Δήθεν «ολλανδικές» εταιρείες εξαπατούν ελληνικές επιχειρήσεις – Η λίστα
Ιδιαίτερα προσεκτικές στη συνεργασία τους με “ολλανδικές” εταιρείες του διαδικτύου, πρέπει να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως επισημαίνει σε ενημερωτικά έγγραφά του προς τα επιμελητήρια, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβεία στη Χάγη.
Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός
Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες “ολλανδικές” εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα δεδομένα καθ’ όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες/φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.
Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της Βόρειας Ολλανδίας.
Πρόκειται για τις εταιρείες:
– 365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com)
– De BAU https://debaumachines.com/
– 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – βλ. website http://248inter.com/ )
– Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. )
Το Γραφείο ΟΕΥ σημειώνει ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. «Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με “ολλανδικές” εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο μας έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός» αναφέρει το Γραφείο ΟΕΥ.
Υπογραμμίζεται, ως προς τις ελληνικές εταιρείες, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να γίνει έλεγχος κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους.
Τέλος, υπενθυμίζεται για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel – KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.
Ολλανδική “εταιρεία”, η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμωνΕπιπλέον, το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης ενημέρωσε με έγγραφό του ότι στο διαδίκτυο (https://argentradeinternationalbv.com/) παρουσιάζεται μία ολλανδική “εταιρεία”, η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων (ξηροί καρποί, έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λ.π.), με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Company Name: Argentrade,
Managing Director: Levis Barris
Website: https://argentradeinternationalbv.com/
Email: [email protected]
Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam, Netherlands
Tel: +31 9700 5031 268
WhatsApp: +31 616 911 902
VAT:NL802155583B01
KVK:24.237.237
Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης, η εν λόγω “εταιρεία” έχει οικειοποιηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν σε μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την Argentrade International B.V., η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής της στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK), ενώ επίσης η ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα στοιχεία της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά υφιστάμενη, νόμιμη εταιρεία.
Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους εξαγωγείς, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύουν να συνεργασθούν, να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Χάγης.
Περισσότερες πληροφορίες
Γραφείο ΟΕΥ Χάγης
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-17.00
Τηλέφωνο: (003170)3561199
ΦΑΞ: (003170)3615747
Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]
ΥπενθύμισηΤέλος, στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση μίας επιχείρησης στο μητρώο ενός επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) δεν αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ούτε εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνεργασία μαζί της. Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές διασφαλίζονται μόνον με την ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής (τιμή, ποσότητα, ημερομηνία αποστολής, δαπάνες μεταφοράς, τρόπος εξόφλησης, διεκπεραίωση ελαττωματικών προϊόντων) και με την έκδοση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης (letter of credit), που στην περίπτωση των εξαγωγών πρέπει να είναι ανέκκλητος ενέγγυα πίστωση (irrevocable letter of credit).
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συναλλαγής εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα, στις εισαγωγές πρέπει να αποφεύγονται οι προκαταβολές, ενώ, στις εξαγωγές πρέπει να γίνονται δεκτές μόνον για το σύνολο της συναλλαγής μετά την εμφάνισή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό (και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης). Σε περίπτωση, που αποφασίσετε τη διενέργεια της συναλλαγής με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προτείνεται, όπως ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ασφαλίζοντας τη συναλλαγή (ασφάλιση εισαγωγών/εξαγωγών).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε ακόμη:
Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις αμερικανικές αεροπορικές – Αυξάνουν συχνότητες για το καλοκαίρι
«Καρτέλ» στην αγορά ομολόγων: Το κόλπο των τραπεζών που δεν ξεγέλασε τη DG Comp
Μυτιληναίος: Η οικονομία μας θα βγει ισχυρότερη μετά την πανδημία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οι... εντολές για το Πάσχα: Εκκλησίες, μετακινήσεις, πασχαλινό τραπέζι
- Πετυχημένη πτήση για το μεγαλύτερο αεροσκάφος στον κόσμο
- Μεγάλη Παρασκευή- Μεγάλο Σάββατο: Πώς λειτουργούν καταστήματα και σούπερ μάρκετ
- Σταμπουλίδης: Ανοίγουν στις 15 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες
- Με 5 απευθείας πτήσεις στην Αθήνα οι American Airlines και United Airlines
- Astrazeneca: Στα 275 εκατ. δολάρια οι πωλήσεις του εμβολίου της- Διπλασίασε τα κέρδη της
- Δερμιτζάκης: Πιο πιθανά τα χρόνια προβλήματα από κορονοϊό παρά από εμβόλιο
- Ανοίγει η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
- PRODEA Investments: Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €62,9 εκατ. για το 2020
- Αυτοί είναι οι όροι λειτουργίας της εστίασης από τις 3 Μαΐου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ανοίγει η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
- Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις αμερικανικές αεροπορικές – Αυξάνουν συχνότητες για το καλοκαίρι
- Εισηγμένες: Η πανδημία έπληξε την κερδοφορία – Τα αποτελέσματα για το 2020
- Μυτιληναίος: Η οικονομία μας θα βγει ισχυρότερη μετά την πανδημία
- Ανοίγουν στις 15 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες
- Πτήση «θρίλερ» πάνω από το Ηράκλειο – Υποψία για αεροπειρατεία
- Δήθεν «ολλανδικές» εταιρείες εξαπατούν ελληνικές επιχειρήσεις – Η λίστα
- AstraZeneca: Διπλασίασε τα κέρδη της – Στα $275 εκατ. οι πωλήσεις του εμβολίου της το α’ τρίμηνο
- Τελευταία Νέα New Money
- Δήθεν «ολλανδικές» εταιρείες εξαπατούν ελληνικές επιχειρήσεις – Η λίστα
- Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις αμερικανικές αεροπορικές – Αυξάνουν συχνότητες για το καλοκαίρι
- Πτήση «θρίλερ» πάνω από το Ηράκλειο – Υποψία για αεροπειρατεία
- Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές – Απώλειες στην Ασία
- Ανοίγει η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
- AstraZeneca: Διπλασίασε τα κέρδη της – Στα $275 εκατ. οι πωλήσεις του εμβολίου της το α’ τρίμηνο
- Ανοίγουν στις 15 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες
- Εισηγμένες: Η πανδημία έπληξε την κερδοφορία – Τα αποτελέσματα για το 2020
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Trifle με τσουρέκι: Μια ξεχωριστή πασχαλινή συνταγή από τον Άκη Πετρετζίκη
- Super deal για τη Nestle: Εξαγόρασε την εταιρεία παραγωγής βιταμινών Bountiful έναντι 5,75 δισ. δολαρίων
- Θρίλερ με αεροσκάφος πάνω από το Ηράκλειο: Η υποψία για αεροπειρατεία και ύπαρξη βόμβας
- Ρωσία: 8.731 νέα κρούσματα και 397 θανάτους από κορονοϊό σε 24 ώρες
- Ρωσία: Οι αρχές ανακοίνωσαν 8.731 νέα κρούσματα και 397 θανάτους
- Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ιωνίας, στη Νίκαια
- Με 5 απευθείας πτήσεις στην Αθήνα American Airlines και United Airlines
- Ρωσία: Παρήγαγε την πρώτη παρτίδα εμβολίων κατά κορονοϊού για τα ζώα
- Με 5 απευθείας πτήσεις στην Αθήνα American Airlines και United Airlines
- Ρωσία: Πρώτη παρτίδα εμβολίων κατά της Covid-19 για ζώα