Μαξίμου: Να αποδεικνύει κάθε πλευρά στην αρχή της πολιτικής ουδετερότητας
- Χρ. Μεγάλου: Μειώνονται κατά 50 δισ. τα NPLs έως το 2021
- Επιστολή Κατρούγκαλου για διασφάλιση συνεργασίας Ελλάδας-Βρετανίας μετά το Brexit
- ΣΕΤΚΕ: Το airbnb απειλεί την κοινωνική συνοχή