Έγιναν οι πρώτες συλλήψεις στη Danske Bank για το ξέπλυμα χρήματος
Οι Αρχές της Εσθονίας προχώρησαν στις πρώτες συλλήψεις για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» στην ιστορία της Danske Bank. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 20 πρώην υπάλληλοι του βραχίονα της τράπεζας στην Εσθονία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη οι εισαγγελικές αρχές.
Οι αρχές της Δανίας, της Εσθονίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ ερευνούν
«Εξι άτομα προσήχθησαν από τις αρχές την Τρίτη και άλλοι τέσσερις την Τετάρτη το πρωί», ανακοίνωσε ο Εσθονός εισαγγελέας.
«Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι εν γνώσει τους μετέφεραν χρήματα πελατών που ήταν ύποπτα για ξέπλυμα», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Danske είχε σημειώσει σε report της τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι είχε κάνει αναφορά για οκτώ πρώην υπαλλήλους της στην αστυνομία της Εσθονίας. Το ίδιο report αναφέρει ότι συνολικά 42 εργαζόμενοι θεωρήθηκε ότι έχουν εμπλακεί σε ύποπτες δραστηριότητες.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δίκη Λεμπιδάκη: Φραστικό επεισόδιο του επιχειρηματία με συνήγορο
- Τραγική εξέλιξη: Πέθανε το 6χρονο αγόρι που βρέθηκε με το λουρί του σκύλου στο λαιμό
- DW: Οι φοιτητές της Αλβανίας εξεγείρονται
- Εξώδικο του Γιάννου Παπαντωνίου στον Νίκο Παπανδρέου
- Επιπλέον έκτακτο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018
- Σε δεινή θέση το Facebook: Φέρεται να επέτρεπε σε Amazon, Microsoft, Netflix να διαβάζουν μηνύματα χρηστών
- Κλειστά σχολεία-η πρόγνωση του καιρού
- Οτάβα: Και τρίτος Καναδός συνελήφθη στην Κίνα
- Προσλήψεις 15.000 εκπαιδευτικών χωρίς γραπτό διαγωνισμό
- Vodafone Ελλάδας: Χρονιά καινοτομίας και ανάπτυξης το 2018
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Vodafone Ελλάδας: Χρονιά καινοτομίας και ανάπτυξης το 2018
- Ώθηση από τις ιταλικές τράπεζες στις ευρωαγορές
- Οριακές κινήσεις στην Αθήνα με χαμηλούς όγκους
- Πέφτει αυλαία στο Totocalcio, το ιταλικό ΠΡΟ-ΠΟ, λόγω προϋπολογισμού
- Ιταλικό ράλι στα ομόλογα, μετά την συμφωνία Ρώμης- Βρυξελλών
- Έγιναν οι πρώτες συλλήψεις στη Danske Bank για το ξέπλυμα χρήματος
- Υπό τον φόβο της «άλωσης» οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
- Associated Press: Προϋπολογισμός με περισσότερη λιτότητα
- ΔΕΔΔΗΕ: Μικρή η βλάβη στα νότια προάστια – Αποκαταστάθηκε
- Ινδία: Στο μικροσκόπιο του Οργανισμού Φαρμάκων η βρεφική πούδρα της J&J
- Τελευταία Νέα New Money
- Έγιναν οι πρώτες συλλήψεις στη Danske Bank για το ξέπλυμα χρήματος
- Έλληνες ερευνητές του Cambridge ανακάλυψαν «κολλύριο» που θεραπεύει τη λευχαιμία!
- Associated Press: Προϋπολογισμός με περισσότερη λιτότητα
- ΔΕΔΔΗΕ: Μικρή η βλάβη στα νότια προάστια – Αποκαταστάθηκε
- Ινδία: Στο μικροσκόπιο του Οργανισμού Φαρμάκων η βρεφική πούδρα της J&J
- Vodafone Ελλάδας: Χρονιά καινοτομίας και ανάπτυξης το 2018
- Πέφτει αυλαία στο Totocalcio, το ιταλικό ΠΡΟ-ΠΟ, λόγω προϋπολογισμού
- Υπό τον φόβο της «άλωσης» οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
- «Βουτιά» 14% για τη Softbank Corp μετά την ΙΡΟ των $23,5 δισ.
- ΕΕ: Τέλος στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αίτημα για de minimis και σε παραγωγούς που δεν παρέδωσαν γάλα
- ΠΝΟ: Απαιτούμε επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων στο προ Μνημονίων καθεστώς
- Τένις: Αφιέρωμα των Αυστραλών στον Τσιτσιπά
- ΣΕΒ: Ποιος φοβάται τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις;
- FIFA: Τετραετής αποκλεισμός για διαφθορά σε αξιωματούχο από την Γκάμπια
- Γ. Στασινός: Πέντε προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
- Για 2η θητεία πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων o Gianluigi Castelli της FSΙ
- Morgan Stanley: Γιατί αφαιρεί τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
- Ποιοι και πότε θα πάρουν επιπλέον επίδομα θέρμανσης
- Θα προτείνει τον Νάσο Ηλιόπουλο ο ΣΥΡΙΖΑ για το Δήμο Αθηναίων;
